证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-010 保力新能源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 4:30—5:30 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议于公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 5 日当天以现场口头和通讯方式向公司全体董事 发出。 本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，经全体董事共同推举，本次会议由高保清 女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 审议结果：表决 5 票 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人田进作为保力新能源科技股份有限公司第_6_届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人保力新能源科技股份 有限公司董事会提名为保力新能源科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过保力新能源科技术股份有限公司第 5 届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-004 保力新能源科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行监事会换届选举，并于2024年1月19日召开第五届监事会第三十次会议，审 议通过了《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名孟 凡春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大 会进行审议，审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共 同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继 ...

1 候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-003 保力新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保力新"）第五届董 事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照 相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年1月19日召开第五届董事会第三 十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司控股股东常德新中 喆企业管理中心（有限合伙）（以下简称"常德新中喆"）提名高保清女士、王洪 江先生、祝捷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名田进 先生、金宝长先生为公司 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-001 保力新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 的通知已于 2024 年 1 月 14 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:00—11:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长高保清女士主持。公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人保力新能源科技股份有限公司董事会现就提名金宝长 为保力新能源科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为保力新能源科技股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过保力新能源科技股份有限公司第 5 届董 事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-007 保力新能源科技股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四 次会议决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十四次会议审议 通过，决定召开公司 2024 年第一次临时度股东大会，会议召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人金宝长作为保力新能源科技股份有限公司第_6_届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人保力新能源科技股 份有限公司董事会提名为保力新能源科技股份有限公司（以下简称 该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过保力新能源科技术股份有限公司第 5 届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-006 保力新能源科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）因公司实际经营情况的 需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"陕西省西安市高新区科技二路 65号6幢10701房"变更为"陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座 0701室"（最终注册地址以工商登记机关核准的信息为准）。 鉴于上述注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司 章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修 订，具体如下： | | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 条 | 具体内容 | 条 | 具体内容 | | 文 | | 文 | | | 第 | 公司住所：西安市高新区科 | 第 | 公司住所：陕西省西安市高新 | | 五 | 技二路 65 号 6 幢 10701 房。邮政 | 五 | 区 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-005 二〇二四年一月十九日 1 附件：职工代表监事简历 林宇英女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南 理工大学，工商管理学士学位。2008年参加工作，历任深圳超多维科技有限公司 人力资源主管，深圳市盛弘电气股份有限公司人事经理。现任公司职工代表监事、 人力资源经理。 林宇英女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在现行《公司法》 第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于 失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件。 保力新能源科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容 ...