深圳万讯自控股份有限公司 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会提案 16 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 34 | | 第八章 | 财务、会计和审计 35 | | 第一节 ...

深圳万讯自控股份有限公司 本人郑丹，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经 济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深圳 赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳 华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风 控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、翰博高新材料（合肥）股份 有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等职务；现任深圳 市天德普储能科技有限公司资本运营负责人，深圳市上成企业管理咨询服务有限 公司执行董事、总经理，山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事，深圳市 奋达科技股份有限公司独立董事，深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事； 2018年7月18日至2024年1月12日，担任公司第五届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司 及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系；不受公司控股股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系；不受公司控股股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2024年度履职概况 公司于2024年1月12日召开股东大会进行董事会换届选举，公司第六届董事 会独立董事成员为曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生，本人自2024年1月12日 起不再担任公司独立董事。 2024年度本人任职期间，本人列席了上述股东大会，除此次列席的股东大会 外，公司未召开需本人出席或列席的其他董事会会议、董事会专门委员会会议、 独立董事专门会议以及股东大会。 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的履职期间，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的利益 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 忠实履行，积极发挥独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东（特别 是中小股东）的合法利益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 未持有公司股份或接受任何可能影响独立性的馈赠； 已按季度提交独立性自查报告，未发现任何影响独立性的情形。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了8次董事会及2次股东大会，本人按照有关法律法规 和规章制度的要求，勤勉尽责，均亲自出席了公司召开的董事会及股东大会。本 人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出 合理建议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未发生提出 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，恪守独立、客观、公正原则，勤勉尽责，忠 实履行独立董事的职责，有效发挥独立董事在公司治理中的监督与决策作用，切 实维护公司整体利益和全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。 已按季度提交独立性自查报告，未发现任何影响独立性的情形。 二、2024年度履职概况 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人曾凡跃，男，中国国籍，1963年生，专科学历，会计师职称，非执业注 册会计师资格，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任职于四川 省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师 事务所及招商局蛇口工业区控股股份有限公司等。2022年11月2日至今任深圳市 沃尔核材股份有限公司 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人常远，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991 年2月至1993年6月，历任长城计算机公司业务员、业务经理；1993年7月至2000 年6月，历任中航电脑总公司业务员、外设事业部副经理、经理；2002年12月至 今，任深圳中航信息产业集团股份有限公司董事、总经理；2006年7月至今，任 深圳中航信息技术服务有限公司执行董事、总经理；2006年12月至今，任深圳市 中航软件技术有限公司董事 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2025年4月22日 经核查独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生、郑丹女士、常远先生、 胡振超先生的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳万讯自控股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"） 现任独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生，离任独立董事郑丹女士、常 远先生、胡振超先生对其任职期间的独立性进行了自查，公司亦对其任职经历等 情况进行了核查和评估，并出具如下专项意见： ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人刘竽，1963年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，工学硕士，曾在 重庆建筑大学、珠海华星微电子有限公司、珠海国投证券部、中国人民保险重庆 分公司、中国人保信托投资公司工作过。2000年8月至2007年1月任职于中国银河 证券有限责任公司重庆江北证券交易营业部总经理。2007年1月至2023年10月任 职于中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部总经理。2024年1月12 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求 ...

深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅宇晨先生的 通知，获悉其将部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 其一致行 | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 售股 | | | | | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 傅宇晨 | 是 | 5,880,000 | 11.91% | 2.01% | 否 | 否 | 2025/04 /09 | 办理解除质押 登记手续之日 | 招商证券股 份有限公司 | 个人 资金 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-010 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，公司于2021年5月28 日实施完成了2020年度权益分派，"万讯转债"的转股价格由初始转股价9.13元 /股调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。具体内容详见 公司于2021年5月22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。 公司于2022年5月31日实施完成了2021年度权益分派，"万讯转债"的转股 价格由8.93元/股调整为8.73元/股，调整后的转股价格自2022年5月31日起生效。 具体内容详见公司于2022年5月23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。 公司于2023年5月30日完成了2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性 股票的登记 ...