证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-18 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十次会 议于北京时间2025年6月16日14:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通 知于2025年6月11日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持， 应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》 为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出 售全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司 100%股权，本次交易的受让方为华 诺星空技术股份有限公司。本次交易完成后公司不再持有长沙宇顺股权，其将不 再纳入公司合并报表范围。 《关于公司拟出售全资子公司股权的公告》详见中国证监会创业板指定的信 ...

Group 1: Industry Outlook - The touch display and electromagnetic wire industries are relatively mature with high marketization, showing signs of weak recovery driven by the demand for smart devices due to advancements in AI and electric vehicles [1] - The electromagnetic wire industry is expected to expand due to power investment and clean energy development, supported by relevant policies [1] Group 2: Impact of Trade War - The trade war initiated by the U.S. has had a minimal overall impact on the company's business, as most products for the U.S. market are now produced in the Malaysian factory established in 2019, which achieved large-scale production in 2024 [2] Group 3: Growth Strategies - The company is focused on maintaining and developing existing domestic and international markets while exploring new markets and products to increase revenue [3] - By strategically transferring production capacity, the company aims to reduce production costs and mitigate the impact of U.S. tariffs [3] Group 4: Performance Enhancement Measures - The company plans to steadily advance new project construction, strengthen the market position of existing customers and products, and enhance the market share and influence of new products and technologies [4] - Efforts are being made to develop a second growth curve to provide returns to shareholders [4] Group 5: Stock Price Stability - Stock price fluctuations are influenced by various factors; the company continues to focus on its core business, increase R&D investment, and expand both domestic and international markets to enhance intrinsic and long-term investment value [5] Group 6: Corporate Restructuring and Acquisitions - The company is evaluating policies related to industry consolidation and will adhere to legal regulations regarding shareholder actions, ensuring timely information disclosure [6] - The acquisition of shares from Nuo Si Wei is ongoing, with the price influenced by multiple factors [11] Group 7: Project Updates - The Yancheng Dafeng copper foil project is actively being promoted, with no specific production capacity mentioned [7] - The U.S. electronic license plate project is progressing in collaboration with Reviver Mx, Inc. [9] - The RF module project has not yet reached mass production due to a cautious investment strategy influenced by macroeconomic conditions and market competition [13][14]

天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国·天津 地址：天津市南市大街与福安大街交口保利国际广场9层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得 公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、 真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒； 其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实 均真实、准确和完整。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 1 天津嘉德恒时律师事务所 法 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-18 天津经纬辉开光电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）董事 会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时 间。 3、现场召开地点：：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳） 有限公司会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长陈建波先生 - 1 - 6、会议召开的合法、合规性 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-17 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露了《2024 年年度报告》》。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营 情况，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会进 行互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理陈建波先生，独立董事虞熙 春先生，董事、副总经理、董事会秘书刘冬梅女士，副总经理、财务负责人蒋爱 平先生，保荐代表人侯立潇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面 进行会前提问。公 ...

Group 1 - Baichuan Energy plans to reduce its shareholding by up to 26.82 million shares, accounting for 2% of the total share capital, due to personal investment and funding needs [1] - Jinhong Gas intends to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, with the record date on May 15, 2025 [2] - Jiahe Meikang's shareholder plans to reduce its stake by up to 1% of the total share capital due to liquidity needs [2][3] Group 2 - Jiadu Technology will cancel 10.20 million repurchased shares, reducing its total share capital from 2.143 billion shares to 2.133 billion shares [4] - ILE Home's shareholder plans to reduce its stake by up to 154,250 shares, accounting for 0.4778% of the total share capital, due to funding needs [5] - Lai Yifen has fully removed related batches of its honey date dumpling products from shelves due to consumer health concerns [6][7] Group 3 - CATL's vice chairman Li Ping and spouse plan to donate 4.05 million shares to Fudan University for establishing a research fund, reducing Li Ping's shareholding from 4.58% to 4.48% [8] - Shuanghuan Transmission's shareholders completed their reduction plan, selling a total of 6.69 million shares, accounting for 0.789% of the total share capital [9] - Chengfei Integration reported no significant changes in its business operations or external environment despite stock price fluctuations [10] Group 4 - Guizhou Tire's controlling shareholder plans to increase its stake by no less than 50 million yuan and no more than 100 million yuan within six months [11] - *ST Youshu's application to revoke the delisting risk warning has been approved, and its stock will resume trading under a new name [13] - Jingwei Huikai's shareholders plan to reduce their stake by up to 3% of the total share capital due to funding needs [14] Group 5 - Hualan Biological's major shareholder plans to reduce its stake by up to 3% of the total share capital due to funding needs [15] - Huyou Pharmaceutical's shareholder plans to reduce its stake by up to 2.997% of the total share capital due to funding needs [16] - Dongpeng Holdings' shareholders plan to reduce their stake by up to 1.5% of the total share capital due to funding needs [17] Group 6 - Keleke's controlling shareholder plans to reduce its stake by up to 3% of the total share capital due to funding needs [18] - Dongfang Ocean's major shareholder plans to reduce its stake by 1% of the total share capital due to investor redemption requests [19] - Yisheng Shares reported a sales revenue of 141 million yuan from white feather chicken seedlings in April, with a year-on-year decrease of 7.28% [20] Group 7 - Qujiang Cultural Tourism's controlling shareholder's 12 million shares are set to be auctioned due to contractual disputes, representing 4.70% of the total share capital [21] - Duople's shareholder plans to reduce its stake by up to 123,800 shares, accounting for 2% of the total share capital, due to personal funding needs [22][23]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-16 一、股东的基本情况 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | | 33,646,803 | 5.86% | 截至公告日，相关股东持有公司股份的数量及占公司总股本的比例如下： 注：上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致； 二、本次减持计划的主要内容 天津经纬辉开光电股份有限公司 股东董树林、张国祥、张秋凤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 特别提示： 公司股东董树林及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士计划自公司披露股 份减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日）以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式合计减持公司股份不超过 万股股份，张国祥先生计划减持不超过 413.52 万股股份，张秋凤女士计划减持 不超过 344 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-16 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 股东董树林、张国祥、张秋凤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司股东董树林及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士计划自公司披露股 份减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日）以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式合计减持公司股份不超过 1,723 万股（占公司总股本比例 3.00%）。其中，董树林先生计划减持 964.88 万股股份，张国祥先生计划减持不超过 413.52 万股股份，张秋凤女士计划减持 不超过 344.60 万股股份。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司股东董树林 先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士的函告，以上股东拟减持其持有的 公司股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） ...

公司按照风险导向、全面性、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业 务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部所有部门以及 所有全资子公司、控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、 组织架构、发展战略、人力资源、内部监督、资金管理、采购管理、销售管理、 存货管理、固定资产管理、信息传递、信息控制、研发管理、对外担保、合同管 理、工程项目等。重点关注的高风险领域主要包括公司部门、子公司内部控制、 授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、信息披露控制、重大投资控制、 关联交易控制、募集资金控制等。 国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为天津 经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对天津经纬辉开光电股份有 限公司董事会出具的 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为天津经 纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对经纬辉开 2024 年度募集资金的存放与使用情况 进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），同意公司向特定对象发行 股票的注册申请。公司向特定对象发行 A 股股票 110,000,000 股，发行价格为人 民币 6.50 元/股，其中，公司向盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有 限合伙） ...