证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-052 关联监事张春官先生对本议案回避表决。 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 4 次会议经全体监 事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事， 无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 会议以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 经审核，监事会认为公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 ...

证券简称：锐奇股份 证券代码：300126 锐奇控股股份有限公司 二〇二四年十二月 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 2024 年员工持股计划 （草案） 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 ...

锐奇控股股份有限公司董事会 关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规 范性文件以及《锐奇控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定了《锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"），公司董事会对本员工持股计划作出如下说明： 5、关联董事已根据《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议 表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 6、公司实施本员工持股计划有利于充分调动员工的积极性和创造力，进一 步提升公司治理水平，凝聚核心团队的同时提高公司核心竞争力，实现公司的长 期、持续和健康发展。 1 ...

锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称"锐奇股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《锐奇控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，特制定《锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简 称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 ...

证券简称：锐奇股份 证券代码：300126 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 锐奇控股股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 锐奇股份、公司、本公司 | 指 | 锐奇控股股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | 本计划、员工持股计划、本员 | 指 | 锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划 | | 工持股计划 | | | | 本计划草案、员工持股计划草 | 指 | 《锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》 | | 案、本员工持股计划草案 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于锐 奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）之独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 本员工持股计划持有人会议 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 5 次会议经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无 以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-051 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 5 次会议决议公告 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝 聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关法律、法 ...

锐奇控股股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第2号》"）等法律、法规及规范性文件的规定，作为锐奇控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的监事，我们认真审阅了《锐奇控股股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关内 容，经公司全体监事充分讨论，现就公司本员工持股计划相关事项发表如下审核 意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 4、公司在推出本员工持股计划前，已充分征求员工意见，实施本次持股计 划有利于更好的提高激励效果，充分调动员工的积极性，促进公司中长期可持续 发展。 综上，监事会一致同意公司实施本员工持股计划，并将员工持股计划相关事 项提交公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：锐奇控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）以及《锐奇控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受锐奇控股股份 有限公司（以下简称"锐奇股份"或"公司"）的委托，就锐奇股份 2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及经办律师依据《证券 ...

锐奇控股股份有限公司 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-053 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日下午 14:00 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 5 次会议决议于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会 （2） 网络投票时间： 2025 年 1 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9: ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-049 锐奇控股股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、补助对上市公司的影响 上述政府补助预计对公司 2024 年度利润总额的影响为 294.10 万元。 4、风险提示和其他说明 一、获取补助的基本情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日收到与收益 相关的政府补助资金 294.10 万元，补助形式为现金，具体情况如下： | 获得补 | | | | | 占公司最近一 | 是否与 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 助主体 | 提供补助主体 | 补助原因或项目 | 补助金额 | 到账时间 | 期经审计净利 | 日常经 | 有可持 | | | | | | | 润的比例 | 营相关 | 续性 | | 公司 | 上海市财政局 | 2023 年度高新技术 成果转化专项资金 | 2,941,000.00 | 2024/11/26 | 72. ...