股票代码：300110 股票简称：华仁药 编号：2023-002 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与华仁药业 2023 年半年度网上业绩说明会的投 资者 时间 2023 年 09 月 18 日（星期一）下午 15:00-17:00 地点 "华仁药业投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：杨效东先生 独立董事：刘勇先生 总裁：李健先生 高级副总裁兼董事会秘书：吴聪女士 副总裁兼财务总监：韩莉萍女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：股票什么时候会涨 答：尊敬的投资者您好，股价受国际国内政治环境、经 济环境、市场环境、行业发展等多方面因素影响。公司 非常重视股价表现，并通过企业内生增长和外延并购推 动主营业务快速稳定发展。立足资源禀赋，未来公司将 紧跟行业发展步伐，加大研发投入，优化产品结构，做 好生产经营，同步加强企业文化建设与价值传播，拓展 增长空间与厚度，努力以更好的业绩回报广大投资者。 感谢您的关注。 2、问：杨董事长前两年增持股份有什 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者 进一步了解公司 2023 年上半年经营情况，公司定于 2023 年 9 月 18 日（星期一） 15:00-17:00 在"华仁药业投资者关系"小程序举行 2023 年半年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"华仁药业投资者关系" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向 投资者征集问题，提问通道自公告发出之日起开放，公司将在 2023 年半年度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流解答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"华仁药业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-061 华仁药业股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"华仁药业投资者关 ...

华仁药业股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次（临时）会 议于 2023 年 9 月 12 日以现场和网络会议相结合的形式召开。根据《公司章程》 的规定，经第八届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知 已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由全体董事共同推举 的董事杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举杨效东先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。杨效东先生的个人简历 详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们本着 认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第一次（临时） 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作 经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十 六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-059 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次（临时）会 议于 2023 年 9 月 12 日以现场和网络会议相结合的形式召开。根据《公司章程》 的规定，经第八届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知 已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发给各位监事。会议由全体监事共同推举 的监事强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经审议，同意选举强力先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。强力先生的个人简历详见公 司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 ...

华仁药业股份有限公司 文康· 法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东文康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致华仁药业股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受华仁药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"华仁药业"）的委托，指派王莉、张振律师出席了公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2 020 年修订）》（以下简称"《股东大会网 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-060 华仁药业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条 规定的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件等规定的任 职条件。 各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。第八届董事会各专门委员会委员全 部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长杨效东先生，审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员 会的召集人张天西先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等 要求。 上述监事（简历详见附件）任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。监事会成员最近两年均未曾担 任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分 之一，人数比例符合相关法规 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-057 华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及召集情况 1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月26 日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长杨效东先生。 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上 ...

Financial Performance - The reporting period for the financial results is from January 1, 2023, to June 30, 2023[14]. - The company achieved operating revenue of CNY 829.05 million, a year-on-year increase of 14.83%[22]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 82.28 million, up 11.04% compared to the same period last year[22]. - The basic earnings per share were CNY 0.0696, reflecting an increase of 11.00%[22]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5.32 billion, an increase of 2.99% from the previous year[22]. - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 55.25%, primarily due to tax exemptions on certain revenues and increased R&D expense deductions[59]. - The company’s total investment income was CNY 301.57 million, primarily due to dividends received from other equity investments during the reporting period[60]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities for the parent company, reaching ¥151,821,980.01 in H1 2023, compared to a negative cash flow of -¥14,321,016.11 in H1 2022[178]. - The total revenue for the first half of 2023 was 1.1 billion CNY, a decrease of 6.2% compared to the same period last year[182]. - The net profit attributable to shareholders was 826 million CNY, representing a decrease of 2.6% year-on-year[183]. Market Expansion and Product Development - The company is actively expanding its market presence and enhancing core product development[31]. - The company is focusing on product strength construction, particularly in respiratory, renal, and narcotic fields[31]. - The company is actively expanding its product portfolio in both pharmaceuticals and medical devices to enhance market presence[32][33]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[171]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[182]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[186]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic mergers and acquisitions in the upcoming quarters[186]. Research and Development - The company has established Huaren Medical Research (Anhui) Co., Ltd. to enhance its pharmaceutical R&D innovation platform[35]. - The company has 19 ongoing research projects, with 12 entering the registration process for raw materials and formulations[35]. - The company’s R&D investment slightly increased by 1.73% to approximately ¥31 million, indicating continued focus on innovation[59]. - The company has allocated 24 million CNY for research and development in the first half of 2023, aiming to enhance its product offerings[183]. - The company aims to enhance its research and development efforts to innovate and improve product offerings[193]. Regulatory Approvals and Product Launches - The company has received approval for 4 new pharmaceutical products during the reporting period, with 12 additional products currently in the registration process[32]. - The approved pharmaceutical products include Sulfate Terbutaline Injection, which is indicated for the prevention and relief of bronchial asthma[32]. - The company’s product Sodium Bicarbonate Ringer's Injection received approval from the National Medical Products Administration in January 2023[136]. - The company’s Compound Electrolyte Injection (V) received approval in June 2023, making it the second company in China to obtain this approval[136]. - The company launched a peritoneal dialysis solution, the first non-PVC packaged product in China, which has been included in national health projects[55]. Financial Management and Investments - The company’s financing activities resulted in a net cash flow of approximately ¥77 million, reflecting a 120.80% increase due to higher bank loans[59]. - The company’s total sales expenses increased by 11.82% to approximately ¥116 million, reflecting ongoing marketing transformation efforts[59]. - The company’s cash and cash equivalents increased to CNY 349.09 million, representing 6.57% of total assets, up from 4.29% at the end of the previous year[65]. - The company’s long-term borrowings increased by 5.53% to CNY 657.28 million, indicating a shift in financing strategy towards long-term debt[65]. - The company reported a decrease in receivables financing from CNY 100,455,119.86 to CNY 77,641,138.49, a decline of approximately 22.6%[161]. Environmental and Social Responsibility - The company plans to focus on environmental protection and sustainable development in its operations[93]. - The company has not reported any significant environmental protection issues during the reporting period[93]. - The company has implemented a comprehensive environmental protection management system, including emergency response plans for environmental incidents[98]. - The company has committed to clean production practices and encourages energy conservation and waste reduction[100]. - The company has actively participated in social welfare activities, including environmental sanitation volunteer activities and health promotion initiatives[103]. Corporate Governance and Compliance - The company has issued 62 compliance announcements in the first half of 2023, achieving a 100% response rate to investor inquiries through the Shenzhen Stock Exchange's interactive platform[106]. - The company has maintained a stable financial policy, ensuring asset and fund safety while protecting shareholder and creditor interests[103]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[110]. - The company has implemented corrective measures in response to the warning letter, focusing on improving internal controls and enhancing the quality of financial reporting and disclosures[117]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[118]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[89]. - The company completed a cash dividend distribution of 24.8265 million yuan to all shareholders for the 2022 annual equity distribution[103]. - The total number of restricted shares before the change was 1,799,875, with a decrease of 35,500 shares, resulting in 1,764,375 restricted shares after the change, maintaining a ratio of 0.15%[141]. - The total number of unrestricted shares was 1,180,441, with an increase of 35,500 shares, resulting in 1,180,441 unrestricted shares after the change, maintaining a ratio of 99.85%[141]. - The company has a total of 53,348 shareholders at the end of the reporting period[147].

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-056 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2023 年 9 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...