证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—008 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 二、远期外汇锁定计划基本情况 1、远期外汇锁定计划具体内容 关于公司2025年度远期外汇锁定计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资事项：为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司 远期收汇情况，拟进行额度最高不超过 1 亿美元或等额外币的远期外汇锁定，额 度在有效期限内可循环滚动使用。公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营 为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性 交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。 2、本事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审 议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等， 敬请投资者注意投资风险。 一、开展远期外汇锁定计划的目的 目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因此 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—013 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审 议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 产生重大影响，不存在损害公司及股 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—007 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司2025年续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司2025年续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家主要为上市公司提供审计服务的会计师事务所，具有证券期货业 务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已 连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够 按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为 保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司 2025 年度审计机构。公司 董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江向日葵健康科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—014 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于签署《投资合作协议之终止协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与珠海优盈新材料 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"优盈新材料"或"乙方"）、二四九五 金属基陶瓷技术（珠海横琴）合伙企业（有限合伙）（以下简称"二四九五"或 "丙方"）签订《投资合作协议》，拟共同投资设立一家有限责任公司（以下简 称"项目公司"），项目公司主要从事金属基陶瓷相关的研发、生产、销售和服 务等业务。具体内容详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 013）。 2025 年 4 月 17 日，公司与优盈新材料、二四九 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024年年度财务决算报告 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"向日葵"）财 务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【信会师报字[2025] 第ZF10227号】标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了向日葵2024年12月 31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 一、2024年度财务状况综述 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 330,368,712.17 | 338,419,251.07 | -2.38% | 335,858,643.61 | | 归属于上市公司股东 | 7,827,252.98 | 21,747,861.40 | -64.01% | -1,138,673.69 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 6,263,678.83 | ...