保力新能源科技股份有限公司（以下简称"保力新"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十九次 会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，同意公司终止 2021 年度向特定对 象发行股票募集资金投资项目中的"保力新研发中心建设项目"，并将上述募 投项目剩余募集资金 2972.62 万元（含利息净额）永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营及业务发展。另外，同意公司对"保力新（内蒙古）电池有限 公司专项升级改造项目"达到预定可使用状态的日期进行再次调整，由 2023 年 12 月 31 日再次延期至 2024 年 6 月 30 日。本次终止部分募投项目并将该部分 剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期事项尚需提交公司股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-094 保力新能源科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全 ...

保力新能源科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 经审核，公司独立董事认为：本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久 补充流动资金及部分募投项目再次延期事项，是公司根据市场及外部环境变化和公司募 投项目实际进展情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率、缓解公司主营业 务经营和发展所需的资金压力，有利于募投项目更好地实施。上述事项的决策程序符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。同时，部分 募投项目再次延期事项不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变 更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动 资金及部分募投项目再次延期事项。 根据《上市公司独立董事规则》（2022年修订）《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 ...

华源证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限公司终止 部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目再次延期的核查意见 华源证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"华源证券"）作为保力新能 源科技股份有限公司（以下简称"保力新"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规 定，对保力新终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目再次延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金情况概述 1、募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意注册，公司已向包括 公司实际控制人高保清女士在内的 12 名特定对象发行人民币普通股 144,508,670 股，发行 ...

保力新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 保力新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进保力新能源科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司" ）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《 中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规 定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则 和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-091 保力新能源科技股份有限公司 关于公司新增诉讼及前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保力新"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，按照连续十二个月累计计算的原 则（已按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围），对公司及子公 司涉及诉讼事项进行了统计，截至本公告披露日，公司及子公司累计诉讼金额共 计约 4,998.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.60%，已达到披露标准； 其中，公司作为原告涉及的诉讼案件 4 件（尚未判决），涉案金额合计为 4,175.99 万元，占比为 83.55%；公司及子公司作为被告涉及的诉讼案件 2 件（1 件已判 决，执行阶段，1 件尚未判决），涉案金额合计为 822.13 万元，占比为 16.45%； 2、鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未判决，其对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性。公司将持续关注上述诉讼的进展情况，并及时履行信 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-090 保力新能源科技股份有限公司 关于陕西证监局行政监管措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收 到中国证券监督管理委员会陕西证监局（以下简称"陕西证监局"）下发的《关 于对保力新能源科技股份有限公司采取责令改正并对高保清、徐长莹采取出具警 示函措施的决定》（陕证监措施字[2023]45 号）（以下简称"《行政监管措施决定 书》"），公司及董事长高保清、财务总监徐长莹对此高度重视，积极落实整改， 针对决定书中所涉及的问题，对照《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2017年修订)》 等法律法规及格式准则，并按照《企业会计准则—基本准则》的规定认真自查和 梳理，深入分析问题原因，明确落实整改责任，提出了整改措施，制定了整改方 案。具体整改情况如下： 4、整改期限 已完成，今后将持续规范执行。 一、整改措施及安排 （一）部分销售回款 ...

公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及中国证券监督管理委员会 陕西监管局（以下简称"陕西证监局"）下发的《关于对保力新能源科技股份有限公司 采取责令改正并对高保清、徐长莹采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2023]45 号）（以下简称"《行政监管措施决定书》"）的要求，董事会关于本次会计差错更正 事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-088 保力新能源科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议的 通知已于2023年11月14日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2023年11月17日上午 ...

第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-087 保力新能源科技股份有限公司 二、 审议通过《关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》； 审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2023 年 10 月 27 日收到陕西证监局《行政监管措施决定书》，公司及董事长 高保清、财务总监徐长莹对此高度重视，积极落实整改，针对决定书中所涉及的问题， 对照《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2017 年修订)》等法律法规及格式准则，并按照《企业会计 准则—基本准则》的规定认真自查和梳理，深入分析问题原因，明确落实整改责任，提 出了整改措施，制定了《关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。公司 董事会同意按照《关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》认真落实相关 整改措施。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-089 保力新能源科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正；追溯调整后，不会 对营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生实质影响，不会导致公司已披 露的相关年度报表出现盈亏性质的改变； 2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司 将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及 全体股东的利益。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"保力新"或"公司"）于2023 年11月17日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十八次会 议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根 据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监 督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的 更正及相关披露》等相关规定及中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于对保 力新能源科技 ...

关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》（2022年修订）《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《保力新能源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事 会第三十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 保力新能源科技股份有限公司独立董事 二〇二三年十一月十七日 一、关于公司前期会计差错更正及追溯调整事项的独立意见 公司独立董事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及中国证券监督管理委员会 陕西监管局下发的《关于对保力新能源科技股份有限公司采取责令改正并对高保清、徐 长莹采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2023]45号）的要求，更正后的 ...