证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-035 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 1 次会议决议公告 2、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 1 次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会选举产生第六届董事会后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸 悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董 事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议以 7 票同意，0 票 ...

2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选 举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第六届 董事会独立董事候选人提名的议案》，选举吴明厅先生、应小勇先生、朱贤波先生、 吴霞钦女士为公司第六届董事会非独立董事，选举王春良先生、张捷女士、徐德红 先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2024 年 5 月 21 日起三年。 上述人员符合法律、法规所规定的上市公司董事和独立董事任职资格，不存在 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担 任上市公司董事和独立董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例 符合相关法规的要求。 公司第五届董事会独立董事王蔚松先生因公司第五届董事会任期届满进行换 届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。王蔚松先生不持 有公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履 证券代码：300126 证 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：20124-034 锐奇控股股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会任期届满，根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届监事会第 12 次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的 议案》，同意提名沈伟华先生、张春官先生为第六届监事会非职工监事候选人，任 期三年。 2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选 举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》，选举沈伟华先生、张春官先生为第六 届监事会非职工监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事万超先生共同组 成公司第六届监事会，任期自 2024 年 5 月 21 日起三年。 上述人员符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规章制 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议决议 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度 股东大会选举产生第六届董事会，经全体独立董事同意豁免会议通知时间要求， 以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大 酒店三楼 10 号会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。 本次会议由召集人王春良先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《关于推举独立董事专门会议召集人的议案》 （1）相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （2）经审阅相关高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他 规范性文件或《公司章程》等规定 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-036 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 1 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 1 次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会选举产生第六届监事会后，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松 江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监 事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 锐奇控股股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 1、 《关于选举第六届监事会主席的议案》 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司监事会选举万超先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相 同。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2、深交所要求的其他文件 特 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：锐奇控股股份有限公司 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室 召开；网络投票时间为 2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-037 锐奇控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 传真：021-37008859 邮箱：300126@china-ken.com 地址：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 锐奇控股股份有限公司董事会 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 21 日召开的第六届 董事会第 1 次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因公司业务发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘 任吴明厅先生为公司总经理、聘任应小勇先生为公司副总经理、聘任徐秀兰女士为 公司副总经理和董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。 经审查，吴明厅先生、应小勇先生、徐秀兰女士符合法律、法规所规定的上市 公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-032 锐奇控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 点在上海市松江 区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室召开。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴明厅先生主持。 4、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 5、为提高公司中小投资者（即除公司董事、监事、高级 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-031 锐奇控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届 董事会第 7 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在 资金安全风险可控、保证正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司在合 计不超过人民币 6.5 亿元（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金适时购买理财 产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点的理财产品总额不超过 6.5 亿元。投资期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单一产品最长投资 期不超过 12 个月，如单笔理财的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自 动顺延至单笔理财终止时止。在上述额度内，授权公司管理层负责具体组织实施。 公司独立董事发表了明确同意的意见（具体内容详见 2023 年 4 月 22 日披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站，公告编号：2023-015）。2023 年 ...

锐奇控股股份有限公司全体股东: 锐奇控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计锐奇控股股份有限公司（以下简 称"锐奇股份公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字（2024）第 00219 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，锐奇股份公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是锐奇股份公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与锐奇股份公司 2023 年度已审的会计报表 ...