天津经纬辉开光电股份有限公司有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 1 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 XYZH/2025TJAA1B0151 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简 称经纬辉开）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025TJAA1B0150 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，经纬辉 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 | | | 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | | 对公司 2024 年度持续督导期间（2024 年 1 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 月 日-2024 年 月 日）的募集资金银 1 12 31 | | | 行存放情况进行了 2 次现场核查。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 公司治理督导情况 | | | 4. | | | （1）列席公司股东会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | 现场检查情况 5. | | 1 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为天津 经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对经纬辉开 2025 年度日常性关联交易预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | | | 关联交易 | 合同签订金 | 至披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 关联交易内容 | | 额或预计金 | 发生金额 | | | 别 | | | 定价原则 | | | （含税） | | | | | | 额（含税） | （含税） | | ...

XYZH/2025TJAA1B0152 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东： 我们对后附的天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称经纬辉开公司) 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 经纬辉开公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 | ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-120 | 审计报告 XYZH/2025TJAA1B0150 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称经纬辉开）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性的自查报告》，就公司第六届董事会独立董事虞熙春先生、贺永强先生、 贺志红女士在任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司在任独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 规定，勤勉、忠实、独立的履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人贺永强，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。现任湖南 大学工商管理学院教授、博士生导师；2024 年 1 月至今，任公司第六届董事 会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、本人在职期间 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立 董事独立性的相关要求。 天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 规定，勤勉、忠实、独立的履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人贺志红，中国国籍，无境外居留权，法学学士。曾任职于北京市百瑞 （深圳）律师事务所、广东江山宏律师事务所、广东德纳律师事务所；现任北 京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《独立董事专门会议工作细则》等规定，勤勉、忠实、独立的履行职责， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人虞熙春，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，具有中国注册会 计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾就职于深圳大华会计师事 务所、深圳市永明会计师事务所、深圳友信会计师事务所、深圳正大华明会计 师事务所；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司、深圳市尚荣医疗股份 有限公司董事；得润电⼦股份有限公司、万泽实业股份有限公司、先导电子科 技股份有限公司（未上市）独立董事；现兼任深圳市国资委、深圳市科创 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 西藏青崖企业管理合伙企业(有限合伙) | 2678.17 | 5.08 | 不变 | | 董树林 | 1879.95 | 3.56 | 不变 | | 陈建波 | 1532.57 | 2.91 | 不变 | | 张国祥 | 823.97 | 1.56 | 不变 | | 永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司 | 668.13 | 1.27 | 不变 | | 张秋凤 | 660.75 | 1.25 | 不变 | | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 349.01 | 0.66 | 不变 | | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 346.51 | 0.66 | 不变 | | 李红 | 321.85 | 0.61 | 新进 | | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 317.49 | 0.60 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 315.42 | 0.60 ...