一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—052 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议在 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经全体董事推举，本次会议由董事曹阳先生召集并主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司第六届董事会现已成立。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会选举曹阳先生为第 六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止（简历详见附 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—053 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场会议的方式召开。本次会议在公司 2024 年第三次临时股东大会及职工大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议全体监事共同推举监事吴琼女士召集并主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认 真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司监事会选举吴琼女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至第六届监事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 1 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—051 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临 时股东大会于2024年9月13日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼 五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召 集，董事长曹阳先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 102 人，代表股份 372,253,131 股，占公司总股本 1,287,210,714 股的 28. ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 法律意见书 致：浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"或"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—050 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"向日葵"）向特定对象发行股票的股份，数量为 167,410,714 股，占公司目 前总股本的 13.01%。 2、本次解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号）同意，公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。募集资金已于 202 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股票 限售股份上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵拟向特定对象发行股 票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号）同意，公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。募集资金已于 2023 年 3 月 2 日全部到 位，经立信会计 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—045 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱勤作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会提名为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[6]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, indicating a projected growth of 10%[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥157,542,789.35, representing a 4.80% increase compared to ¥150,328,233.20 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,804,470.08, a significant turnaround from a loss of ¥11,643,694.34 in the previous year, marking a 115.50% increase[11]. - The total profit reached CNY 2.12 million, reflecting a significant year-on-year growth of 112.69%[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1.80 million, up 115.50% compared to the same period last year[20]. - The basic earnings per share rose to ¥0.001 from a loss of ¥0.009 in the same period last year, indicating a 111.11% improvement[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is 3,467,986.40 CNY, compared to a total comprehensive loss of 16,701,338.04 CNY in the previous year[99]. Market Expansion and Product Development - User data showed a growth in active users to 1.2 million, up 20% year-over-year[6]. - New product launches included three innovative health supplements, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by year-end[6]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[6]. - The company has maintained a leading position in the production of clarithromycin raw materials, with exports totaling approximately 387 tons valued at about $7.596 million in the first half of 2024[15]. - The company’s main product, clarithromycin raw material, is primarily sold to domestic and international manufacturers of clarithromycin formulations[18]. - The product "Lacidipine dispersible tablets" is undergoing adaptation for elderly patients, with registration completed on April 2, 2024[20]. - The company plans to enhance market coverage and product sales through promotional efforts in response to price linkage policies[20]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on new drug formulations[6]. - Research and development investment reached ¥11,367,545.47, a 30.89% increase from ¥8,684,793.13 in the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[25]. - The company is actively pursuing high-end generic drug research and development, with ongoing projects for product registration and quality consistency evaluation[22]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥13,034,924.70, compared to a negative cash flow of ¥112,340,044.13 in the same period last year, reflecting a 111.60% increase[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 175.51% to -226,593,559.57 CNY, influenced by the return of investment funds[26]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 599,711,455.07, an increase from CNY 500,787,256.09 at the end of the first half of 2023[103]. - The company has maintained a stable financial position with a significant increase in cash reserves, indicating strong liquidity[104]. Risks and Challenges - The company identified potential risks related to regulatory changes and market competition, with mitigation strategies outlined in the report[1]. - The company faces risks from policy reforms in the pharmaceutical industry, which may increase operational costs and uncertainty[46]. - Raw material price fluctuations pose a risk to production costs, particularly for key ingredients like erythromycin[46]. - The company is committed to enhancing safety, environmental, and quality management systems to mitigate operational risks[47]. Shareholder Information - The total number of shares is 1,287,210,714, with 100% ownership distribution[79]. - The largest shareholder, Wu Jianlong, holds 28.79% of shares, totaling 370,630,131[80]. - Wu Jianlong's limited sale shares are set to be released on September 13, 2024[79]. - The company has not experienced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[57]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 739,300 RMB in environmental protection measures during the first half of 2024[55]. - The company donated 500,000 RMB to support local social and public welfare initiatives during the reporting period[56]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[56]. Accounting and Financial Reporting - The financial report for the half-year period was not audited[90]. - The company has not reported any changes in significant accounting policies or estimates for the current period[175]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, which is when the customer can direct the use and obtain almost all economic benefits[162].

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—049 截至目前，寿忠义先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年内不存在受到中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 附件简历： 寿忠义先生，1973 年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于绍兴县公安局消 防大队、绍兴市公安局消防支队、浙江祥生房地产开发有限公司、浙江隆向新能 源有限公司，2024 年 4 月入职本公司。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等 ...