证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-028 保力新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定 公司部分制度议案》，董事会同意公司拟修订《公司章程》并同意公司对相关治理制度 进行修订，该事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修订，其具 体修订情况如下： | | ...

保力新能源科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 保力新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合保力新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 321007 号 一、管理层的责任 保力新能源科技股份有限公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 目 录 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 保力新能源科技股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 321007 号 保力新能源科技股份有限公司： 我们接受委托，对保力新能源科技股份有限公司（以下简称保力新）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 321041 号审 计报告。在此基础上，我们对保力新能源科技股份有限公司编制的《保力新 能源科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营 ...

保力新能源科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《保力新能源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人田进，男，1980年6月出生于陕西省渭南市，拥有会计师，注册会计师， 证券从业资格等专业技术和执业资格，本科学历，在财务、审计和金融相关行业 有着丰富的从业经验，先后在渭南市经济信息管理中心、西安紫薇大卖场建筑制 品有限公司、西安马可孛罗国际旅行社工作、西安润基投资控股有限公 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-025 保力新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议的通知 已2024年4月16日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年4月25日上午11:00—4 月26日18:00在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孟凡春先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限 公司2023年监事会工作报告》。 经与会监事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》; 审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《保力新 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-029 保力新能源科技股份有限公司 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 公司本次计提资产减值损失和信用减值损失是依照《企业会计准则》及公司财务规 章制度相关规定进行的。公司及下属子公司对2023年末各类存货、应收账款、其他应收 款等资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的 研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资 产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。 （二）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后，计提2023年度各项资产减值损失和信用减值损失共计96,937,076.86元，占公 司2023年度经审计净利润的比例为54.42%。详情如下表: 单位：元 | 项目 | 本期计提减值损失 | 本期计提减值损失金额占 2023 年度经审计净利润的 | | | --- | --- | --- | -- ...

保力新能源科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《保力新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现 就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金宝长，男，汉族，1948年12月生，中共党员，大学本科，高级经济师。 曾任陕西宝光电工总厂厂长办公室主任、车间主任、计划处副处长（正处级）、 证券办主任、陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书、炼石航空科技股份有 限公司独立董事等职务。现任公司独立董事。 任职期间，本人未在 ...

保力新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业 ...

华源证券股份有限公司 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐人"）作为保力新 能源科技股份有限公司（以下简称"保力新"或"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要 求，对保力新 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]373 号）同意，公司向包括公司 实际控制人高保清女士在内的 12 名特定对象发行人民币普通股 144,508,670 股， 发行价格为 1.73 元/股，实际募集资金总额为 249,999,999.10 元， ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-034 保力新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示和其他风险警示 暨股票停牌一天的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票交易于 2024 年 4 月 29 日（星期一）停牌一天，于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）开市起复牌； 2、公司股票交易自 2024 年 4 月 29 日起被实施"退市风险警示"和"其他风险警示"， 股票简称由"保力新"变更为"*ST 保力"，证券代码仍为"300116"。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第一项的规定，上 市公司出现"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重 述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的情形，公司股票交易将被 实施退市风险警示。 二、公司股票交易被实施其他风险警示的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》9.4 条"上市公司出现 下列情 ...