华仁药业股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月修订） 华仁药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《华仁药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 ...

华仁药业股份有限公司 章 程 二〇二二年十二月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 36 | | | 第二节 | 公司党委 | 37 | | 第三节 | 公司纪委 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | ...

华仁药业股份有限公司 独立董事制度 华仁药业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华仁药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二章 独立董事的 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-069 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子 邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （二）审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》 公司分别于2023年6月8日、2023年6月30日召开的第七届董事会第二十二次 （临时）会议、2022年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司 对子公司、子公司对公司提供担保的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业 务发展的资金需求，同意公司及子公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 386,881,442.49, representing a 1.16% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached CNY 1,215,927,751.99, up 10.10% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 54,801,702.70, an increase of 11.59% year-over-year, with a year-to-date net profit of CNY 137,083,571.59, reflecting an 11.26% increase[2] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0464, up 11.81% year-over-year, and the diluted earnings per share also stood at CNY 0.0464, showing the same percentage increase[2] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥1,215,927,751.99, an increase of 10.1% compared to ¥1,104,386,605.27 in the same period last year[22] - The net profit for the third quarter of 2023 was approximately ¥140.65 million, up from ¥126.27 million in the previous year, reflecting a growth of around 11.4%[23] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 5,171,841,347.28, a slight increase of 0.18% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥2,800,949,280.78, an increase of 2.6% from ¥2,729,564,066.66 at the beginning of the year[20] - Current liabilities decreased to ¥1,743,150,283.53, down 14.1% from ¥2,029,430,783.45 at the start of the year[20] - Non-current liabilities increased to ¥715,472,569.30, up 34.2% from ¥533,318,191.83 at the beginning of the year[20] - The total equity attributable to shareholders increased by 4.44% to CNY 2,643,149,109.76 compared to the end of the previous year[2] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 197,058,809.62, marking an increase of 83.61% compared to the same period last year[9] - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥197.06 million, significantly higher than ¥107.32 million in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 83.6%[24] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of approximately ¥85.25 million, an improvement from a net outflow of ¥131.13 million in the previous year[25] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of approximately ¥102.15 million, compared to a net outflow of ¥87.93 million in the same period last year[25] Research and Development - Research and development expenses increased by 79.00% year-over-year, reaching CNY 22,462,273.84, indicating a significant investment in new product development[6] - Research and development expenses for the third quarter were ¥43,426,283.82, compared to ¥39,475,823.83 in the same period last year, reflecting a growth of 10.0%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,205, reflecting the company's shareholder base[10] - As of September 30, 2023, the total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 236,442,597 shares, with the largest shareholder being Xi'an Qujiang Tian Shou Health Investment Partnership[12] - The company reported a 7.55% stake held by Huaren Century Group, amounting to 89,238,766 shares[12] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 1,764,375 shares, with no shares released or added during the period[15] - The company has not disclosed any known relationships or concerted actions among the top shareholders[12] Subsidiaries and Innovations - The company has four subsidiaries recognized as specialized and innovative small and medium-sized enterprises in their respective provinces or autonomous regions[16] - In August 2023, the subsidiary Qingdao Huarun Medical Supplies Co., Ltd. obtained a Class II medical device registration certificate for a single-use multi-channel laparoscopic puncture device[16] - In September 2023, the same subsidiary received a Class II medical device registration certificate for a single-use thoracentesis device[16] - The company’s subsidiary Guangxi Yuyuan Pharmaceutical Co., Ltd. was included in the first batch of specialized and innovative small and medium-sized enterprises in Guangxi in August 2023[16] Other Information - The company held its second extraordinary general meeting of 2023 on September 12, where it completed the election of the eighth board of directors and the eighth supervisory board[17] - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[26] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during this reporting period[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-071 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2023 年 11 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

华仁药业股份有限公司第八届董事第二次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>及部分规范性制度的议案》，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司 法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： 《华仁药业股份有限公司章程》修订对照表 二〇二三年十月二十五日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代 | | | 表人。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事候选人提名的方式和程序 | 董事、监事候选人提名的方式和程序如 | | 如下： | 下： | | （二）独立董事候选人由董事会、监 | （二）独立董事候选人由董事会、监事 | | 事会、单独或合并持有公司 1％ ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-066 股东 名称 股份 性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数（股） 占总股本 比例 （%） 股数（股） 占总股本比 例（%） 华仁世 纪集团 合计持 有股份 89,238,766 7.55 89,238,766 7.55 其中：无 限售条 件股份 89,238,766 7.55 89,238,766 7.55 有限售 条件股 份 0 0 0 0 二、华仁世纪集团本次减持前后持股情况 三、其他相关说明 1、华仁世纪集团在按照本次减持计划减持股份期间，严格遵守《证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。 华仁药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-065 华仁药业股份有限公司 关于全资子公司甘油果糖氯化钠注射液取得药品补充申请 批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司华仁药业（日 照）有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的"甘油果糖氯化钠注射液"的 《药品补充申请批准通知书》，具体情况公告如下： 一、药品基本情况 1．药品名称 7．药品注册标准编号：YBH15672023 8．申请内容：申请一致性评价，补充申请内容如下：1.变更药品处方和生 产工艺；2.变更药品质量标准；3.修订药品说明书；4.变更直接接触药品的包装 材料和容器。 9．审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量 和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局 关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年 药品通用名称：甘油果糖氯化钠 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-064 2022 年公司血液滤过置换基础液、甘露醇注射液销售收入分别为 4307.41 万元、652.27 万元，分别占公司 2022 年度营业收入总额的 2.660%、0.403%。 本次集中采购是由河南等十九省（区、兵团）组成的省际联盟药品集中带量 采购，采购周期自中选结果实际执行日起计算，原则上为 12 个月，到期后可根 据采购和供应等实际情况延长采购期限，原则上为 12 个月。采购周期内，联盟 省份公立医疗机构须优先采购使用本次药品集中采购中选产品，并确保完成约定 采购量。若公司及子公司后续签订购销协议并实施，将有利于进一步扩大中选产 品的销售范围、市场规模，提高产品市场占有率，提升公司及子公司的品牌影响 力，对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 公司及子公司中选产品相关购销协议尚未签订，后续事项及对公司的影响程 度具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 关于参与十九省（区、兵团）药品联盟集中带量采购中选的 公告 本公司及董事会全体成员保 ...