证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-040 锐奇控股股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定， 回购专用证券专户中的股份不享有利润分配的权利。锐奇控股股份有限公司（以下 简称公司）2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日总股本（303,957,600股） 剔除公司回购专用证券账户中股份（5,000,000股）后的股本298,957,600股为基数， 按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利人民币2,989,576 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金分红金额=本次实际现金 分红总额/公司总股本*10=2,989,576元/303,957,600股*10=0.098355元/股（保留 六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后，除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每 股现金分红 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-039 锐奇控股股份有限公司 关于对境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月12日做出总经理决议， 因业务发展和增加海外生产基地布局需要，同意公司以不超过1,000万美元（或等 额人民币）的自有资金设立全资子公司并投资建设泰国生产基地：由公司全资子公 司浙江锐奇工具有限公司（以下简称浙江锐奇）在英属维尔京群岛设立下属全资子 公司JYU International Holding Limited（以下简称JYU），注册金额5万美元， 并以此JYU公司在香港设立两家下属全资子公司Kongya Tech Co., Limited（以下 简称港耀）和Yaokong Tech Co., Limited（以下简称耀港），注册金额均为1万港 元，并以港耀和耀港在泰国设立下属全资子公司KEN TOOLS (THAILAND) CO., LTD. （以下简称泰国锐奇），注册金额200万泰铢，并由泰国锐奇实施 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-038 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 2 次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件的形式告知全体董事，会议于 2024 年 6 月 17 日上午在公 司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董 事，独立董事张捷以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《关于对境外全资子公司增资的议案》 同意公司全资子公司浙江锐奇工具有限公司以不超过 2,000 万美元（或等额 人民币）的自有资金或自筹资金对其全资子公司锐奇工具（泰国）有限公司增资， 包括但 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-035 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 1 次会议决议公告 2、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 1 次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会选举产生第六届董事会后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸 悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董 事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议以 7 票同意，0 票 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-032 锐奇控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 点在上海市松江 区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室召开。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴明厅先生主持。 4、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 5、为提高公司中小投资者（即除公司董事、监事、高级 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：锐奇控股股份有限公司 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室 召开；网络投票时间为 2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-037 锐奇控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 传真：021-37008859 邮箱：300126@china-ken.com 地址：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 锐奇控股股份有限公司董事会 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 21 日召开的第六届 董事会第 1 次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因公司业务发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘 任吴明厅先生为公司总经理、聘任应小勇先生为公司副总经理、聘任徐秀兰女士为 公司副总经理和董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。 经审查，吴明厅先生、应小勇先生、徐秀兰女士符合法律、法规所规定的上市 公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-036 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 1 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 1 次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会选举产生第六届监事会后，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松 江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监 事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 锐奇控股股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 1、 《关于选举第六届监事会主席的议案》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司监事会选举万超先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相 同。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2、深交所要求的其他文件 特 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：20124-034 锐奇控股股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会任期届满，根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届监事会第 12 次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的 议案》，同意提名沈伟华先生、张春官先生为第六届监事会非职工监事候选人，任 期三年。 2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选 举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》，选举沈伟华先生、张春官先生为第六 届监事会非职工监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事万超先生共同组 成公司第六届监事会，任期自 2024 年 5 月 21 日起三年。 上述人员符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规章制 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议决议 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度 股东大会选举产生第六届董事会，经全体独立董事同意豁免会议通知时间要求， 以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大 酒店三楼 10 号会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。 本次会议由召集人王春良先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《关于推举独立董事专门会议召集人的议案》 （1）相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （2）经审阅相关高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他 规范性文件或《公司章程》等规定 ...