证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-073 保力新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"16 号准则解释"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 2、变更前后的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第16号的相关规定，其他未 变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1 3、变更日 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 募集资金混用 | 详见"一、保荐工作 概述 5、现场检查情 况之（3）现场检查发 | | | | 现的主要问题及整改 | | | | 情况" | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 | 无 | 不适用 | | 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工 | 无 | 不适用 | | 作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务 情况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | | 化情况） | | | 三、公司及股东承诺 ...

作为保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《保力新能 源科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，就公司提供的《关 于变更会计师事务所的议案》相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）具有从事证 券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力及 投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，我们同意聘请中兴财光华为公 司2023年度审计机构，负责公司2023年度的审计工作，并且同意将《关于变更会计师事 务所的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。 独立董事：金宝长 田进 保力新能源科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见 二〇二三年八月二十五日 ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-070 保力新能源科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议的 通知已于2023年8月17日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2023年8月27日上午 10:30—11:30 在公司深圳办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《保 力新能源科技股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主张鹏先生主持。经与会监事 认真审议，表决通过了如下事项： 一、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《摘要》； 审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核的《保力新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报 告》及《保力新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市 ...

上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页，共 1 页 附表： | 编制单位：保力新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占 用累计发生金额 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | ...

以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召 开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司 使用募集资金向全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司（以下简称"内蒙保 力新"）提供不超过人民币 3,000.00 万元的无息借款，用于"保力新研发中心建 设项目"的实施，由内蒙保力新设立的募集资金专用账户进行存放、使用和管理。 该笔借款的期限自实际借款之日起计算，期限不超过 36 个月。上述事项无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-072 保力新能源科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意注册，公司已向包 括公司实际控制人高保 ...

保力新能源科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》（2022年修订）《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）及《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为保力新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意 见 本着严谨、实事求是的态度对公司 2023 年半年度关联方往来等情况进行认真核查， 独立董事现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查，截至报 ...

九州证券股份有限公司 关于保力新能源科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"或"保荐机构"）作为保力 新能源科技股份有限公司（以下简称"保力新"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及募集资金使用等有关规定，对保力新使用募集资金向子公司提供借款以实施募 投项目的事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票 144,508,670 股，发行价格为 1.73 元/股，募集资金总额为人民币 249,999,999.10 元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 17,400, ...

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-068 保力新能源科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：判决生效； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：15,311,100 元； 4、鉴于该案件的判决已生效，被告尚未主动履行生效判决项下的义务，因 此其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 一、本次诉讼事项的基本情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保力新"）于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司新增诉讼及前期诉讼事项进展的公 告》（公告编号：2023-034），因买卖合同纠纷，原告保力新能源科技股份有限 公司向西安市雁塔区人民法院提起诉讼，请求判令被告宁波京威动力电池有限公 司向公司支付欠付货款本金 15,311,100 元；请求判令本案受理费、保全费由被告 承担。 四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响 鉴于该案件的判决已生效，被告尚未主动履 ...