证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-51 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议 通过，决定召开2025年第四次临时股东会,本次股东会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 6 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 6 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （五）召 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-49 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会十三次会 议于2025年10月17日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2025年 10月14日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》 基于公司战略规划和经营发展需要，经交易各方友好协商，公司拟以现金方 式收购深圳银谷科技集团有限公司、深圳市聚力弘创一号投资企业（有限合伙）、 深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合伙）合计持有的中兴系统技术有限公司（以 下简称"中兴系统"）100%股权,股权转让价格为 8.5 亿元。中兴系统各股东承 诺：中兴系统 2025 年度、2026 年度、2027 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-48 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项的基本情况 天津自由贸易试验区人民法院于 2024 年 12 月 19 日立案受理天津经济技术 开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"诺信实"）诉诺 思（天津）微系统有限责任公司（以下简称"诺思微"）股东知情权纠纷一案。 2025 年 8 月 6 日，公司收到天津自由贸易试验区人民法院出具的民事判决 书（(2024)津 0319 民初 30648 号），判决如下： （1）被告诺思（天津）微系统有限责任公司于本判决生效之日起十五日内 在被告住所地天津开发区西区新业五街 27 号提供自 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 17 日的公司章程及章程修正案、股东会会议记录、董事会会议决议、财务 会计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表）以供原告天津经济 技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）查阅、复制，在原告在场 的情况下，可由其 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-47 天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年 9 月 29 日 - 1 - 附件： 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件的有关规定，经公司第六届董事会第十二次会议、2025 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公 司董事会中设置职工代表董事 1 名。职工代表董事由职工代表大会选举产生，无 需提交股东会审议。 公司于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表不记名投 票，选举刘冬梅女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘冬梅女士 原为公司第六届董事会非独立董事，本次选举完成 ...

Core Viewpoint - The company plans to sell its wholly-owned subsidiary, Changsha Yushun Display Technology Co., Ltd., to Huanuo Xingkong Technology Co., Ltd. for a total consideration of approximately 112 million yuan, aiming to optimize its asset structure and enhance operational efficiency [1] Group 1 - The board of directors and the supervisory board of the company will hold meetings on June 16, 2025, to review the proposal for the sale of the subsidiary [1] - The transaction involves Huanuo Xingkong acquiring 100% of Changsha Yushun's equity through a cash payment, with a total payment of 140 million yuan to be made to the company and its subsidiary, Xinhui Kai Technology (Shenzhen) Co., Ltd. [1] - The company has already received the total payment of 140 million yuan from Huanuo Xingkong and Changsha Yushun as of the announcement date [1] Group 2 - Following the completion of the equity transfer, Changsha Yushun will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1] - The transaction is part of the company's strategy to promote high-quality development and improve asset operation efficiency [1]

天津经纬辉开光电股份有限公司 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-45 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 董事会 2025 年 9 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）于2025 年6月16日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过 《关于拟出售全资子公司股权的议案》。为优化公司资产结构，提高资产运营效 率，促进公司高质量发展，公司拟将全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以 下简称"长沙宇顺"）100%股权出售给华诺星空技术股份有限公司（以下简称"华 诺星空"）。本次交易华诺星空以支付现金方式向公司承债式收购长沙宇顺100% 的股权，华诺星空应向公司支付受让长沙宇顺100%股权的价款为112,036,753.68 元；长沙宇顺应付公司全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称"新 辉开"）款项为人民币27,963,246.32元；即华诺星空与长沙宇顺合计向公司及 新辉开支付1.4亿元。具体内 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-46 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权，近日公司及子公司 发生以下担保事项： 1、公司全资子公司天津经纬电力科技有限公司（以下简称"经纬电力"） 与中国光大银行股份有限公司天津分行签订了《综合授信协议》，光大银行向经 纬电力提供最高授信额度 1,000 万元人民币。公司与光大银行签署了《最高额保 证合同》，向光大银行提供最高额连带责任保证担保，以保证经纬电力按时足额 清偿其在《综合授信协议》项下将产生的全部债务。截至目前，经纬电力实际借 款 995 万元。 2、全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳新辉开"） 向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度1,000万元人民币。公司向江苏 银行深圳分行出具了《最高额连带责任保证书》，对前述授信业务所发生的全部 债务提供最高额连带责任保证担保。截至目前，深圳新辉开尚未实际借款。 3、全资子公司新辉开科技（江苏） ...

Core Viewpoint - The company, Jingwei Huikai, has confirmed that it currently has no business or investment relationship with Moore Threads [2] Group 1 - An investor inquired about any potential business or investment connections between the company and Moore Threads [2] - The company responded on September 24, stating that there are no existing associations with Moore Threads [2]

Core Viewpoint - The company Jingwei Hirain (300120) confirmed that it does not currently hold any shares in Moer Thread through its partnership fund [1] Company Summary - Jingwei Hirain responded to an investor inquiry on an interactive platform regarding its stake in Moer Thread, clarifying that it does not possess any shares in the company at this time [1]

Group 1 - The company announced on September 12 that it utilizes ERP and MES systems for supply chain management to enhance inventory turnover speed [2] - Accelerating inventory turnover can significantly improve the efficiency of capital utilization for the company [2]