一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—004 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 17 日 13:30 以现场会议的方式召开，本次监事会会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席吴 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—003 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 10:00 以现场会议的方式召开，会议由董事长吴少钦先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—006 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司 2024 年利润分配预案的基本情况 第六届董事会第五次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，并同 意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表中可供分配利润均为负值，未能满 足《公司章程》规定的现金分红条件，根据公司实际经营情况，并结合《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的有关规定，为实现公 司持续、稳定、健康发展，公司拟定2024年度利润分配议案为：不派发现金红利, 不送红股,不以资本公积金转增股本。 二、 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 43067.94万股，累计占流通股比： 33.46%，较上期变化： 62.90万股。 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0060 | 0.0170 | -64.71 | -0.0010 | | 每股净资产（元） | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.26 | | 每股公积金(元) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.3 | | 每股未分配利润(元) | -0.94 | -0.94 | 0 | -1.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.3 | 3.38 | -2.37 | 3.36 | | 净利润(亿元) | 0.08 | 0.22 | -63.64 | -0.01 | | 净资产收益率(%) | 1.15 | 3.59 | -67.97 | -0.40 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"向 日葵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025) 第 ZF10227 号的无保留意见审计报告。 向日葵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是向日葵公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计向日葵公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10230号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映向日葵公司2024年度募集资金存放与使用情 况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、鉴证 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10228 号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称 贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2025 年度开展远期外 汇锁定计划的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵 2025 年度拟开 展远期外汇锁定计划事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、开展远期外汇锁定计划的目的 目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因 此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少 未来汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期外汇锁定 计划。 公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目 的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利 为目的外汇交易。 远期外汇锁定计划，即远期 ...