中航电测仪器股份有限公司第七届董事会 独立董事2024年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年1月26日召开第七届董事会独立董事 2024年第一次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就 本次会议的事项发表审核意见如下： 1、公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集 团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易评估基准日为2023年1月31日，评估报告有效期为12个月。鉴于 评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，本次 交易评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司以2023年8月31日为基准日对 航空工业成飞进行了加期评估，并出具了加期《资产评估报告》。经过加期评估 验证，航空工业成飞股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化， 因此不对本次交 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-005 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》 公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 经过加期评估验证，航空工业成飞股东全部权益价值未发生不利于公司及全 体股东利益的变化。本次加期评估结果不作为作价依据， ...

（修订稿）修订说明的公告 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－007 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 1-3-1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100% 股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 2024 年 1 月 30 日 本次交易的评估基准日为 2023 年 1 月 31 日。为保护上市公司及全体股东的 利益，公司聘请评估机构以 2023 年 8月 31 日为加期评估基准日进行了加期评估。 截至目前，加期评估及申请文件更新补充工作已完成，公司根据相关规定对重组 报告书进行了补充和修订。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均 与重组报告书（草案）（修订稿）中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含 义） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-006 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 经过加期评估验证，航空工业成飞股东全部权益价值未发生不利于公司及全 体股东利益的变化。本次加期评估结果不作为作价依据，本次交易作价仍以 2023 年 1 月 31 日为基准日并经国资有权单位备案的《中航电测仪器股份有限公司拟 发行股份购买股权涉及的成都飞机工业（集团）有限责任公司股东全部权益价值 评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字 S[2023]第 008 号）的资产评估结果 为作价依据。 公司监事会同意上述内容。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面 送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十五次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和 ...

评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日:2024年1月30日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中航电测仪器股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及的成都飞机工业(集团)有限责任公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 国融兴华评报字 S[2024]第 001 号 (共一册,第一册) 成都飞机工业(集团)有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | 1 | . | 8 | | --- | --- | --- | | . | . | | 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 | 声 | 99 | | --- | --- | | 摘 | 東 … | | 资产评估报告 … | | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ... 8 | | | IÍ | 评估目的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-005 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 加期《资产评估报告》（国融兴华评报字 S[2024]第 001 号）详见公司同日 在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。 本议案已经独立董事专门会议审核，并同意提交董事会审议。 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》 公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团） 有限责 ...

中航电测仪器股份有限公司第七届董事会 独立董事2024年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年1月26日召开第七届董事会独立董事 2024年第一次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就 本次会议的事项发表审核意见如下： 1、公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集 团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易评估基准日为2023年1月31日，评估报告有效期为12个月。鉴于 评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，本次 交易评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司以2023年8月31日为基准日对 航空工业成飞进行了加期评估，并出具了加期《资产评估报告》。经过加期评估 验证，航空工业成飞股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化， 因此不对本次交 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年一月 公司声明 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和 ...