证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-013 本次会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 锐奇控股股份有限公司 第五届监事会第 12 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 12 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的形式告知全体监事。 会议于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监 事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 1 本议案需提交股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 2、《2023 年度报告》及《 ...

锐奇控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 锐奇控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性 程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。在股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务 所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

锐奇控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 锐奇控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 2024 年 4 月 1 锐奇控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人吴明厅及会计机构负责人(会计 主管人员)范长青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告 "第三节 管理层讨论与分析" 中第 "十一、公司未来 发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对策略，敬 请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总 股本（303,957,600 股）扣减公司回购专用证券账户中股份（5,000,000 股） 后的股本 298,957,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元 （含税），送红股 0 股（含 ...

锐奇控股股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-99 | | | | | | 审 计 报 告 众会字(2024) 第 00219 号 锐奇控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了锐奇控股股份有限公司（以 ...

锐奇控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-023 锐奇控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 116,645,047.70 | 115,573,893.86 | 0.93% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 384,823.30 | -1,524,160.76 | 125. ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 锐奇控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

锐奇控股股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所拥有合伙人数量 65 人，注册会 计师数量 351 人，签署过证券服务业审计报告的注册会计师数量超过 150 人。 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，对众华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称众华会计师事务所）2023 年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 9 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2023 年度收入总额（经审计）：54,763.86 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：44,075.25 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17,47 ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 锐奇控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）为完善治理结构，促进公司规范运 作，切实保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第一条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二条 独立董事专门会议设召集人 1 名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，过半数独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （六）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独立董 事过半数同意。 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第 1 页 共 3 页 （ ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-018 锐奇控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开的第五届董事 会第12次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘众 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华会计师事务所）为公司2024年 度审计机构。本议案需提交股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所拥有合伙人数量 65 人，注册会 计师数量 351 人，签署过证券服务业审计报告的注册会计师数量超过 150 人。 2023 年度收入总额（经审计）：54,763.86 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：44,075.25 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17,476.38 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：70 家 2023 年度上市公司审计收费：9,062.18 万元 2023 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 2023年度财务决算报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编 制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和 现金流量。公司财务报表已经众华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将2023年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、 2023年度经营业绩 | 项目 | 2023 年（元） | 2022 年 （元） | 同比增长额（元） | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 501,181,138.25 | 434,704,626.42 | 66,476,511.83 | 15.29% | | 营业利润 | 4,197,961.38 | 3,721,944.10 | 476,017.28 | 12.79% | | 利润总额 | 4,078,663.43 | 3,366,780.15 | 711,883.28 | 21.14% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,0 ...