信达会字（2025）第 100 号 致：深圳万讯自控股份有限公司 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万讯自控股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关于 深圳万讯自控股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"《股 东大会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会 规则》"）等法律 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。 为方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to R&D and innovation to maintain competitive advantages in the industrial automation control sector, despite facing market challenges and competition [1][2][4]. R&D Investment - The company has consistently invested over 7% of its revenue in R&D for several years, indicating a strong focus on innovation [1]. Market Competition - The company aims to enhance its technological capabilities through a dual approach of "independent innovation + international cooperation," focusing on overcoming technical barriers and improving product quality [1][2]. Strategic Development - The company plans to deepen its integration into national strategies like "Industry 4.0" and "Made in China 2025," aiming for high-quality growth and international competitiveness [1][4]. Financial Performance - The company reported a lack of profit in the first quarter, attributing it to changes in product sales structure and increased expenses [1][3]. Subsidiary Performance - The company has a stake in Shenzhen Vision Robot Co., which specializes in 3D vision systems for industrial robots, indicating a focus on advanced technology applications in various sectors [6]. Future Growth Drivers - The company identifies several growth drivers, including the modernization of industrial technology, energy efficiency upgrades, and the increasing demand for automation products due to economic transformation [3][4]. Shareholder Engagement - The company achieved a 100% response rate during its recent performance briefing, reflecting its commitment to investor relations and transparency [1]. Financial Health - The company has accumulated goodwill of 238.86 million yuan, with 200.88 million yuan already impaired, leaving a remaining goodwill of 37.99 million yuan [5].

证券简称：万讯自控 证券代码：300112 债券简称：万讯转债 债券简称：123112 2、领导，您好！在工业自动化控制领域，公司如何应对日 益激烈的市场竞争，保持技术优势？ 答：您好！公司坚定持续投入研发，以创新引领发展，不 断突破行业技术壁垒，提升产品技术水平，以确保市场竞争力： （1）坚持"自主创新+国际合作"双轨并行，加快关键核心技 术攻关，推动高端仪表国产化替代进程。通过引进国际先进技 术并进行本地化适配，结合自主研发突破"卡脖子"技术，提 升核心零部件和产品的自主可控能力。（2）组建高端智能自动 化仪表研究院，构建"预研一代、开发一代、量产一代"的梯 次创新体系。（3）深化产学研合作，构建产学研协同创新模式， 打造集"基础研究-技术开发-产业转化"于一体的创新联合体。 谢谢！ 3、公司连续三年一季度亏损，去年首亏。公司高层有没有 什么好的方法来提高公司的业绩？ 答：您好！公司将围绕未来发展战略，通过"平台化组织 +生态化运营"的新型管理模式，深化自主经营体改革，建立资 源共享机制，实现各业务单元协同发展。以技术创新为驱动引 擎，以生态协同为发展纽带，以数字化转型为战略支撑，持续 提升公司核心竞争力 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东尊威贸 易（深圳）有限公司（以下简称"尊威贸易"）计划在本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 1,200,000 股（占本公司总股本的比例为 0.41%）。 公司于近日收到股东尊威贸易出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情 况公告如下： 一、本次减持股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 尊威贸易（深圳）有限公司 | | 15,778,600 5.40% | 注：截至 2025 年 4 月 18 日，公司股本为 291,945,800 股。 二 ...

智通财经APP获悉，4月28日共有27家上市公司的限售股解禁，解禁总市值约317亿元。 今日具体限售解禁股情况如下： | 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 | | --- | --- | --- | --- | | 时代新材 | 600458 | 股权激励限售流通 | 649.44万 | | 中航沈飞 | 600760 | 股权激励限售流通 | 361.77万 | | 中钢天源 | 002057 | 股权激励限售流通 | 424.38万 | | 万讯自控 | 300112 | 股权激励限售流通 | 171.15万 | | 新研股份 | 300159 | 股权激励限售流通 | 540万 | | 吉鑫科技 | 601218 | 股权激励限售流通 | 54.63万 | | 凯龙股份 | 002783 | 股权激励限售流通 | 9.74万 | | 东方精工 | 002611 | 股权激励限售流通 | 88万 | | 星帅尔 | 002860 | 股权激励限售流通 | 30.2万 | | 星光农机 | 603789 | 股权激励限售流通 | 513.57万 | | 口子窖 | 603589 | 股权 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 5879.54万股，累计占流通股比： 24.72%，较上期变化： 1721.95万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 尊威贸易(深圳)有限公司 | 1577.86 | 6.64 | 1183.39 | | 傅宇晨 | 1233.98 | 5.19 | 不变 | | 孟祥历 | 903.83 | 3.80 | -12.00 | | 傅晓阳 | 451.45 | 1.90 | -3.75 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 438.15 | 1.84 | 146.10 | | 尤锡清 | 368.57 | 1.55 | 新进 | | 郑维强 | 319.26 | 1.34 | 不变 | | 姜胜国 | 235.24 | 0.99 | 92.57 | | 吕强 | 195.57 | 0.82 | 新进 | | 上海华宝贵永创业投资有限公司 | 155.63 | 0.65 | 不 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十一次会议审议通过了公司《2025年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年第一季度报 告》于2025年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2025年4月28日 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"） 通知已于2025年4月22日以专人送达、电子邮件等方 式通知全体监事。本次会议于2025年4月25日以现场方式召开。本次会议应出席 监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2025年第一季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2025年4月22日由董事会秘书办公室以专 人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025 年4月25日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第九 ...