中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出 赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、发表独立董事意见情况 报告期内，本人对以下议案或事项发表了独立意见: （一）2023 年 2 月 1 日，对公司第七届董事会第十四次会议审议的关于拟 发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团）有限责任 公司 100%股权重大资产重组相关议案发表了独立意见。 （二）2023 年 3 月 21 日，对公司第七届董事会第十五次会议审议的关于 2022 年度内部控制自我评价报告、2022 年度公司关联方占用公司资金情况、2022 年度公司对外担保情况、2023 年度公司关联交易、公司 2022 年度利润分配预案、 续聘公司 2023 年度审计机构等相关事项发表了独立意见。 （赵守国） 2023 年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000030 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－014 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日以书 面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十六次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 3 月 13 日在西安市高新技术产业 开发区西部大道 166 号公司第一会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站发布的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

（徐志刚） 中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加 董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体 股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益的 意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、报告期内工作情况回顾 在 2023 年度任期内，本人共参与了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情 况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | | 10 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 应出席会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会 | 是否连续两次 | | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 议次数 | 未出席会议 | | 徐志刚 | ...

本年度合并范围无变化。 | 项 | 目 | | | 金额：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | 一、营业收入 | | 167,730.48 | 190,500.09 | -11.95% | | 二、营业成本 | | 113,159.84 | 121,467.21 | -6.84% | | 税金及附加 | | 2,533.04 | 1,970.53 | 28.55% | | 销售费用 | | 9,987.35 | 12,507.09 | -20.15% | | 管理费用 | | 19,766.16 | 19,620.10 | 0.74% | | 研发费用 | | 16,870.33 | 16,053.20 | 5.09% | | 财务费用 | | -306.02 | -87.33 | -250.42% | | 加：其他收益 | | 2,470.59 | 2,050.73 | 20.47% | | 投资收益 | | 2,015.27 | 2,224.40 | -9.40% | | 公允价值变动损益 | | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会，就公司在任独立董事汪方军、徐志刚、赵守国的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事汪方军、徐志刚、赵守国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 2024 年 3 月 14 日 中航电测仪器股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 中航电测仪器股份有限公司董事会 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中航电测仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－015 1、公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航电测仪器股份有限公司（以 下简称"公司"或"中航电测"） 截至 2023 年 12 月 31 止，公司合并报表累计 未分配利润为 1,318,008,120.82 元，其中母公司累计可供分配利润为 516,788,079. 67 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 中航电测仪器股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司一贯重视投资者的合理投资回报，公司计划在本次重大资产重组实施完 公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权事项（以 下简称"本次重大资产重组"）目前正在 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－017 中航电测仪器股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大华事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优 质审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2023 年度的财务及内部控制审 计工作中，能够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体现 了较好的职业操守和履职能力。为保证审 ...

中航电测仪器股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 26 日（星期二） 下午 15:00～17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理周豫先生、独立董事汪 方军先生、总会计师曹蓉女士、董事会秘书纪刚先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－019 中航电测仪器股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 2024 年 3 月 14 日 ...