第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日 10:00 以现场会议的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—017 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10377号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映向日葵公司2023年度募集资金存放与使用情 况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、鉴证结论 浙江向日葵大健康科技股份 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙冬喆，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华东师范大学教育 学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党员。2004 年 7 月至今任职 于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，2021 年 11 月至今担任上 海天玑科技股份有限公司独立董事，2023 年 9 月 11 日起任本公司独立董事。 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年任职期内，公司共召开董事 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵 2023 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围包括浙江向日葵大健康科技股份有限公司以及公司合 并财务报表范围内所有子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项，包括；组织架构、发展战略、人力资 源、资金、采购、资产、销售、生产、仓储、研究与开发管理、工程项目、对 外担保及关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部 信息与沟通、内部监督等内容。 公司重点关注的风险领域，主要包括： ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘国华，1962 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。 曾任绍兴市蔬菜产销总公司会计、财务负责人，绍兴市越洲会计师事务所审计、 所长助理、副所长，绍兴市审计事务所副所长，浙江力博实业股份有限公司独立 董事。现任绍兴大统会计师事务所有限公司法人代表、主任会计师，浙江大统建 设项目管理有限公司执行董事，2018 年 8 月 24 日起任本公司独立董事。 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—018 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 22 日 14:00 以现场会议的方式召开，本次监事会会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席吴琼女士主持。 与会监事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合 《公司法》《证券法》《上市公司信 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—029 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》 及《2023年年度报告摘要》。 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长曹阳先生，董事、副总经理、财 务总监潘卫标先生，独立董事刘国华先生，董事会秘书李岚女士，子公司浙江贝 得药业有限公司总裁杨自英女士，保荐代表人周祖运先生、张天宇先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月8日（星期三）下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度业绩网上说 明会。本次网上业绩说明会将采用网络 ...

Financial Overview - The report period covers from January 1, 2023, to December 31, 2023[11]. - The company’s stock code is 300111, and it is listed on the Shenzhen Stock Exchange[15]. - The company reported a total revenue of 46,171,177.33 CNY for the year 2023, with a significant amount of overdue payments and penalties totaling approximately 3,700,000 CNY[199]. - The company achieved a total revenue of CNY 338.42 million, representing a year-on-year increase of 0.76%[50]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 21,747,861.40 for the fiscal year 2023[145]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,689,777.70 in 2023, compared to -¥785,242.97 in 2022, indicating a decline of 1,898.08%[19]. - The company’s consolidated undistributed profits amounted to CNY -1,212,347,779.28, indicating a significant loss[145]. - The company plans to continue optimizing its operational strategies in response to ongoing policy reforms in the pharmaceutical industry[50]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[3]. - The management team emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future operational strategies[3]. - The company faces risks from policy reforms in the pharmaceutical industry, which may impact bidding processes and profit margins[101]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly for key ingredients like erythromycin, which could affect production costs[101]. - The company will enhance market forecasting and analysis, optimize raw material inventory management, and improve the supply chain efficiency to mitigate the impact of raw material price fluctuations[102]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head[3]. - The company has a dedicated board secretary responsible for information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[110]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[109]. - The company has a complete governance structure with independent operation of internal bodies such as the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[111]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[109]. Research and Development - The company invested CNY 19.11 million in R&D, accounting for 5.65% of total revenue, which is a 34.62% increase from the previous year[51]. - The company is currently in various stages of developing new products, including generics and product upgrades, aimed at enhancing competitiveness[68]. - The company emphasizes research and innovation, enhancing product differentiation and production efficiency in the field of antibiotics and antihypertensive drugs[48]. - Research and development (R&D) expenses increased by 34.62% to CNY 19,106,671.48, representing 5.65% of total revenue, up from 4.23% in the previous year[67][70]. Product and Market Strategy - The company focuses on the development of raw materials and formulations, with its main product, clarithromycin, being a significant contributor to revenue, particularly in the domestic and international markets[32]. - The company is positioned in the pharmaceutical manufacturing industry, which is expected to grow significantly, with a projected global market size of $363.7 billion by 2032[29]. - The company has established a diverse sales model for its raw materials, adapting pricing strategies based on different sales regions[39]. - The company is focusing on high-quality development in the raw material drug sector, supported by national policies aimed at enhancing competitiveness and reducing low-price competition[30]. - The company plans to enhance R&D innovation and quality management, aiming to improve sustainable development capabilities in 2024[99]. Financial Performance - The company’s operating revenue for 2023 was ¥338,419,251.07, representing a 0.76% increase compared to ¥335,858,643.61 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,747,861.40, a significant increase of 2,009.93% from a loss of ¥1,138,673.69 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,242,046,575.23, marking a 101.55% increase from ¥616,248,544.88 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.017, compared to a loss of ¥0.001 in 2022, reflecting an increase of 1,800.00%[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.59% in 2023, up from -0.40% in 2022[19]. Environmental and Social Responsibility - The company has a valid pollution discharge permit effective from October 28, 2022, to October 27, 2027[154]. - The company reported a total of 142 tons of COD emissions, which did not exceed the regulatory limit of 500 mg/L[155]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, with a registration number of 3306022022054H[157]. - The company has established an automatic online monitoring system for wastewater discharge, with real-time data uploaded to environmental authorities[158]. - The company has committed to a green development philosophy, focusing on safety, environmental protection, and quality management systems to ensure stable improvements in drug production and quality[103]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a dispute with Hainan Haikong Energy regarding a sales contract, with a claim amount of 16.46 million RMB[198]. - The company has a pending case against Jiangsu Zhenfa New Energy for 49.09 million RMB, which has been settled[198]. - The company has reported interest penalties on overdue payments, with specific amounts detailed in the legal documents[199]. - The company is currently appealing a judgment related to a contract dispute, with the outcome pending[200]. - The company has not reported any changes in its internal control audit or financial advisory arrangements[196].

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内 部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润21,747,861.40元，母公司2023年度实现净利润24,374,620.61元。 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,212,347,779.28元，母公司 报表未分配利润为-999,996,283.84元。鉴于2023年度可供投资者分配的利润为负, 不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司未来发展,公司拟定2023年度利润 分配预案为：不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度公司不进行利润分配的原因 1、《公司章程》关于利润分配的规定 证券代码：3 ...