浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2025 年度开展远期外 汇锁定计划的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵 2025 年度拟开 展远期外汇锁定计划事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、开展远期外汇锁定计划的目的 目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因 此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少 未来汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期外汇锁定 计划。 公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目 的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利 为目的外汇交易。 远期外汇锁定计划，即远期 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a 15% increase compared to RMB 1.04 billion in 2023[12]. - The net profit for 2024 was RMB 300 million, up 20% from RMB 250 million in the previous year[12]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥330,368,712.17, a decrease of 2.38% compared to ¥338,419,251.07 in 2023[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 64.01% to ¥7,827,252.98 in 2024 from ¥21,747,861.40 in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 139.92% to ¥6,263,678.83 in 2024 from -¥15,689,777.70 in 2023[5]. - Cash flow from operating activities surged by 995.43% to ¥31,436,632.22 in 2024 compared to ¥2,869,789.87 in 2023[5]. - The company's total revenue for the reporting period was 330,368,712.17 CNY, with a year-on-year decrease of 2.38%[51]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7.83 million, down 64.01% year-on-year[46]. Market Expansion and Product Development - User data showed a growth in active users to 5 million, a 25% increase from 4 million in 2023[12]. - The company plans to launch three new products in 2025, focusing on health supplements and medical devices[12]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2025, targeting RMB 1.32 billion to RMB 1.38 billion[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to enter three new countries by the end of 2025[12]. - A strategic acquisition of a local health tech firm is in progress, expected to enhance product offerings and market reach[12]. - The company focuses on the pharmaceutical sector, primarily developing, producing, and selling anti-infection and cardiovascular drugs, with a significant portion of revenue derived from raw materials and formulations, particularly clarithromycin[31]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving product efficacy[12]. - The company invested CNY 19.09 million in R&D during the reporting period, successfully advancing multiple projects[47]. - The R&D investment accounted for 5.78% of total revenue, up from 5.65% in 2023, indicating a focus on innovation[64]. - The company emphasizes research and development, focusing on innovative drug formulations and production technologies to enhance competitiveness[30]. Regulatory and Market Risks - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition in their outlook[4]. - The company faces risks from policy changes in the pharmaceutical industry, which may impact pricing and profitability[98]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for key ingredients like erythromycin, which could affect production costs[98]. Financial Management and Governance - No cash dividends will be distributed for the fiscal year 2024, as the company focuses on reinvestment for growth[5]. - The company has established a comprehensive internal control system that has been effectively implemented, with no significant internal control deficiencies reported during the period[148]. - The company has a complete business system and independent operational capabilities, with no competition or unfair transactions with the controlling shareholder[107]. - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' rights and interests[104]. Environmental Responsibility - Total environmental protection investments amounted to 3.5876 million yuan in 2024[161]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system in accordance with ISO14001:2015 and ISO45001:2018 standards[161]. - The company has adopted measures to reduce carbon emissions and improve environmental protection facilities[161]. Employee and Management Changes - The company has undergone changes in its board members, with several independent directors and supervisors leaving due to term expiration and personal reasons[114]. - The company currently has 7 board members, with diverse professional backgrounds including finance, law, and management[115][116][117]. - The company has a total of 331 employees who received salaries during the reporting period[135]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with Henan Tianzhong Century New Energy Co., Ltd. and Zhengzhou Century Real Estate Co., Ltd. for a payment of CNY 600,000, with interest calculated at four times the benchmark rate since January 16, 2014[199]. - The company has a pending lawsuit against Zhejiang Sunflower Technology Co., Ltd. for a claim of CNY 19.9 million, with interest calculated from April 21, 2016, to June 29, 2016[200].

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。 本人因任期届满，于 2024 年 9 月 13 日公司召开 2024 年第四次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及相应董事会专门 委员会职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈苏勤，1960 年出生，中国国籍，南京理工大学本科，澳门科技大学工 商管理硕士，高级经济师。历任海通证券股份有限公司总经理办公室、上海分公 司、机构业务部等部门总经理，海通新能源产业基金董事长，海通众投金融服务 有限责任公司董事长，海通创新资本管理有限公司董事长，海通证券资产管理公 司董事，深圳国华网安科技股份有限公司董事，中科招商投资管理 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事孙冬喆、陈荣芳、朱勤的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事孙冬喆、陈荣芳、朱勤的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈荣芳，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、 资产评估师、注册税务师。1997 年 9 月至 1999 年 12 月任绍兴稽山会计师事务 所审计助理；2000 年 1 月至 2004 年 6 月任绍兴兴业会计师事务所有限公司审计 项目经理；2004 年 7 月至今任绍兴平准会计师事务所有限公司合伙人及审计项 目负责人。2024 年 9 月 13 日起担任公司独立董事。 2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙冬喆，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华东师范大学教育 学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党员。2004 年 7 月至今任职 于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，2021 年 11 月至今担任上 海天玑科技股份有限公司独立董事，2023 年 9 月 11 日起任本公司独立董事。 2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 20 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （一）出席董事会及股东大会会议情况 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。 2024 年任职期间，公司共召开董事会会议 5 次、股东大会 4 次，本人通过 现场或通讯的方式均亲自出席/列席。本人认真阅读会议材料，持续了解公司生 产运作和经营情况，积极参与讨论，对公司董事会的各项议案进行独立、审慎的 判断，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，无 缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人认为公司董事会、股东大会的召集召 本人因任期届满，于 20 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年任职期内，本人主持召开了 2 次提名委员会会议，对聘任高级管理 人员、补选非独立董事的程序、任职资格认真审核，切实履行了提名委员会主任 委员的责任和义务。 2024 年任职期内，公司未召开独立董事专门会议。 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人朱勤，1977 年出生，中国国籍，博士研究生学历，浙江工商大学经济学 院教授，博士生导师。美国科罗拉多大学经济学访问学者，浙江省新世纪 151 人 才工程培养人员，浙江省国际贸易学会常务理事及数字贸易专委会委员，"一带 一路"国家级社会智库网经社中国电 ...