华仁药业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 在2023年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张天西，男，1956 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 经济学博士。历任陕西财经学院会计系副主任、主任、会计学院院长，西安交 通大学会计学院院长，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生 导师，享受国务院特殊津贴。兼任华仁药业股份有限公司、大唐高鸿网络股份 有限公司、上海派拉软件股份有限公司、常州特尔玛科技股份有限 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-024 华仁药业股份有限公司 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任白 鹏先生为公司副总裁，聘任孟祥园女士为公司副总裁、董事会秘书。现将具体内容 公告如下： 一、聘任副总裁情况 经公司总裁李健先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事 会同意聘任白鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 白鹏先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，其任职资 格和聘任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。白鹏先生个 人简历详见附件。 二、聘任副总裁、董事会秘书情况 公司于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公 ...

华仁药业股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ lo c a t i o ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-012 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 华仁药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发给各位监事，并于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出补充通 知，增加议案十一。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...

华仁药业股份有限公司 监事会议事规则 华仁药业股份有限公司 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司 和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《华仁药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，对公司经营、财 务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表担任的监 事不得少于监事会人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职 工民主选举产生或更换。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措 ...

华仁药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 年度向特定对象发行 股股票 12、《关于公司 2023 A | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 方案论证分析报告的议案》 | | | | | | | | 13、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司 | | | | | | | | 采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | | | | | | | | 14、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分 | | | | | | | | 红回报规划的议案》 | | | | | | | | 15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | | | | | | 16、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 | | | | | | | | 购协议的议案》 | | | | | | | | 17、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交 | | | | | | | | 易的议案》 | | 2023 | 年 | 4 月 | 19 | | 第七届监事会第 | | | | 日 | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-023 （一）非独立董事辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 李阳先生的辞职报告，李阳先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 李阳先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的 正常运作，李阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 华仁药业股份有限公司 关于公司非独立董事、非职工代表监事辞职及补选非独立董 事、非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职及补选非独立董事情况 李阳先生的原定任期为 2023 年 9 月 12 日至 2026 年 9 月 11 日。截至本公告披 露日，李阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及 其他关联人亦未持有公司股份。李阳先生在担任公司非独立董事及董事会战略委员 会委员期间 ...

华仁药业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者 进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听 取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向投资者征集问题，提问通道自公 告发出之日起开放，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行交流解答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-025 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨效东先生、独立董事张天西先 生、总 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-011 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发给各位董事，并于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出补充通 知，调整议案十七中关于补选第八届监事会非职工代表监事的相关内容。会议由 董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审议通过《2023 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实 履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项 决议，较 ...

华仁药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...