天津经纬辉开光电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司日常经营管理的制度化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《天津经纬辉开光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为进一步规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责董事会的日常事务处理；董事会秘书为董事 会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： －1－ （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）董事长认为必要时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （ ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障股东依法行使股东权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《规则》）及《天津经纬辉开光电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下 列情形之一的，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收盘时持 有的股票数量计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称"中 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司股东尤其是中小投资者利益，规范 独立董事行为,保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

第一条 为保证天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《天津经纬辉开光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。 天津经纬辉开光电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； - 1 - （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本 规范》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司董事会设审计委员会，审计委员会成员应当全部由董事组成， 其中独立董事应占多数，由独立董事中的会计专业人士担任审计委员会召集人， 审计委员会指导和监督内部审计部门工作。 公司设审计部，负责内部审计工作。审计部对公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）负责，向审计委员会报告工作，依照国家法律、法规和有 关政策，遵照公司规章制度，独立开展工作及行使内部监督权，发挥监督、评价 和服务功能。 审计部不得置于公司财务部门的领导之下，或者与公司财务部门合署办公。 第六条 内部审计人员依照法律法规及本制度行使职权，受法律和公司规章 第二条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计机构的职责 和权限、内部审计工作程序等规范，为公司 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股 子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会审议批准，公司及其控股子公司 不得对外提供担保，控股公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的情 况除外。 前款所指控股子公司，是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组 ...

第五条 在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的 沟通，督促其在约定时间内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见 后，审计委员会会同审计部听取财务部对年度审计情况的汇报，并审阅公司的财 务会计报告。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则 和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证， 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第六条 年度财务会计报告完成审计后，审计委员会应召开会议对年度财务 会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会应当向董事 会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘 会计师事务所的决议。 天津经纬辉开光电股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对公司年度报告的监督作用，根据中国证监会的相关规定，特制订 本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规程的要 ...