证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-018 保力新能源科技股份有限公司 关于前期诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年修订）等有关规定，根据近期收到的相关法律文 书，经统计核实对公司及子公司前期诉讼事项进展情况披露如下： 一、前期诉讼案件的进展情况 案件 1 的基本情况：公司之前收到深圳市宝安区人民法院送达的诉讼材料， 诉讼事项的基本情况如下：因买卖合同纠纷，申请执行人深圳市建业兴科技有限 公司向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求依法追加被申请人蚌埠禹投集团有 限公司、保力新能源科技股份有限公司、东莞市佳力新能源科技企业(有限合伙) 为(2023)粤 0306 执 9458 号执行案件的被执行人，在尚未缴纳出资及抽逃出资范 围内对被执行人的还款义务承担责任。 案件 1 的进展情况：近日，公司收到深圳市宝安区人民法院《执行裁定书》， 裁定如下：驳回申请人深圳市建业兴科技有限公司追加被申请人东莞市佳力新能 源科技企 ...

华源证券股份有限公司 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的要求， 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐人"）作为保力新能源 科技股份有限公司（以下简称"保力新"或"公司"）的持续督导保荐人，于 2024 年 3 月 20 日对保力新实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员、部分中层 以上管理人员等相关人员进行了培训，报告如下： 一、基本情况 （一）保荐人：华源证券股份有限公司 （二）保荐代表人：赖昌源、任东升 （三）培训时间：2024 年 3 月 20 日 二、培训内容 本次培训结合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司信 息披露管理办法》等法规及有关监管问答，对如下内容进行了重点培训：1、解 读上市公司监管政策及动态，讲解上市公司监管案例；2、介绍再融资最新监管 安排以及并购重组相关法规政策、关注要点和案例分析。 三、上市公司配合情况及培训效果 在本保荐人本次持续督导培训过程中，保力新给予了积极配合。通过本 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-017 保力新能源科技股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2022 年4月25日出具的《保力新能源科技股份有限公司验资报告》（利安达验字[2022] 第B2004号）验证。 二、募集资金使用情况 公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | | --- | --- | --- | | 1 | 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改 | 13,259.90 | | | 造项目 | | | 2 | 保力新研发中心建设项目 | 3,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 7,000.00 | | | 合计 | 23,259.90 | 截至 2024 年 1 月 31 日，公司已使用募集资金 17,403.13 万元，尚未使用的 金额 6,270.63 万元（含利息净额 ...

华源证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限公司延期 归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金之核查意见 华源证券股份有限公司（以下称"保荐人"、"华源证券"）作为保力新能源 科技股份有限公司（以下简称"保力新"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对保力新延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金相关事项进行审 慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意注册，公司已向包括 公司实际控制人高保清女士在内的 12 名特定对象发行人民币普通股 144,508,670 股，发行价格为 1.73 元/股，实际募集资金总额为 249,999, ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-016 保力新能源科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司延期归还部分闲置募集资金 4,000 万元并继续用于暂时补充流动资 金事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求 压力，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策程序合法、有 效，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股 东利益的情形。同意公司延期归还部分闲置募集资金 4,000 万元并继续用于暂时补充流动 资金事项，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 4 个月。 上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于延期归还闲置募 1 集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 编号：2024-009 保力新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会会议通知于 2024 年 1 月 19 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:30 在陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室召开。网络投 票时间为 2024 年 2 月 5 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-012 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开2024年第 一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六 届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监 事会1名非职工代表监事，与公司2024年1月18日召开的职工代表大会选举产生的2名职工 代表监事共同组成公司第六届监事会。 2024年2月5日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选 举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新 一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情 况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由5名董事组成。其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如 下： 1、非独立董事：高保清女士（董事长）、王 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-011 保力新能源科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 5:30—6:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第六届非职工代表监事，与 2024 年 1 月 18 日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第六届监事会成员。 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 5 日当天以现场口头和 通讯方式向公司全体监事发出。 本次会议应到监事3人，实到监事3人，经全体监事共同推举，本次会议由孟凡春先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司 章程》的规定。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决 ...

地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于保力新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于保力新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：保力新能源科技股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受保力新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

保力新能源科技股份有限公司 关于公司新增诉讼及前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-013 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：4,299.04 万元； 4、鉴于此次新增诉讼案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的 影响存在不确定性。公司将持续关注上述诉讼的进展情况，并及时履行信息披露 义务，同时也敬请广大投资者注意投资风险。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保力新"）于 2023 年 12 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司新增诉讼及前期诉讼事项进展的公 告》，按照连续十二个月累计计算的原则，对公司及子公司涉及诉讼事项进行了 披露； 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）等有关 规定，经统计核实，截至本公告披露日，公司新增诉讼及前期诉讼事项进展情况 如下： 一、新增诉讼案件的 ...