锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。本次会议由公司董事朱贤波先生召集和主持，应出席本次会议的持有人 19 人(不含预留部分)，实际出席本次会议的持有人 19 人，代表 2024 年员工持股计划份额 282.48 万份，占本员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 100%。 本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《锐奇控股股 份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划》"）和《锐奇控 股股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定。 二、持有人会议审议情况 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-009 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 （一）审议通过了《关于设立 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-008 锐奇控股股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第 5 次会议及第六届监事会第 4 次会议，并于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在 巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）最新实施进展情况公告如下。 一、本员工持股计划的股份来源及数量 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户的锐奇股份 A 股普 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-007 锐奇控股股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 2024 年度，公司实现营业总收入 43,718.10 万元，同比上年同期减少 12.77%。报告期内实现营业利润-1,971.18 万元，同比上年同期减少 569.56%； 利润总额-2,095.38 万元，同比上年同期减少 613.74%；归属于上市公司股东的 1 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-007 净利润-2,163.30 万元，同比上年同期减少 633.62% ，扣除非经常性损益后的归 属于上市公司股东的净利润-4,073.91 万元，同比上年同期减少 843.23%。 特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 一、 2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-006 锐奇控股股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 成立时间：2025 年 1 月 22 日 注册地址：上海市松江区新桥镇千帆路288弄6号601室-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开的第 六届董事会第 6 次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联 交易的议案》，同意公司作为参股股东与关联方吴明厅先生、上海咖帕企业管理 合伙企业（有限合伙）、上海珞盟企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立 珞奇机器人科技（上海）有限公司（以下简称"合资公司"），主要从事割草机 器人及相关技术领域。合资公司注册资本 1,000 万元，公司以自有资金现金出资 45 万元，持股比例为 4.50%。上述各方已于同日共同签署了《投资协议》（具体 内容详见 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 与关联方共 ...

会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事，无 以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-004 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 5 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 5 次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的形式告知全体监事。 会议于 2025 年 1 月 22 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容详见巨 潮资讯网。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2、深交所要求的其他文件 锐奇控股股份有限公司监事会 2025 年 1 月 22 日 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 会议以 3 ...

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 6 次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 1 月 22 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无 以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-003 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 董事会同意公司以自有资金现金出资 45 万元（持股比例为 4.50%）作为参股 股东与关联方吴明厅先生、上海咖帕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海珞盟企 业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立珞奇机器人科技（上海）有限公司（暂 定名，最终以工商核准登记的名称为准）。 本议案已经公司独立董事专 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-002 锐奇控股股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 亏损：2,075.13 至 3,075.13 | 万元 | | | 万元 | 盈利：405.40 | 万元 | | 的净利润 | 比上年同期下降：611.87% 至 | | | | 858.54% | | | | 扣除非经常性损益后 | 亏损：3,985.74 | 万元 | 至 | 4,985.74 | 万元 | 亏损：431.91 | 万元 | | 的净利润 | 比上年同期下降：822.82% 至 | | | | 1,054.35% | | | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-001 锐奇控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 10 日下午 14:00 点在上海市松江区茸 悦路 208 弄富悦大酒店三楼 3 号会议室召开。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴明厅先生因工作原因无法出席并 主持本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，由董事朱贤波先生主持本次股东 大会。 4、本次会议的召集、召开程 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：锐奇控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受锐奇控股股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《锐奇控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-052 关联监事张春官先生对本议案回避表决。 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 4 次会议经全体监 事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事， 无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 会议以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 经审核，监事会认为公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 ...