保力新能源科技股份有限公司 2023年监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》等相关法律、行政法规以及《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和公司《监事会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行职责，促 进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。 现将2023年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况及决议内容 报告期内，公司监事会共召开了11次会议，会议情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 19 日召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了以下 议案： （1）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； （2）审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 2、公司于 2023 年 2 月 20 日召开第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 3、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 4、公司于 2023 年 4 月 10 日召开第五届监事会第二十二次会 ...

保力新能源科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东 大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2023 年度董事会主要 工作情况报告如下： 在上游碳酸锂价格动荡的 2023 年，中国新能源锂电池产业链供需格局骤然 转变，产能利用率下滑，疯狂的价格战全面打响，产业链企业已经进入了淘汰赛 及洗牌阶段。在此大背景下，公司董事会在高保清董事长的带领下，与公司经营 管理团队一起迎难而上，克服内忧外患：对内，妥善处理了影响公司控制权稳定 事件，调整组织架构，优化人员配置。对外，成功打造出铝壳全极耳大圆柱系列 电芯产品，优化调整募投项目产线为大圆柱系列产品的量产夯实基础。 1、推出大圆柱电池新品类，募投项目产线的优化调整加速新产品落地 公司一直以来深耕圆柱电芯路线，产品主要为 32700 型小圆柱磷酸铁锂电芯 产品。为应对 ...

关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 321008 号 目 录 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-3 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 321008 号 保力新能源科技股份有限公司全体股东： 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们审核了后附的保力新能源科技股份有限公司（以下简称"保力新"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 保力新董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

保力新能源科技股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 保力新能源科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 内部控制体系是一项长期系统工程，对公司经营管理的各个环节都能起到很 好的风险防范和控制作用，随着资本市场监管部门严监管的态势和相关法律法规 的不断完善，以及公司新产品的即将产业化量产、新业务的不断开拓，公司的内 控制度还将进一步健全和完善。公司应当进一步加强经营管理，持续优化业务流 程和内部控制制度，对各个业务环节进行标准化管理和控制。同时，加强内部控 制制度的执行，强化内部控制的检查、监督，持续提升公司规范运作和治理水平， 促进公司健康持续发展，切实保障公司全体股东尤其是中小股东的利益。 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文 件的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内 部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告， 现发 ...

保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2022 年 4 月公司通过向特定对象发行股票的方式成功融资 2.5 亿元，扣除 融资费用后实际募集资金约 2.3 亿元，主要用于内蒙古生产基地产线技术升级改 造及智能制造，开辟大圆柱电池生产线以增强公司产品竞争力，截至 2023 年 12 月 31 日内蒙古技改项目已累计投入资金 5,836.13 万元。此外，2023 年公司主 营业务收入 13,386.22 万元，较上年度下滑 28.17%，主要系磷酸铁锂等原材料 价格大幅下跌，报告期内电池产品价格与上年同期呈现下滑趋势，且部分客户购 买意愿降低，导致产品销售收入减少，但出口业务与上年同期相比增长了 168.96%，未来公司也将在境外销售方面持续发力。 现就 2023 年度公司合并范围变化、审计情况、业绩补偿、财务状况及经营 成果等汇报如下： 一、合并范围变化 公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 21 户，较上年度新增 6 户，其中新 设全资子公司保力新（民权县）能源科技有限公司、保力新能源技术（芒市）有 限公司；新设控股子公司陕西保宝储能科技有限责任公司、保力新（商洛）储能 科技有限公司、 ...

保力新能源科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 保力新能源科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号公告格式：第二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意，公司向包括公司实际控制人高 保清女士在内的12名特定对象发行人民币普通股144,508,670股，发行价格为1.73元/股， 实际募集资金总额为 249 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-024 保力新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议的通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 25 日 9:30—4 月 26 日 18:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长高保清女士主持。公司部分 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《摘要》； 审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《保力新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》 ...

中兴财光华审专字（2024）第 321012 号 关于对保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 321012 号 关于对保力新能源科技股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 保力新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了保力新能源科技股份有限公司（以下简称保力新公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了保留意见的审计报告（中 兴财光华审会字（2024）第 321041 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审 计类第 1 号》及《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，现就相 关事项说明如下： 在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号— —计划和执行审计工作时的重 ...

董事会议事规则 保力新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 保力新能源科技股份有限公司 （2024年4月修订） 第一条 宗旨 为了规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《保力新能源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计 专业人员。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事 会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前 书面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 保力新能源科 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-030 保力新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释第17号》的相关规定，其 他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更 是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概 ...