浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：向日葵 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周祖运 | 联系电话：0571-87902730 | | 保荐代表人姓名：张天宇 | 联系电话：0571-87902730 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10378 号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 专项报告 第 1 页 本报告仅供向日葵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明 中国注册会计师：史鑫 中国·上海 二〇二四年四月二十二日 专项报告 第 2 页 我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"向 日葵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10375 号 的无保留意见审计报告。 向日葵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—025 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司开展远期外汇锁定计 划的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵拟开展远期外汇 锁定计划事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、开展远期外汇锁定计划的目的 目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因 此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少 未来汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期外汇锁定 计划。 公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目 的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利 为目的外汇交易。 远期外汇锁定计划，即远期外汇交易是指为满足正常生产经营需 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—022 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 三、应对措施 1、加快产品创新和产业化技术突破。公司将根据企业自身特点并结合市场 需求，强化公司责任意识，坚决以人民群众身体健康为目标，积极寻找和筛选新 项目，通过外部引进、合作与自主开发等多种方式，着力开发市场潜力大及研发 壁垒高的产品，优化车间现有产品的收率或生产工艺，加强关键核心技术攻关， 补齐产业链短板，推动医药中间体、原料药和制剂药企业业务协作、产业融合， 提升产业链现代化水平。 2、深入推进智慧监管建设，提升质量管理水平。公司将严格按 GMP 质量管 理 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司主营业务聚焦医药大健康，有序推进各项生产经营工作，公司 整体运行平稳、有序。报告期内，公司实现总营业收入 33,841.93 万元，较上年 同期增长 0.76%；营业利润 2,601.69 万元，较上年同期增长 339.97%；归属于上 市公司股东的净利润 2,174.79 万元，较上年同期增长 2,009.93%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,568.98 万元，较上年同期减少 1,898.08%。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司2024年续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—020 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司2024年续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交 公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要为上市公司提供审计服务的会计师事务所，具有证券期货业 务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已 连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够 按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为 保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年度审计机构。公司 董事会提请公司股东大会授权公司管理 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金 融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司以信用、抵押、质 押、担保等形式拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 10 亿元人民币， 在额度内进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、押汇、开立信用证、开立保函 等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司 及子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用；融 资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。 本次申请授信额度的有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下 一年度股东大会授权日止，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额 度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—026 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司及子公司 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—016 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称：浙江贝得药业有限公司 注册地址：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路 社会信用代码：91330600765236277X 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江贝得 药业有限公司（以下简称"贝得药业"）近日取得浙江省药品监督管理局换发的 《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》的变更申请。本次变更了药品的 生产范围，其他内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下： 许可证编号：浙 20050286 分类码：AhChDh 生产地址和生产范围：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路：冻干粉针剂、 原料药、片剂、硬胶囊剂*** 二、对公司的影响及风险提示 本次《药品生产许可证》变更涉及生产范围新增、核减及修改，有利于优 化公司产品生产线，更好满足市场需求。以上变更短期内对公司业绩无重大影 响，敬请广大投资者理性投 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—015 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股 | 占已 | | | | | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | 所持 | 司总 | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押数量 | 股份 | 股本 | 冻结、标 | 股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | | | | 冻结合计 | 股份 | | | | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 记合计数 | 比例 | | | | | | | | （%） | （%） | | | 数量 | 比 ...