向日葵(300111.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为1.44亿元，同比减少8.33%。归属于上市 公司股东的净利润为116.07万元，同比减少35.68%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为4.48万元，同比减少94.46%。基本每股收益为0.001元。 ...

格隆汇8月28日丨向日葵(300111.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.44亿元，同比 下降8.33%；归属于上市公司股东的净利润116.07万元，同比下降35.68%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润4.48万元，同比下降94.46%；基本每股收益0.001元。 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议于 2025 年 8 月 27 日 14:00 以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事 会会议通知已于 2025 年 8 月 15 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席吴琼女士主持。 与会监事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2025 年半年度 报告》及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》符合 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—025 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025-027 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议时间：现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（周一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 2025 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（周二） 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—024 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长吴少钦先生主持，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，《浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《浙 江向日葵大健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》符合《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：向日葵 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周祖运 | 联系电话：0571-87902564 | | 保荐代表人姓名：张天宇 | 联系电话：0571-87902564 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 次 5 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次，拟下半年进行培训 0 ...

第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》 等法律、法规及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 内部审计制度 浙江向日葵大健康发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 本制度规定了公司审计部及审计人员的职责与权限、审计工作的内 容及程序，是公司开展内部审计工作的标准和依据。 第三条 本制度所称审计，是指公司审计部及审计人员依据国家有关法律法 规、财务会计制度和《公司章程》等规定，对公司内部控制和风险管理制度的有 效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效果以及公司职能部门签 订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）保障公司的经营活动合法、合规； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...

对外担保管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律、行政法规、规章、规范 性文件，以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 ...

第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"公司"）任职并领薪的董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对 ...

股东会议事规则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行 使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"） 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江向日葵大健康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司 的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会不能正常召开，或者决议效力存在争议的，公司应当及时披露相关事 项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了 ...