2、监事会同意董事会做出的对2023年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明。 3、监事会将积极配合公司董事会的各项工作，希望董事会和管理层积极采取有效措 施尽快消除保留意见所提及的不利因素，切实维护广大投资者尤其是广大中小投资者利 益。 保力新能源科技股份有限公司 监事会关于《董事会关于2023年度审计报告中保留意见涉及事项的 专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[中兴财光华审会字（2024）第 321041 号]保留意见的审计报告，公司董事会对 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项 出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的审计报告予以尊重，公司监事会同 意董事会出具的专项说明。 1、监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年年度审计执业 过程中严格遵守职业道德与独立性，运用职业判断并保持职业怀疑，对会计师本着严苛、 谨慎的原则出具的保留意见审计报告表示尊重。 1 监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东尤其是广大 中小股东的合法权益。 保力新能源科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 ...

保力新能源科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《保力新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，保力新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事田进先生及金宝长先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 保力新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.2.1 条的相 关规定，上市公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于 1 元，深圳证券交易所终止 其股票上市交易。截至 2024 年 4 月 26 日，公司股票收盘价连续十个交易日低于 1 元， 公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，敬请广大投资者注意风险。 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-033 保力新能源科技股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况 3、鉴于目前业绩承诺人常德新中喆企业管理中心(有限合伙)仅向公司履行了 8,200 万元的现金补偿义务，与《重整投资补充协议二》中规定应履行的业绩补偿金额仍有很 大差距。同时，公司股价近期在二级市场剧烈波动，截至目前公司股票收盘价连续十个 交易日低于 1 元。公司控股股东常德新中喆其所质押的股份可能存在被平仓而导致其对 公司业绩补偿的履约能力减弱，进而存在无法及时、足额偿 ...

华源证券股份有限公司 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐人"）作为保力新 能源科技股份有限公司（以下简称"保力新"或"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对《保力新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本年度确定纳入评价范围的主要单位为保力新能源科技股份有限公司本部 及并表内子公司。 报告期内公司纳入合并范围的子公司共22户，较上年度新增6户，减少0户， 其中新增6户包括：全资孙公司保力新能源技术（芒市）有限公司、子公司陕西 保宝储能科技有限责任公司、控股子公司保力新（商洛） ...

章程修正案 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， 并结合公司实际情况，保力新能源科技股份有限公司拟对《公司章程》的相关条 款进行修改，具体修订情况如下： | | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 条 | 具体内容 | 条 | 具体内容 | | 文 | | 文 | | | | | | 独立董事有权向董事会提议召开 | | | 独立董事有权向董事会提议召 | | 临时股东大会，独立董事行使该职权 | | | 开临时股东大会。对独立董事要求召 | | 的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | | 开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 对独立董事要求召开临时股东大会的 | | | 根据法律、行政法规和本章程的规 | | 提议，董事会应当根据法律、行政法 | | 第 | 定，在收到提议后 10 日内提出同意 | 第 | | | 四 | | 四 | 规 ...

1 一、形成保留意见基础如下： 1、我们按照中国注册会计师审计准则的规定对营业收入执行了包括检查、询问、函 证、访谈等审计程序。截至审计报告出具日，我们对营业收入中的经销商客户收入共计 1,587.87 万元实施延伸审计程序后仍不足以获取充分、适当的审计证据，也无法实施满意 的替代审计程序，我们无法判断其是否具备商业实质。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，保力新公司营运资金短缺，营业收入较低且扣非前后 净利润均大幅亏损，经营活动现金流持续为负值。这种情况表明存在可能导致对保力新 公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。 3、2020 年 4 月，保力新公司破产重整过程中，经破产法院同意，将从原子公司深圳 市沃特玛电池有限公司所接收的抵债车辆 703 台，以 2,800.00 万元价格出售给北京锦亿 天辰电气设备有限公司（简称"锦亿天辰"）；2020 年 6 月，保力新、锦亿天辰、中山 慧通新能源有限公司（简称"中山慧通"）又签订协议将锦亿天辰的权利义务转让给中 山慧通。截至 2023 年末，上述交易货款尚有 1,980.40 万元未收回。保力新公司的关联方 莘县智博企业管理咨询合伙企业 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-021 保力新能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 二、其他情况说明 鉴于公司股价近期在二级市场剧烈波动，公司控股股东常德新中喆其所质押 的股份可能存在平仓风险，目前暂不会导致公司控制权发生变更。常德新中喆将 采取包括但不限于补充质押、提前赎回等措施应对上述风险。 三、备查文件 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东 常德新中喆企业管理中心（有限合伙）（以下简称"常德新中喆"）通知，获悉 其将所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份被质押基本情况 | 是否 | 是 | 为第 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 占其 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2023 to be between CNY 148 million and CNY 197 million, compared to a loss of CNY 186.54 million in the same period last year[2]. - The revised forecast for net profit after deducting non-recurring gains and losses is a loss between CNY 143 million and CNY 192 million, compared to a loss of CNY 176.53 million in the previous year[3]. - The company's operating revenue is projected to be between CNY 133 million and CNY 146 million, down from CNY 191.37 million in the previous year[3]. - The revised forecast for net operating revenue after deductions is between CNY 92 million and CNY 117 million, significantly lower than CNY 169.40 million in the previous year[3]. Audit and Compliance - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast revision, which has been pre-audited by Zhongxinghua Accounting Firm[4]. - The revision is primarily due to the inability to determine the commercial substance of revenue from key customers, leading to the exclusion of certain income[5]. - The company acknowledges the potential risk of being subject to delisting warnings due to the expected negative net profit and operating revenue below CNY 100 million[7]. - The company expresses respect for the auditor's professional judgment and apologizes for the impact of the revision on investors[7]. - The company plans to enhance its audit standards and regulatory compliance to prevent similar issues in the future[7]. - The company emphasizes that the specific financial data will be disclosed in the full annual report for 2023[7].

关于业绩补偿承诺履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩补偿承诺的基本情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"保力新"或"公司"）、公司破产管 理人与常德新中喆企业管理中心（有限合伙）（原常德中兴投资管理中心（有限 合伙）以下简称"常德新中喆"）于 2019 年 12 月 25 日就重整投资事项签署了《陕 西坚瑞沃能股份有限公司重整投资补充协议二》（以下简称"《补充协议二》"）， 主要内容为：常德新中喆负责公司重整后的生产经营和管理。常德新中喆承诺在 其作为重整后公司主要股东以及公司所在行业相关法律法规、政策、经济环境均 未发生重大不利变化的前提下，通过包括但不限于改善生产经营、注入其他经营 资产等各类方式，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间公司扣除非经常 性损益后的净利润合计不低于 3 亿元。若因常德新中喆原因导致上述承诺未实现 的，其应当在公司 2022 年度报告披露后三个月内以现金方式向公司补足。 二、本次业绩补偿承诺履行的进展情况 公司已于 2023 年 7 月、11 月以及 12 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-020 保力新能源科技股份有限公司 关于子公司工厂搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次搬迁原因及目的 鉴于保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司保力新（无锡） 能源科技有限公司（以下简称"无锡能源"）和保力新（无锡）动力系统有限公司（以 下简称"无锡动力"）厂房租赁期限已经到期，为了降低生产成本，便于统一管理， 提高经营管理效率，根据公司战略及业务发展需要，公司拟将无锡能源及无锡动力搬 迁至新地址：河南省商丘市民权县旺业路东段北侧双创园 C2 号。搬迁所涉及主要生 产设备及部分员工也一并转移或分流至其他子公司，目前无锡能源及无锡动力的设备 已搬迁至新厂区。 为了保证公司子公司业务的连续性，无锡动力和无锡能源后续业务将由公司子公 司保力新（民权县）能源科技有限公司和保力新（东莞）系统集成有限公司承接，同 时鉴于无锡动力和无锡能源原有部分业务仍未了结，其主体仍然存续，为了平稳过渡， 公司已安排相关人员妥善处理。因此，本次搬迁不会对公司的正常经营造成重大影响， 但 ...