中航电测仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 中航电测仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 招商军工：战泳壮、廖世刚；川投君融基金：吕勤思；朋元资产： 来访单位名称及 郭可；华源证券：王光源；粤财中垠：唐刘浩宇；长江资管：刘 人员姓名 舒畅；招商银行：曹仁秋 时间 2024 年6月19日15:00 地点 西安中心园区 上市公司接待人 董事会秘书：纪刚。 员姓名 来访人员主要就相关问题，与董事会秘书进行了沟通交流， 交流内容如下： 1、公司重大资产重组中止的具体情况？ ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－027 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照问询函的要求以及深交所的审核意见，对所涉及的事项进行了核查 及回复，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 12 日和 20 24 年 2 月 6 日披露的《中航电测仪器股份有限公司关于深圳证券交易所<关于中 航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>的回复》及其修 订稿。 近日，公司收到本次重组的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） 的函件，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券 监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），被暂停 从事证券服务业务 6 个月（2024 年 5 月 10 日起至 2024 年 11 月 9 日止）。 根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的相关 规定，如出现证券服务机构被依法采取限制业 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－027 公司本次重组申请文件已于 2023 年 11 月 1 日获深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）受理，并已收到《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资 产申请的审核问询函》（审核函[2023]030018 号）。 公司按照问询函的要求以及深交所的审核意见，对所涉及的事项进行了核查 及回复，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 12 日和 20 24 年 2 月 6 日披露的《中航电测仪器股份有限公司关于深圳证券交易所<关于中 航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>的回复》及其修 订稿。 近日，公司收到本次重组的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） 的函件，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券 监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），被暂停 从事证券服务业务 6 个月（2024 年 5 月 10 日起至 2024 年 11 月 9 日止）。 根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十 ...

暨 2023 年度业绩说明会"的公告 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－026 中航电测仪器股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 2024 年 5 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－026 中航电测仪器股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－024 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 第七届董事会第二十七次会议决议公告 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十七次会议 （以下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由全体董事共同推举董事周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于推举董事、总经理代为履行职责的议案》 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

关于董事长辞职暨推举董事、总经理代为履行职责的公告 康学军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略运营、 研发体系改革、产业转型升级、人才队伍建设、公司治理及规范运作等方面均做 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长康学军先生的书面辞职报告，康学军先生因工作调整，申请辞去公司董事长、 董事、董事会战略与投资委员会主任委员等职务，康学军先生辞职后将担任公司 高级专务。 截至本公告披露日，康学军先生直接持有公司 30,000 股股份，通过公司员 工持股计划间接持有公司 17,404 股股份。康学军先生辞去相关职务后，其持有 的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规要求进行管理。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，康学军先生辞职 未导 ...

中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十七次会议 （以下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由全体董事共同推举董事周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决， 形成如下决议： 2024 年 4 月 29 日 一、审议通过了《关于推举董事、总经理代为履行职责的议案》 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－025 中航电测仪器股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事、总经理代为履行职责的公告 出了卓越贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢！ 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长康学军先生的书面辞职报告，康学军先生因工作调整，申请辞去公司董事长、 董事、董事会战略与投资委员会主任委员等职务，康学军先生辞职后将担任公司 高级专务。 截至本公告披露日，康学军先生直接持有公司 30,000 股股份，通过公司员 工持股计划间接持有公司 17,404 股股份。康学军先生辞去相关职务后，其持有 的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规要求进行管理。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，康学军先生辞职 未导致公司董事会成员低于法定人数，未影 ...