1、2024 年，公司监事会共召开 3 次会议。监事会会议的通知、召开和表决 程序符合规定。监事会召开会议的具体情况如下： | | 时间 | | | 会议 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 3、《<2023 年年度报告>及摘要》 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | 年度审计机构的议案》 5、《关于续聘公司 2024 | | 2024 | 年 4 | 月 | 23 | 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》 第八届监事会第 | | 日 | | | 三次会议 | 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的 | | | | | | 议案》 | | | | | | 8、《2024 年第一季度报告》 | | | | | | 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | 10、《关于终止 年度向特定对象发行 股股票 2023 A | | | | | | 事项的议案》 | | | | | | 11、《关于 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-015 华仁药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （3）历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"； 1、基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）机构性质：特殊普通合伙企业； 1、本次续聘2025年度审计机构不涉及变更会计师事务所。 2、董事会、审计委员会对本次续聘2025年度审计机构不存在异议。 3、本次续聘2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董 ...

编制单位：华仁药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年初往来资 | 2024年往来累计发生 | 2024年往来资金的利 | 2024年偿还累计 | 2024年末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | | - - | - | —— | —— | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-017 本次向银行申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议，授信额度有效期 自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开前一日止，授信期 限内授信额度可循环使用。公司及子公司向各银行申请的综合授信额度最终以其 实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在 授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。 本次向银行申请综合授信事项经股东大会审议批准后，在以上授信总额度范 围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授用信相关业 务，并签署有关法律文件。 二、提供担保情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公 司对公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需 求，公司及子公司拟向工商银行、农业银行、交通银行、进出口银行、国开行、 浦发银行、广发银行、华夏银行等及各地城商行、农 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-020 华仁药业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 具体情况如下： 一、情况概述 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润-499,999,193.41 元，实收股本为 1,182,212,982.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 三、应对措施 公司将密切关注政策及市场变化，继续聚焦主业、深耕行业，通过稳步推进 业务转型、加快新品研发、统筹基地建设等多项举措，不断提升公司的盈利能力、 市场竞争力和发展韧性。公司已采取或拟采取的应对措施如下： 1、研发方面 以肾科、呼吸科、 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-023 华仁药业股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，对公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公 司"）连续十二个月内涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告 如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 对于公司作为原告的诉讼、仲裁案件，公司已积极采取诉讼、仲裁等法律途径 维护公司的合法权益，确保经营活动的正常开展。对于公司作为被告涉及的诉讼、 仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响 存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理， 具体以公司经审计的财务报告为准。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务， 敬请广大投资者理性投资，注意投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司《2025年第一季度报告》于2025年4月23日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露， 敬请投资者注意查阅。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-011 华仁药业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关规定，公司拟对会计政策相关内容进行 调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力。截至 2024 年年末，中兴华所拥有合伙人 199 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-010 华仁药业股份有限公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 华仁药业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...