中航电测仪器股份有限公司独立董事 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易的 2023 年 10 月 24 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第七届董事会第二十二次会议审议的关于向参股公司陕西华燕航空仪 表有限公司（以下简称"陕西华燕"）增资的关联交易事项发表意见如下： 经核查，我们认为：本次增资将增强陕西华燕经营能力和发展后劲，弥补其 流动资金不足，提高其偿债能力和抗风险能力，有助于实现公司股东利益最大化， 符合公司的整体利益；公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事 前审查，本次向陕西华燕增资已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过， 关联董事回避了表决，表决的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次 按股权比例向陕西华燕进行增资对公司是公平、合理的，未发现有损于公司和股 东利益的情形。我们同意本次向陕西华燕增资的关联交易。 独 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事 2、本次交易事项有助于增强陕西华燕经营能力和发展后劲，弥补其流动资 金不足，提高其偿债能力和抗风险能力，有助于实现公司股东利益最大化，符合 公司的整体利益。 3、本次交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。 因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审 议。 独立董事：汪方军、徐志刚、赵守国 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资 的关联交易的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为中航 电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟在第七届董事 会第二十二次会议审议的关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称 "陕西华燕"）增资的关联交易事项进行了事前审核，我们认真审阅了该增资事项 的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见： 1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序 和相关信息披露义务。 2023 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2022－055 中航电测仪器股份有限公司 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司 关联方：中航机载系统股份有限公司 增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称"陕西华燕"）近年来 迅速发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航 机载"）和中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）协商，公司、中 航机载及陕西华燕拟签署附生效条件的《增资协议》，在陕西华燕原注册资本 50,000 万元的基础上增资 20,000 万元，增资后的注册资本为 70,000 万元，本公司与中航机 载分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司本次认 缴 4,000 万元，累计出资 14,000 万元，仍持有陕西华燕 20%股权，为其参股股东；中 航机载本次认缴 16,000 万元，累计出资 56,000 万元，仍持有陕西华燕 80%股权。本 次增资完成后，公司与中航机载所持 ...

因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审 议。 中航电测仪器股份有限公司独立董事 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资 的关联交易的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为中航 电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟在第七届董事 会第二十二次会议审议的关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称 "陕西华燕"）增资的关联交易事项进行了事前审核，我们认真审阅了该增资事项 的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见： 1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序 和相关信息披露义务。 2、本次交易事项有助于增强陕西华燕经营能力和发展后劲，弥补其流动资 金不足，提高其偿债能力和抗风险能力，有助于实现公司股东利益最大化，符合 公司的整体利益。 3、本次交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。 独立董事：汪方军、徐志刚、赵守国 2023 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事 2023 年 10 月 24 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第七届董事会第二十二次会议审议的关于向参股公司陕西华燕航空仪 表有限公司（以下简称"陕西华燕"）增资的关联交易事项发表意见如下： 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易的 经核查，我们认为：本次增资将增强陕西华燕经营能力和发展后劲，弥补其 流动资金不足，提高其偿债能力和抗风险能力，有助于实现公司股东利益最大化， 符合公司的整体利益；公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事 前审查，本次向陕西华燕增资已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过， 关联董事回避了表决，表决的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次 按股权比例向陕西华燕进行增资对公司是公平、合理的，未发现有损于公司和股 东利益的情形。我们同意本次向陕西华燕增资的关联交易。 独 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2022－055 中航电测仪器股份有限公司 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司 增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称"陕西华燕"）近年来 迅速发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航 机载"）和中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）协商，公司、中 航机载及陕西华燕拟签署附生效条件的《增资协议》，在陕西华燕原注册资本 50,000 万元的基础上增资 20,000 万元，增资后的注册资本为 70,000 万元，本公司与中航机 载分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司本次认 缴 4,000 万元，累计出资 14,000 万元，仍持有陕西华燕 20%股权，为其参股股东；中 航机载本次认缴 16,000 万元，累计出资 56,000 万元，仍持有陕西华燕 80%股权。本 次增资完成后，公司与中航机载所持陕西华燕的股权比例均保持不变。 由 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以书 面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）的通知,会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－052 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 公司《2023 年第三季度报告》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网 站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的 关联交易议案》 该议案涉及 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－053 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2023年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－051 中航电测仪器股份有限公司 近日，公司收到实际控制人中国航空工业集团有限公司转来的国务院国有资 产监督管理委员会作出的《关于中航电测仪器股份有限公司资产重组有关事项的 批复》（国资产权〔2023〕495 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意 本次资产重组方案。 本次重组尚需提交公司股东大会审议批准，尚需深圳证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施，本次重组能否通过上述审 核或注册以及最终通过时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"），本次重组构成《上市公司重大资产重组 ...

特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"），本次重组构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，亦构成公司关联交易，但不构成重组上市，不会导致公司实际 控制人变更。 近日，公司收到实际控制人中国航空工业集团有限公司转来的国务院国有资 产监督管理委员会作出的《关于中航电测仪器股份有限公司资产重组有关事项的 批复》（国资产权〔2023〕495 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意 本次资产重组方案。 本次重组尚需提交公司股东大会审议批准，尚需深圳证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施，本次重组能否通过上述审 核或注册以及最终通过时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－051 中航电测仪器股份有限公司 关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...