证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—021 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司2024年度远期外汇锁定计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资事项：为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司 远期收汇情况，拟进行额度最高不超过 1 亿美元或等额外币的远期外汇锁定，额 度在有效期限内可循环滚动使用。公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营 为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性 交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。 2、本事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次 会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等， 敬请投资者注意投资风险。 一、开展远期外汇锁定计划的目的 目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因此，为 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江向日葵大健康科技 股份有限公司（以下简称"向日葵"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人 和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对向日葵 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责 的精神，认真履行了监事会职能，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维 护公司和股东利益。监事会对公司经营管理、财务状况、关联交易、对外担保、 募集资金使用情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公 司健康、持续发展。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议,具体情况如下： （一）2023 年 3 月 14 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《关于投资建设 TOPCon 电池产品 项目的议案》； （二）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议 ...

2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘国华、陈苏勤、孙冬喆的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事刘国华、陈苏勤、孙冬喆的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—027 4、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年5月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日9:15至2024年5月14日15:00期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四） 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 议案13属于特别决议议案，应当由出席 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日 10:00 以现场会议的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—017 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10377号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映向日葵公司2023年度募集资金存放与使用情 况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、鉴证结论 浙江向日葵大健康科技股份 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙冬喆，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华东师范大学教育 学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党员。2004 年 7 月至今任职 于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，2021 年 11 月至今担任上 海天玑科技股份有限公司独立董事，2023 年 9 月 11 日起任本公司独立董事。 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年任职期内，公司共召开董事 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵 2023 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围包括浙江向日葵大健康科技股份有限公司以及公司合 并财务报表范围内所有子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项，包括；组织架构、发展战略、人力资 源、资金、采购、资产、销售、生产、仓储、研究与开发管理、工程项目、对 外担保及关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部 信息与沟通、内部监督等内容。 公司重点关注的风险领域，主要包括： ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘国华，1962 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。 曾任绍兴市蔬菜产销总公司会计、财务负责人，绍兴市越洲会计师事务所审计、 所长助理、副所长，绍兴市审计事务所副所长，浙江力博实业股份有限公司独立 董事。现任绍兴大统会计师事务所有限公司法人代表、主任会计师，浙江大统建 设项目管理有限公司执行董事，2018 年 8 月 24 日起任本公司独立董事。 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...