上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人保力新能源科技股份有限公司董事会现就提名田进为 保力新能源科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为保力新能源科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过保力新能源科技股份有限公司第 5 届董 事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-002 保力新能源科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会议的通 知已于2024年1月14日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年1月19日上午11:00 —11:30在公司深圳办公地以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《保力新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》； 审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 编号：2023-098 保力新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会会议通知于 2023 年 12 月 13 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五） 下午 2:30 在陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室召 开。网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15 ...

二、本次业绩补偿承诺履行的进展情况 公司已于 2023 年 7 月、11 月以及 12 月先后收到常德新中喆业绩补偿款共计 6,000 万元。 经公司财务部确认，今日又收到常德新中喆业绩补偿款 1,200 万元。截至本 公告披露日，常德新中喆累计支付给公司的业绩补偿款共计 7,200 万元。 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-099 保力新能源科技股份有限公司 关于业绩补偿承诺履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩补偿承诺的基本情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"保力新"或"公司"）、公司破产管 理人与常德新中喆企业管理中心（有限合伙）（原常德中兴投资管理中心（有限 合伙）以下简称"常德新中喆"）于 2019 年 12 月 25 日就重整投资事项签署了《陕 西坚瑞沃能股份有限公司重整投资补充协议二》（以下简称"《补充协议二》"）， 主要内容为：常德新中喆负责公司重整后的生产经营和管理。常德新中喆承诺在 其作为重整后公司主要股东以及公司所在行业相关法律法规、政策、经济环境均 未发生重大不利变化的前 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：保力新能源科技股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受保力新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-097 保力新能源科技股份有限公司 关于公司新增诉讼及前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保力新"）根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，按照连续十二个月累计计 算的原则（已按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围），对公司 及子公司涉及诉讼事项进行了统计，截至本公告披露日，公司及子公司累计诉讼 金额共计约 47,306,977.23 元，占公司最近一期经审计净资产的 15.71%，已达到 披露标准；此次新增诉讼案件涉及的主体为子公司，所处的当事人地位为被告。 2、鉴于案件尚未开庭审理或尚未判决，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将持续关注上述 诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务，同时也敬请广大投资者注意投资风 险。 一、新增诉讼案件的基本情况 案件 1： 1、诉讼各方当事人： 原告：董新峰 被告：保力新(无锡)动力系统有限公 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-092 保力新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 的通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00—11:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股 份有限公司章程》的规定。会议由董事长高保清女士主持。经与会董事认真审议，表决 通过了如下事项： 一、 审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的议案》； 审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 ...

召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时度股东 大会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时度股东大会 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-095 保力新能源科技股份有限公司关于 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议 通过，决定召开公司 2023 年第三次临时度股东大会，会议召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 ...

一、业绩补偿承诺的基本情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"保力新"或"公司"）、公司破 产管理人与常德新中喆企业管理中心（有限合伙）（原常德中兴投资管理中心（有 限合伙）以下简称"常德新中喆"）于 2019 年 12 月 25 日就重整投资事项签署了 《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资补充协议二》（以下简称"《补充协议二》"）， 主要内容为：常德新中喆负责公司重整后的生产经营和管理。常德新中喆承诺在 其作为重整后公司主要股东以及公司所在行业相关法律法规、政策、经济环境均 未发生重大不利变化的前提下，通过包括但不限于改善生产经营、注入其他经营 资产等各类方式，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间公司扣除非经常 性损益后的净利润合计不低于 3 亿元。若因常德新中喆原因导致上述承诺未实现 的，其应当在公司 2022 年度报告披露后三个月内以现金方式向公司补足。 二、公司董监高就督促业绩承诺人履行业绩补偿义务所采取的措施 公司董事（不包含高保清女士）、监事和高级管理人员自 2023 年 7 月 27 日 发布《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2023-061 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-093 保力新能源科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于终止部分募投 项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 保力新能源科技股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十三日 2 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会议的 通知已于2023年12月8日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2023年12月13日上午 11:00—11:30在公司深圳办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司 章程》的规定。会议由监事会主席张鹏先生主持。经与会监事认真审议，表决通过了如 下事项： 一、 审议通过 ...