| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、投资金额：不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、 不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金； 3、特别风险提示：公司投资的产品均经过严格评估，属于低风险的投资品 种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度 不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过 人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、 流 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚 审字[2025]518Z0961 号标准无保留意见的审计报告,并发表审计意见:本公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万讯自控 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、总体经营成果和财务状况 报告期内，公司的业务发展未及预期；同时，行业竞争不断加剧，使得公司部分产 品价格下降，其中，气体报警器及燃气阀产品业务所受冲击尤为明显，营业收入和销售 毛利相较上年同期呈现出一定幅度的下降：本期公司实现营业收入 103,092.64 万元，同 比下降 8.54%；销售毛利率为 45.39%，同比减少 0.40 个百分点。另外，本期计提信用及 资产减值损失 9,875.36 万元，其中成都安可信电子股份有限公司资产组计提商誉减值准 备金额为 7,324.11 万元。综上因素，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润为 - 6,661.83 万元，同比 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：傅宇晨 主管会计工作的负责人：王琼 会计机构负责人：马红梅 编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额 (不含利息) 2024年度占用资金 的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额 (不含利息) 2024年度往来资金 的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行 监督职责的情况 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调 整法对可比期间财务报表进行相应调整。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （四）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本的具体情况 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购 注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注 销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为1,721,350股，具体内容详 见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制 性股票激励计划部分限制性股票的公告》；自公司上一次办理注册资本变更登记 之日起至2025年3月31日期间，公司股本因可转债转股增加2,522股。因此，公司 ...

深圳万讯自控股份有限公司 （二）报告期内监事会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 1 | 1、关于选举第六届监事会主席的议案； | | | | 一次会议 | 月 | 日 12 | | 2、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案。 | | | 2 | | | | | 1、关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案； | | | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 4 | 2、关于《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案； | | | 二次会议 | 月 | 20 日 | | 3、关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案； | | | | | | | 4、关于《2023 | 年度利润分配预案》的议案； | 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体内容如下： 1 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）在2024年度的审 计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了深圳万讯自控股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计工作和内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性， 经公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第七次会议审议通过，同意续聘容诚为公司2025年度的审计机构，聘期一 年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"或"万讯自控"）的业 务发展和生产经营需要，公司预计与PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以 下简称"PS"）、深圳视科普机器人技术有限公司（以下简称"视科普"）、 成都安讯智服科技有限公司（以下简称"安讯智服"）、成都中辰浩传感器有限 公司（以下简称"成都中辰浩"）及深圳万讯鹏维技术有限公司（以下简称"万 讯鹏维"）等关联方在2025年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超 过人民币3,830.00万元。 2025年4月19日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董 ...