Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥325,704,613.96, a decrease of 8.97% compared to ¥357,808,505.03 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥20,173,526.34, down 11.84% from ¥22,882,850.05 in the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,461,028.36, a decline of 29.25% compared to ¥21,854,237.42 last year[2] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 325.70 million, a decrease of 8.96% compared to CNY 357.81 million in Q1 2023[14] - Net profit for Q1 2024 was CNY 18.76 million, down 12.86% from CNY 21.53 million in the same period last year[15] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0344, down from CNY 0.0387 in the previous period, reflecting a decrease of about 8.8%[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 18,758,265.84, compared to CNY 21,527,142.59 in the previous period, reflecting a decrease of about 12.8%[16] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 28.05%, reaching -¥106,608,119.69, compared to -¥148,176,076.36 in the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 293,327,244.32, compared to CNY 231,383,375.15 in the previous period, indicating an increase of approximately 26.8%[17] - The net cash flow from operating activities was -CNY 106,608,119.69, an improvement from -CNY 148,176,076.36 in the previous period[17] - Cash outflow from investing activities was CNY 55,372,341.94, down from CNY 63,110,926.97 in the previous period, showing a decrease of about 12.5%[18] - The net cash flow from investing activities was -CNY 30,796,797.14, an improvement from -CNY 63,103,916.97 in the previous period[18] - Cash inflow from financing activities was CNY 31,509,666.97, significantly lower than CNY 197,640,699.10 in the previous period, representing a decrease of approximately 84.1%[18] - The net cash flow from financing activities was -CNY 11,169,416.52, a decline from CNY 185,551,576.45 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,938,519,193.14, a decrease of 0.92% from ¥3,974,910,728.94 at the end of the previous year[2] - The company's cash and cash equivalents decreased by 32.64% compared to the end of last year, primarily due to reduced cash flow from operating activities and loan repayments by a subsidiary[4] - Total current assets decreased to ¥2,279,638,593.23 from ¥2,336,432,072.46[11] - Total liabilities decreased to CNY 1.49 billion from CNY 1.55 billion in the previous quarter[13] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2.41 billion from CNY 2.39 billion in the previous quarter[13] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,830[6] - The largest shareholder, Hanzhong Hanhang Electromechanical Co., Ltd., holds 26.00% of shares, totaling 153,597,730 shares[6] - The second largest shareholder, Hanzhong Aviation Industry (Group) Co., Ltd., holds 23.94% of shares, totaling 141,442,953 shares[6] Other Financial Metrics - Other income increased by 400.83% year-on-year, mainly due to an increase in government subsidies and tax benefits received[4] - The company reported a significant increase in cash received from the disposal of fixed assets, with a year-on-year increase of 222,612.70% due to substantial asset disposals by the parent company and a subsidiary[4] - The company experienced a 231.94% year-on-year increase in financial expenses, primarily due to higher interest expenses and reduced exchange gains[4] - Research and development expenses increased to CNY 37.20 million, up 21.93% from CNY 30.49 million in Q1 2023[14] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to enhance future growth[15]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-021 中航电测仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年3月15日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网 络投票平台。现场会议于2024年4月11日下午14：00在西安市高新技术产业开发 区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事 长康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列 席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本 次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ER EUT SEPT IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 关于中航电测仪器股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-233 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－022 中航电测仪器股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有 限责任公司 100%股权事项目前正在审核中，公司换届相关工作尚未完成，为保 持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届。 同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关 规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ER EUT SEPT IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-233 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-021 中航电测仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 313,246,242 股，占公司享有 表决权的股份总数的53.4487% (截至股权登记日，公司总股本为590,760,499股， 其中公司已回购股份数量为 4,691,000 股，该等已回购的股份不享有表决权)。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 295,100,833 股，占公司享有表 决权的股份总数的 50.3525%。 通过网络投票的股东 191 人，代表股份 18,145,409 股，占公司享有表决权的 股份总数的 3.0961%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 18,205,559 股，占公司享 有表决权的股份总数的 3.1064%。 其中：通 ...

关于董事会和监事会延期换届的公告 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－022 中航电测仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有 限责任公司 100%股权事项目前正在审核中，公司换届相关工作尚未完成，为保 持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届。 同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关 规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年公司财务报表审计情况及合并范围变化 公司2023年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 （大华审字[2024]0011000765号）标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见 是：中航电测仪器股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了中航电测2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 本年度合并范围无变化。 | 项 | 目 | | | 金额：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | 一、营业收入 | | 167,730.48 | 190,500.09 | -11.95% | | 二、营业成本 | | 113,159.84 | 121,467.21 | -6.84% | | 税金及附加 | | 2,533.04 | 1,970.53 | 28.55% | | 销售费用 | | 9,987.35 | 12,507.09 | -20.15% ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－016 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 关联方：中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"） 统一社会信用代码：91110000710935732K 住所：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼 中航电测仪器股份有限公司 关于公司2024年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第二十五次会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易的议案》。关联董事马义利、夏保琪、郭建 飞、卫福元回避了对本议案的表决，该议案还需提交股东大会审议。 法定代表人：谭瑞松 注册资本：640 亿元 经济性质：有限责任公司(国有独资) 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导 武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生 产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租 ...

中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000030 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000030 号 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航电测仪器股份有限公司（以下简称中航电测） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) ...