一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—052 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议在 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经全体董事推举，本次会议由董事曹阳先生召集并主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司第六届董事会现已成立。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会选举曹阳先生为第 六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止（简历详见附 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 法律意见书 致：浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"或"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—050 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"向日葵"）向特定对象发行股票的股份，数量为 167,410,714 股，占公司目 前总股本的 13.01%。 2、本次解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号）同意，公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。募集资金已于 202 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股票 限售股份上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵拟向特定对象发行股 票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号）同意，公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。募集资金已于 2023 年 3 月 2 日全部到 位，经立信会计 ...

募集资金管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管 理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； （三）公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元 或募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用）的20%的，公司及商业银行及 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—049 截至目前，寿忠义先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；近三年内不存在受到中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 附件简历： 寿忠义先生，1973 年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于绍兴县公安局消 防大队、绍兴市公安局消防支队、浙江祥生房地产开发有限公司、浙江隆向新能 源有限公司，2024 年 4 月入职本公司。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—047 提名人浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会现就提名孙冬喆女士 为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—042 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十九次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年9月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15至2024年9月13日15:00期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年9月10日（星期二） 7、出席对象 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1 页 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期 | 2024 年 1-6 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 2024 年 1- | 2024 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 2024 初占用资 | 发生金额 | 月占用资金 | | 月偿还 6 | 月份期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | | | | 的利息(如 | | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利 | 有) | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 ...