中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵守国） 2023 年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加 董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体 股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益的 意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、报告期内工作情况回顾 在 2023 年度任期内，本人共参与了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情 况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | 10 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席会 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会 | 是否连续两次 | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 议次数 | 未出席会议 | | 赵守国 | 独立 10 董事 | 1 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志刚） 2023 年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加 董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体 股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益的 意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 （三）2023 年 5 月 26 日，对公司第七届董事会第十八次会议审议的关于第 一期员工持股计划存续期展期的事项发表了独立意见。 （四）2023 年 7 月 26 日，对公司第七届董事会第十九次会议审议的发行股 份购买资产暨关联交易事项及相关议案以及关于公司未来三年股东回报规划 （2023 年-2025 年）发表了独立意见。 一、报告期内工作情况回顾 在 2023 年度任期内，本人共参与了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情 况如下： | | 报告 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （汪方军） 2023 年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加 董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体 股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益的 意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、报告期内工作情况回顾 （五）2023 年 8 月 28 日，对公司第七届董事会第二十次会议审议的关于公 司 2023 年半年度关联方资金占用情况、2023 年半年度对外担保情况、2023 年半 年度关联交易等相关事项发表了独立意见。 在 2023 年度任期内，本人共参与了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情 况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | | 10 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

中航电测仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000765 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-121 | | 大华会计师事务所（特殊普通合 ...

中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000030 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000030 号 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航电测仪器股份有限公司（以下简称中航电测） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) ...

目录 CONTENTS 基础披露 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于中航电测 | 05 | | ESG治理 | 13 | 展望未来 | 展望未来 | | --- | 环境篇 保护绿水青山 01 02 03 | 环境保护 | 19 | | --- | --- | | 资源消耗 | 20 | | 污染排放 | 21 | | 绿色运营 | 23 | | 应对气候变化 | 25 | 社会篇 践行央企担当 | 员工权益保障 | 31 | | --- | --- | | 人才梯队建设 | 35 | | 促进安全生产 | 37 | | 产品服务质量 | 41 | | 供应链管理 | 42 | | 科技创新驱动 | 45 | | 社会公益实践 | 48 | 附录 | 65 | 关键绩效表 | 66 | | --- | --- | --- | | | 指标索引表 | 69 | | | 意见反馈表 | 70 | 治理篇 稳固治理基础 | 党建引领 | 53 | | --- | --- | | 治理结构 | 56 | | 风险合规 | 58 | | 投资者保护 | 63 ...

中航电测仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000765 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-121 | | 大华会计师事务所（特殊普通合 ...

中航电测仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002149 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航电测仪器股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-8 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航电 测仪器股份有限公司（以下简称中航电测公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日签发了大华审字 [2024] 0011000765 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 8 | 《关于续聘公司 年度审计机构的议案》 2023 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 2 3 | 《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份 《关于签署附生效条件的<股权收购协议之补 | | | | | 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议 案》 | | | | | 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案 | | | | | 的议案》 | | | | | 购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议 | | | | | 案》 | | | | 4 | | | | | | 充协议>的议案》 | | | | 5 | 《关于签署附生效条件的<业绩承诺协议>的议 | | 第七届监事会 | | | 案》 | | 第十一次会议 | 2023-07-26 | 6 | 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 | | | | 7 | 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 | | | | | 定价的公允性的议案》 | | | | 8 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－013 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 3 日以书面 送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十五次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 3 月 13 日在西安市高新技术产业 开发区西部大道 166 号公司第一会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的通知、召开、表决程序 符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下 记录： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会递交了 2023 年度的述职报告并将在 20 ...