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锐奇股份(300126) - 关于职工代表监事辞职的公告
2025-07-14 08:06
证券代码:300126 证券简称:锐奇股份 公告编号:2025-032 特此公告。 锐奇控股股份有限公司监事会 2025 年 7 月 14 日 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)于近日收到公司职工代表监事万超先生的辞职报 告,万超先生因个人原因辞去公司监事会主席及职工代表监事职务,且不再担任公司其他职务。 万超先生原定任期为 2024 年 5 月 21 日至 2027 年 5 月 20 日。 万超先生在任期内辞职会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定,其辞职申请将在公司补选产生新任监事后生效,在此之前,万超先 生将继续履行监事职责。万超先生的辞职不会影响公司及监事会的正常运作,公司将按照相关 规定尽快完成监事的补选工作或依法取消监事会设置。 万超先生不持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。万超先生承诺在原定任 期内和任期届满后六个月内,将继续遵守法律、法规关于股份转让的相关规定。 万超先生在担任公司监事期间,勤勉尽责、客观公正, ...
锐奇股份(300126) - 关于对参股公司增资暨关联交易的公告
2025-07-01 08:02
证券代码:300126 证券简称:锐奇股份 公告编号:2025-031 锐奇控股股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 锐奇控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 22 日召开的第六届董事会 第 6 次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公 司作为参股股东与关联方吴明厅先生、上海咖帕企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称 "上海咖帕")、上海珞盟企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海珞盟")共同 出资设立珞奇机器人科技(上海)有限公司(以下简称"珞奇公司"),主要从事割草机器 人及相关技术领域。合资公司注册资本 1,000 万元,公司以自有资金现金出资 45 万元,持 股比例为 4.50%。(具体内容详见 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》,公告编号:2025-005) 2025 年 1 月 24 日,公司在巨潮资 ...
锐奇股份(300126) - 第六届董事会第9次会议决议公告
2025-07-01 08:02
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第 9 次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 6 月 30 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 证券代码:300126 证券简称:锐奇股份 公告编号:2025-029 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 9 次会议决议公告 关联董事吴明厅先生对本议案回避表决。 珞奇机器人科技(上海)有限公司为公司持股 4.50%的参股公司,珞奇公司为满足后续研 发和经营发展资金需求拟增资 1,000 万元,各股东按持股比例同比例增资,公司拟以自有资金 现金增资 45 万元,增资后珞奇公司注册资本为 2,000 万元,各股东持股比例不变。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。 三、备查文件 会议应出席董事 7 名,实际亲自出席董事 7 名(其中:无委托出席的董事,独立董事张捷 女士以通讯表决方式出席会议),无缺席会 ...
锐奇股份(300126) - 第六届监事会第8次会议决议公告
2025-07-01 08:02
证券代码:300126 证券简称:锐奇股份 公告编号:2025-030 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 8 次会议决议公告 锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第 8 次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件的形式告知全体监事。 会议于 2025 年 6 月 30 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 名,实际亲自出席监事 3 名(其中:无委托出席的监事,无以通讯表决 方式出席会议的监事),无缺席会议的监事。 会议由监事会主席万超先生主持,董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。 一、 会议召开情况 经审核,监事会认为:本次公司对参股公司增资暨关联交易事项符合公司总体战略规 划,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况,决策和审议程序合法、合规。 《关于对参股公司增资暨关联交易的公告 ...
锐奇股份(300126) - 2024年度股东大会决议公告
2025-05-19 09:22
证券代码:300126 证券简称:锐奇股份 公告编号:2025-028 锐奇控股股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (2)中小股东出席的总体情况 1、 本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00 点在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室召开。 2、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19日上午9:15至下午 15:00。 3、 本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴明厅先生因工作原因无法出席并主持本次股 东大会,经公司半数以上董事共同推举,由董事朱贤波先生主持本次股东大会。 4、 ...
锐奇股份(300126) - 2024年度股东大会法律意见书
2025-05-19 09:20
上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 致:锐奇控股股份有限公司 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受锐奇控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《锐奇 控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查 ...
锐奇股份(300126) - 300126锐奇股份投资者关系管理信息20250509
2025-05-09 09:16
锐奇控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及人 | 投资者网上提问 | | 员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2025 5 9 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用网 | | | 络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员 | 1、董事长、总经理吴明厅 | | 姓名 | 2、董秘徐秀兰 | | | 3、独立董事徐德红 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: | | | 1、你好,请问公司机器人项目进展如何? | | | 您好,珞奇机器人科技(上海)有限公司已完成设立,详情敬请查阅 | | | 公司于 2025 年 1 月 24 日披露的进展公告,后续如有应披露事 ...
锐奇股份:2025一季报净利润0.01亿 同比下降0%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-27 08:41
Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0000 yuan for Q1 2025, unchanged from Q1 2024, and an improvement from -0.0100 yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 was 0.01 billion yuan, compared to 0 billion yuan in Q1 2024 and a loss of -0.02 billion yuan in Q1 2023 [1] - Operating revenue increased by 13.68% year-on-year to 1.33 billion yuan in Q1 2025, up from 1.17 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity improved to 0.05% in Q1 2025 from 0.04% in Q1 2024, a 25% increase, while it was -0.14% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 73.38 million shares, accounting for 34.84% of the circulating shares, with a decrease of 4.43 million shares from the previous period [2] - Notable shareholders include Wu Mingting with 20.25 million shares (9.61%), and Wu Xiaoting with 12 million shares (5.70%), both unchanged [2] - New entrants in the top ten shareholders include Barclays Bank PLC, Xiao Yufu, and Goldman Sachs International, while Wang Zhengdong, Hu Yulan, and Huaxia CSI 500 Index Enhanced A have exited [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]
锐奇股份(300126) - 第六届监事会第7次会议决议公告
2025-04-27 07:47
证券代码:300126 证券简称:锐奇股份 公告编号:2025-026 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 7 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第 7 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式告知全体监事。 会议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名,实际亲自出席监事 3 名(其中:无委托出席的监事,无以通讯 表决方式出席会议的监事),无缺席会议的监事。 本次会议由监事会主席万超先生主持,董事会秘书列席了会议。 1、 《2025 年第一季度报告》 会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过本项议案。 经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。 三、 备查文件 1、经 ...
锐奇股份(300126) - 第六届董事会第8次会议决议公告
2025-04-27 07:46
证券代码:300126 证券简称:锐奇股份 公告编号:2025-025 锐奇控股股份有限公司 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第 8 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名,实际亲自出席董事 7 名(其中:无委托出席的董事,无以通讯 表决方式出席会议的董事),无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 第六届董事会第 8 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2025 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。 三、 备查文件 1、经与会董事签字并加 ...