天津经纬辉开光电股份有限公司 募集资金管理制度 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理， 提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（以下简称《创业板规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过市公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 第四条 公 ...

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名 陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG先生、熊爱军先生、刘 冬梅女士6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时 股东大会选举通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024- 01 天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2024年1月9日北京时间10:00以现场与网络会议相结合的方式召开。会议 通知于2024年1月3日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出 席董事7名，会议由董事长陈建 ...

股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2024－04 天津经纬辉开光电股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行监事义务和职责。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 10 日 附件： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司于2024年1月9日召开第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会同意提名杨深钦先生、黄琳女士 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司股东尤其是中小投资者利益，规范 独立董事行为,保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》） 、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会现就提名贺志红为天津经纬辉开 光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-02 天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 9 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方 式通过以下议案： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名， ...

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意 2024 年度公司及子公司拟 向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 231,200 万元人民币，并 为不超过 209,200 万元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据 实际资金需求进行审批授权。现将相关事项公告如下： 一、综合授信及担保情况概述 为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2024 年度公司及子公司拟向银行 及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 231,200 万元人民币，并为不超 过 209,200 万元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据实际资 金需求进行审批授权。同时，董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上 述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、 担保、房地产抵押及退税 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会现就提名贺永强为天津经纬辉开 光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2024－05 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第 十九次会议决议，贺永强先生、贺志红女士被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。 截至公告披露之日，贺永强先生、贺志红女士尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关 要求，为了规范地履行独立董事职责，贺永强先生、贺志红女士承诺如下：承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 10 日 1 ...