深圳万讯自控股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳万讯自控股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定非职工代表董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事，不 包括职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会 ...

深圳万讯自控股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法上市公司信息披露管理办法深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《深圳 万讯自控股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时 报告、收购报告书等。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在第一时间报送 深圳证券交易所； （二）在公司的信息公开披露前，公司董事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将 该信息的知情者控制在最小范围内，并声明保密责任； 深圳万讯自控股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 董 ...

深圳万讯自控股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，健全建立科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，维护公司股东的合法权益，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范 性文件的要求以及《公司章程》的规定，公司制订了《未来三年(2025年-2027年)股东回报规 划》（以下简称"本规划"）： 一、本规划的制订原则 在符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，公司的利润分配政策以 对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的连续性和稳定性，并充 分考虑、听取并采纳公司独立董事、中小股东的意见与诉求，以此确定合理的利润分配方案。 二、制订本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司生产经营情况、盈利能力、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发 展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，建立对投资者持续、稳定、 ...

深圳万讯自控股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）予以修订。具体情况如下： 《公司章程》相关条款所述"股东大会"相应修订为"股东会"，前述修订因所涉及条款众多，若原《公司章程》的相关条款仅 涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 第一条 为维护深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 1 | | | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

深圳万讯自控股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳万讯自控股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董 事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、《公司章程 》等相关规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前 解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2025年第 一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保 护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8 月14 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2025年7月25日由董事会秘书办公室以专 人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025 年7月29日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方 式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司 ...

Group 1 - The Terahertz concept sector increased by 2.62%, ranking fifth among concept sectors, with 18 stocks rising, including ShuoBeide which hit a 20% limit up [1] - Leading stocks in the Terahertz sector included Shaanxi Huada, Leike Defense, and Taihao Technology, which rose by 4.92%, 3.85%, and 3.61% respectively [1] - The sector experienced a net inflow of 1.023 billion yuan from main funds, with 11 stocks receiving net inflows, and 5 stocks exceeding 50 million yuan in net inflow [2] Group 2 - ShuoBeide led the net inflow with 833 million yuan, followed by ZTE Communications, Haige Communications, and Tianhai Defense with net inflows of 135 million yuan, 114 million yuan, and 76.79 million yuan respectively [2] - The net inflow ratios for ShuoBeide, Leike Defense, and Haige Communications were 26.89%, 10.30%, and 9.03% respectively [3] - The trading volume and turnover rates for leading stocks in the Terahertz sector were significant, with ShuoBeide showing a turnover rate of 39.04% [3]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月8日向不特定 对象发行2,457,212张可转换公司债券（债券简称：万讯转债，债券代码：123112）。 根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关规定，在本次发行之后，当公司出现 因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按上 述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 设调整前转股价为 Po，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或 配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及的人数为66人，总数量为1,721,350股，占 回购前公司总股本的0.5896%，回购价格为5.38元/股，回购总金额为人民币 9,260,863.00元。 2、公司已于2025年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由291,946,040股减少至 290,224,690股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第九次会议审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大 ...