| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购注销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为 1,721,350股，占公司当前总股本的0.58%，回购价格为5.38元/股，与授予价格相 同，涉及66名激励对象； 2、本次作废尚未归属的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量 为1,721,350股，涉及66名激励对象。 深圳万讯自控股份有限公司 关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销及作 废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）部分激励对象已离职不具备激励对象资 格条件，以及本次激励计划第 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0460 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0460 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 19 日出具了容 诚审字[2025]518Z0 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对万讯自控拟使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意公司 向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额 为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了容诚审字容诚审字 [2025]518Z0961 号的无保留意见审计报告。 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0352 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳万讯自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0352 号 ...

审计报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0961 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 143 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rs ...

容诚专字[2025]518Z0353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0353 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万讯自控年度报告披露之目的使 ...

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 二零二五年四月 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票相关事项的法律意见书 信达励字（2025）第033号 致：深圳万讯自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、 ...

深圳万讯自控股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0962 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0962 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万讯 自控董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法规的要求，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保 荐机构"）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，对万讯自控 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深 圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张 面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行费用后（不含税） 的实际募集资金净额为 23 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a 15% growth compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,030,926,429.82, a decrease of 8.54% compared to ¥1,127,144,627.44 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥66,618,317.43, representing a decline of 365.40% from ¥25,100,759.32 in 2023[23]. - The gross profit margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[19]. - The company achieved operating revenue of 1,030.93 million yuan, a year-on-year decrease of 8.54%[45]. - The net profit attributable to the parent company was -66.62 million yuan, a year-on-year decline of 365.40%[45]. - The company reported a total of ¥10,062,411.75 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥22,572,717.69 in 2023[30]. - The company's basic earnings per share for 2024 was -¥0.23, a drop of 387.50% compared to ¥0.08 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was -5.87%, down from 2.12% in 2023, indicating a significant decline in profitability[23]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2026[19]. - The company has outlined a positive outlook for 2025, projecting a revenue growth of 20% driven by new product launches and market expansion strategies[19]. - The company is actively pursuing partnerships with technology firms to enhance its product offerings and integrate advanced technologies[19]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[160]. - The company is focusing on expanding its market presence in smart city applications and enhancing product performance to achieve industry-leading levels[76]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on the development of MEMS sensors and industrial IoT technologies[19]. - The company maintains a research and development investment ratio above 7% for several years, reinforcing its technological leadership[47]. - The company launched several new products, including a low-power smart electromagnetic water meter and a high-precision pressure measurement technology, aimed at enhancing market competitiveness[76]. - The company is focusing on developing high-precision Coriolis mass flow meters, which are expected to achieve international leading levels and enhance market competitiveness[75]. - The company has introduced an IPD research and development management system to improve responsiveness to market demands[47]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is actively pursuing partnerships with technology firms to enhance its product offerings and integrate advanced technologies[19]. - The company plans to implement cost-cutting measures to improve operating margins by 5% in the upcoming quarter[162]. - The company has implemented significant upgrades in its manufacturing capabilities, including the completion of the Chengdu Longquan smart factory and the upgrade of production lines in Jiangyin and Tianjin[63][64]. - The company has established a comprehensive marketing system, successfully acquiring orders from leading clients in various sectors[52]. - The company has a robust internal control system in place to monitor compliance with financial and operational regulations[144]. Shareholder and Governance - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the fiscal year 2024, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares to all shareholders, with the record date set for June 18, 2024[183]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 615.28 million[169]. - The company has a structured decision-making process for remuneration, involving the board and shareholders[167]. - The company has not faced any penalties from regulatory authorities for its directors and supervisors in the past three years[166]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of energy-saving lamps and promoting natural lighting[198]. - The company does not belong to the list of key pollutant discharge units and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[198]. - The company actively protects the rights of shareholders, particularly minority investors, by adhering to relevant laws and regulations and conducting regular shareholder meetings[200]. - The company emphasizes investor relations by ensuring timely and accurate information disclosure and engaging with investors through various communication channels[200]. Future Risks and Challenges - Future risks include potential supply chain disruptions and regulatory changes that could impact operational efficiency[6]. - The company faces risks from market competition due to a fragmented industry and rapid technological advancements, which may pressure profitability and market share[128]. - The company is at risk of new product development failures, which could hinder its ability to maintain core competitiveness and revenue growth[129]. - The company is expanding production capacity through projects like the Chengdu Longquanyi smart factory, but faces challenges in cost management and market demand fluctuations[132].