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向日葵:独立董事提名人声明与承诺(孙冬喆)
2024-08-28 09:07
浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码:300111 证券简称:向日葵 公告编号:2024—047 提名人浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会现就提名孙冬喆女士 为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ ...
向日葵:募集资金管理制度(2024年8月)
2024-08-28 09:07
募集资金管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管 理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定,制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等)以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 (一)公司应当将募集资金集中存放于专户中; (二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额; (三)公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元 或募集资金净额(募集资金总额扣除发行费用)的20%的,公司及商业银行及 ...
向日葵:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-08-28 09:07
证券代码:300111 证券简称:向日葵 公告编号:2024—042 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第五届董事会 第二十九次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日(星期五)14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024 年9月13日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2024年9月13日9:15至2024年9月13日15:00期间的任 意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日:2024年9月10日(星期二) 7、出席对象 ...
向日葵:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-08-28 09:07
浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等有关规定,浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以 下简称"公司")编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,说 明如下: 证券代码:300111 证券简称:向日葵 公告编号:2024—041 | 募集资金明细 | 金额(元) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 月 | 日募集资金净额 | 2023 | 3 | 2 | 370,707,546.54 | | | | 募集资金明细 | 金额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减:募集资金使用金额 ...
向日葵:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-28 09:07
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1 页 单位:万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期 | 2024 年 1-6 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 2024 年 1- | 2024 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 2024 初占用资 | 发生金额 | 月占用资金 | | 月偿还 6 | 月份期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | | | | 的利息(如 | | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | 有) | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 ...
向日葵:独立董事提名人声明与承诺(朱勤)
2024-08-28 09:05
证券代码:300111 证券简称:向日葵 公告编号:2024—048 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会现就提名朱勤女士为 浙江向日葵大健康科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...
向日葵:董事会决议公告
2024-08-28 09:05
证券代码:300111 证券简称:向日葵 公告编号:2024—038 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 8 月 27 日 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长曹阳先生主持,本次会 议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核,《浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙 江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》符合《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年上半年的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司 ...
向日葵:独立董事提名人声明与承诺(陈荣芳)
2024-08-28 09:05
独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会现就提名陈荣芳先生 为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 证券代码:300111 证券简称:向日葵 公告编号:2024—046 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 如否,请详细说明:_____ ...
向日葵:关于注销募集资金专用账户的公告
2024-08-23 10:25
证券代码:300111 证券简称:向日葵 公告编号:2024—037 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告 2、募集资金专户注销情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票发行的基本情况 浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督 管理委员会核发的《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕142号)核准,公司向特定对象吴建龙 先生发行167,410,714股人民币普通股(A股),发行价格为人民币2.24元/股,募集 资金总额人民币374,999,999.36元,扣除不含税的发行费用人民币4,292,452.82元, 发行人募集资金净额为人民币370,707,546.54元。募集资金已于2023年3月2日全 部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2023] 第ZF10089号《浙江向日葵大健康科技股份有限公司验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人 ...
向日葵:关于子公司注销完成的公告
2024-07-16 10:33
浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过 了《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》,同意注销子公司浙江隆向 新能源科技有限公司(以下简称"浙江隆向")。该事项已经公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日、2 月 19 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止投资合作协议并注销项目公司 的公告》(公告编号:2024-008)、《关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公 告》(公告编号:2024-010)。 2024 年 7 月 16 日,公司收到绍兴市越城区市场监督管理局下发的《登记通 知书》,核准浙江隆向注销登记。浙江隆向注销登记手续已办理完毕。本次注销 完成后,浙江隆向将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司的生产经营及财务 状况产生重大影响。 特此公告 ...