证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－058 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到深 圳证券交易所出具的《关于受理中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产申 请文件的通知》（深证上审[2023]675 号），深圳证券交易所对公司报送的发行 股份购买资产申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需通过深圳证券交易所审核， 并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审 核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。有关信息 均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注 意投资风险。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 日 ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期财务报告 和审计报告 大华审字[2023]0020675 号 | 序号 | 名称 | | | | | | 起始页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | | 2023 | 年 1 | 月 | 31 | 1-158 | | | 日、2022 年审计报告 | 年、2021 | | | | | | | 4-1-2 | 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | | 2023 | 年 8 | 月 | 31 | 159-334 | | | 日、2022 年审计报告 | 年、2021 | | | | | | 成都飞机工业（集团）有限责任公司 审计报告 4-1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 4-1-1 成都飞机工业（集团）有限责任公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2 ...

4-2-1 | 声 明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 … | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ... 11 | | 二、 评估目的 | | ιί 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 … | | 十、 评估结论 . | | 十一、 特别事项说明 . | | 资产评估报告使用限制说明 - 十三、 | | 资产评估报告日 十三、 | | 十四、 评估机构和资产评估师签章 | | 资产评估报告附件 | 4-2-2 成都飞机工业(集团)有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则, 坚持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－057 中航电测仪器股份有限公司 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司 增资的关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 24 日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"）召开第七 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限 公司增资的关联交易议案》。为满足本公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以 下简称"陕西华燕"或"标的公司"）近年来迅速发展的需要，陕西华燕拟在原注册资 本 50,000 万元的基础上增资 20,000 万元，增资后的注册资本为 70,000 万元，本公司 与陕西华燕的另一股东中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"）分别按 所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司本次认缴 4,000 万元，累计出资 14,000 万元，仍持有陕西华燕 20%股权，为其参股股东；中航机载本 次认缴 16,000 万元，累计出资 56,000 万元，仍持有陕西华燕 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－057 中航电测仪器股份有限公司 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司 增资的关联交易的进展公告 二、本次交易的进展 2023 年 10 月 31 日，本公司、中航机载及陕西华燕正式签署了附生效条件的《增 资协议》，主要内容如下： 1、本次增资的增资价格 本次增资价格为 1 元/注册资本。 2、本次增资的金额 中航机载拟向标的公司新增投资人民币合计 16,000 万元，均为货币方式出资。 中航电测拟向标的公司新增投资人民币合计 4,000 万元，均为货币方式出资。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 24 日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"）召开第七 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限 公司增资的关联交易议案》。为满足本公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以 下简称"陕西华燕"或"标的公司"）近年来迅速发展的需要，陕西华燕拟在原注册资 本 50,000 万元的基础上增资 20,000 万 ...

北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-809 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必需 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023-056 中航电测仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2023年7月27日，公司董事会以公告形式通知召开2023年第一次临时股东大 会，并于2023年10月11日以公告形式发出2023年第一次临时股东大会的补充通知。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2023年10月26日下 午14：00在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本 次股东大会由公司董事会召集、董事长康学军先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表 决程序符合法律法规、规范性文件和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 14 g 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES REUT E S Pi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-809 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2023年7月27日，公司董事会以公告形式通知召开2023年第一次临时股东大 会，并于2023年10月11日以公告形式发出2023年第一次临时股东大会的补充通知。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2023年10月26日下 午14：00在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本 次股东大会由公司董事会召集、董事长康学军先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表 决程序符合法律法规、规范性文件和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。本次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月26 日9:15-9:25，9:30 ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－053 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 中航电测仪器股份有限公司 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月二十四日 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2023年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记 ...