浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司开展远期外汇锁定计 划的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵拟开展远期外汇 锁定计划事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、开展远期外汇锁定计划的目的 目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因 此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少 未来汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期外汇锁定 计划。 公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目 的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利 为目的外汇交易。 远期外汇锁定计划，即远期外汇交易是指为满足正常生产经营需 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：向日葵 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周祖运 | 联系电话：0571-87902730 | | 保荐代表人姓名：张天宇 | 联系电话：0571-87902730 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内 部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司主营业务聚焦医药大健康，有序推进各项生产经营工作，公司 整体运行平稳、有序。报告期内，公司实现总营业收入 33,841.93 万元，较上年 同期增长 0.76%；营业利润 2,601.69 万元，较上年同期增长 339.97%；归属于上 市公司股东的净利润 2,174.79 万元，较上年同期增长 2,009.93%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,568.98 万元，较上年同期减少 1,898.08%。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—025 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司2024年续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—020 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司2024年续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交 公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要为上市公司提供审计服务的会计师事务所，具有证券期货业 务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已 连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够 按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为 保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年度审计机构。公司 董事会提请公司股东大会授权公司管理 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—016 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称：浙江贝得药业有限公司 注册地址：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路 社会信用代码：91330600765236277X 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江贝得 药业有限公司（以下简称"贝得药业"）近日取得浙江省药品监督管理局换发的 《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》的变更申请。本次变更了药品的 生产范围，其他内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下： 许可证编号：浙 20050286 分类码：AhChDh 生产地址和生产范围：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路：冻干粉针剂、 原料药、片剂、硬胶囊剂*** 二、对公司的影响及风险提示 本次《药品生产许可证》变更涉及生产范围新增、核减及修改，有利于优 化公司产品生产线，更好满足市场需求。以上变更短期内对公司业绩无重大影 响，敬请广大投资者理性投 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—015 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股 | 占已 | | | | | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | 所持 | 司总 | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押数量 | 股份 | 股本 | 冻结、标 | 股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | | | | 冻结合计 | 股份 | | | | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 记合计数 | 比例 | | | | | | | | （%） | （%） | | | 数量 | 比 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—014 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金属基陶瓷新材料的生产涉及高温、高压等工艺环节，如管理不当，可能产 生安全生产风险。 4、项目实施风险 （1）投资合作协议的签订是公司与相关方开展下一步合作的基础，截止回 复出具日，项目公司尚未完成工商注册登记，金属基陶瓷新材料项目的实施涉及 选址、场地租赁、设计招标、厂房改造、设备购置、安装调试等诸多环节。如遇 相关实施环节进度发生变化的情况，项目实施可能存在变更、中止、延期、终止 的风险。 （2）鉴于本次投资事项涉及新业务领域，公司金属基陶瓷新材料业务尚处 于前期启动阶段，公司此前未有金属基陶瓷新材料相关的人才及技术储备，本次 对外投资依赖于合作方提供的人才及技术资源的引入，实际经营活动能否按预期 顺利实施存在不确定性。 1、市场风险 （1）金属基陶瓷新材料的应用和更替需要经历客户开发、客户认证、市场 接受的过程，如果上述市场开发进度不及预期，可能导致短期市 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江向日葵大健康科技股份有限公 司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 44 号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 1 日，你公司披露《关于与关联方共同投资 设立公司暨关联交易的公告》（以下简称"公告"），与珠海 优盈新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"优盈新 材料"）、二四九五金属基陶瓷技术（珠海横琴）合伙企业（有 限合伙）（以下简称"二四九五"）签订《投资合作协议》， 拟共同投资设立一家有限责任公司（以下简称"项目公司"）， 项目公司主要从事金属基陶瓷相关的研发、生产、销售和服 务等业务，可广泛应用于光伏和半导体设备等领域。 我部对此表示关注，请你公司核实并说明如下事项： 1.公开资料显示，目前你公司主营业务聚焦医药领域。 2024 年 2 月 3 日，你公司披露公告称，在光伏行业市场环境 变化及多种因素影响的背景下，你公司决定终止 TOPCon 电 1 （2）结合你公司在本次投资相关领域的人员配置、技术 研发和储备、核心设备采购、经营模式、与同行业公司的竞 争力差异、获客能力等方面，说明你公司是否具备开展跨界 业务的人员、经验与能力， ...