一、本次核销资产情况概述 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—028 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于2023年度资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，为了真实、公允、准确地反映 2023 年度财务状况和资产价值，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）基于谨慎性原则对公司部分资产进行核销。 （一）本次核销部分资产的依据及原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务 状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，公司对有确凿证 据表明无法收回的应收账款、其他应收款拟进行核销处理。 （二）本次核销资产的情况 本次核销应收账款一笔，核销金额 10,815,503.52 元，系 2018 年，公司因合 同买卖纠纷向浙江省绍兴市越城区人民法院对江苏振发新能源科技发展有限公 司 ...

2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘国华、陈苏勤、孙冬喆的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事刘国华、陈苏勤、孙冬喆的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年任职期内，公司共召开董事会会议 6 次、股东大会 3 次，本人通过 通讯的方式亲自出席 6 次董事会，列席 2 次股东大会。在会议召开前，本人认真 阅读会议材料，对相关议案进行必要的询问；在会议上，认真参与讨论，客观公 正地发表独立意见，以严谨的态度形式表决权，对董事会会议的各项议案均投了 赞成票，未对公司任何事项提出异议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项履行了相关 的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东的情形。 （二）出席董事会专门委 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责 的精神，认真履行了监事会职能，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维 护公司和股东利益。监事会对公司经营管理、财务状况、关联交易、对外担保、 募集资金使用情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公 司健康、持续发展。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议,具体情况如下： （一）2023 年 3 月 14 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于投资建设 TOPCon 电池产品 项目的议案》； （二）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—027 4、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日9:15至2024年5月14日15:00期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四） 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 议案13属于特别决议议案，应当由出席 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曹阳、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人(会计主 管人员)吴丹琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10378 号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 专项报告 第 1 页 本报告仅供向日葵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明 中国注册会计师：史鑫 中国·上海 二〇二四年四月二十二日 专项报告 第 2 页 我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"向 日葵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10375 号 的无保留意见审计报告。 向日葵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润21,747,861.40元，母公司2023年度实现净利润24,374,620.61元。 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,212,347,779.28元，母公司 报表未分配利润为-999,996,283.84元。鉴于2023年度可供投资者分配的利润为负, 不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司未来发展,公司拟定2023年度利润 分配预案为：不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度公司不进行利润分配的原因 1、《公司章程》关于利润分配的规定 证券代码：3 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—022 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 1、加快产品创新和产业化技术突破。公司将根据企业自身特点并结合市场 需求，强化公司责任意识，坚决以人民群众身体健康为目标，积极寻找和筛选新 项目，通过外部引进、合作与自主开发等多种方式，着力开发市场潜力大及研发 壁垒高的产品，优化车间现有产品的收率或生产工艺，加强关键核心技术攻关， 补齐产业链短板，推动医药中间体、原料药和制剂药企业业务协作、产业融合， 提升产业链现代化水平。 2、深入推进智慧监管建设，提升质量管理水平。公司将严格按 GMP 质量管 理 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金 融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司以信用、抵押、质 押、担保等形式拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 10 亿元人民币， 在额度内进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、押汇、开立信用证、开立保函 等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司 及子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用；融 资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。 本次申请授信额度的有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下 一年度股东大会授权日止，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额 度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—026 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司及子公司 ...