锐奇控股股份有限公司全体股东: 专项审核报告 众会字(2025)第 03621 号 锐奇控股股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 我们接受委托，审计了锐奇控股股份有限公司（以下简称"锐奇股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日 出具了众会字(2025)第 03581 号审计报告。同时，我们审核了后附的锐奇股份 2024 年度营 业收入扣除情况表。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对锐奇股份 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就锐奇股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在 ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙晓屏） 各位股东： 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立 董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉 地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各 专业委员会委员作用。 2024 年 5 月 21 日，公司换届选举产生第六届董事会，本人作为第五届董事会独立董事 期满离任，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 21 日。现就本人在 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 本人孙晓屏，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1985 年起在复 旦大学法学院工作，现任复旦大学法学院民商法学副教授。2015 年 4 月取得上海证券交易所 颁发的独立董事任职资格证书。2018 年 2 月至 2 ...

锐奇控股股份有限公司 舆情管理制度 锐奇控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）为加强应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作 ...

锐奇控股股份有限公司 利润分配管理制度 锐奇控股股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步完善和规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者的合法权益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 利润分配原则 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依 据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司董事会、监事会和 股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资 者的意见。 第二条 利润分配形式 公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合或者法律允许的其他方式分 ...

各位股东： 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立 董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉 地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各 专业委员会委员作用。 2024 年 5 月 21 日，公司换届选举产生第六届董事会，本人当选为第六届董事会独立董 事，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日。现就本人在 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 锐奇控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张捷） 本人张捷：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任台湾保力 达股份有限公司上海办事处秘书，上海市海峡律师事务所律师，上海市御宗律师事务所律 师，上海市海华永泰律师事务所律师，上海市协力律师事务所律师，现任上海市海华 ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王蔚松） 各位股东： 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立 董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉 地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各 专业委员会委员作用。 2024 年 5 月 21 日，公司换届选举产生第六届董事会，本人作为第五届董事会独立董事 期满离任，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 21 日。现就本人在 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 本人王蔚松：男，1959 年出生，中国国籍，无其他国家居留权，博士学历，同济大学工 学学士、工学硕士和管理学博士。自 1982 年起一直在上海财经大学工作，曾任上海财经大 学会计学院副院长，现任上海财经大学会计学院副教授。2006 年取得上海证券交易所颁发的 ...

锐奇控股股份有限公司 公司章程 股 份 有 限 公 司 章程 锐 奇 控 股 二〇二五年四月 第 1 页 共 46 页 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董 事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第四节 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监 事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第三节 监事会决议 | 35 | | ...

锐奇控股股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了进一步提升锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司" ）规范运作水平，加强内部控制建设，充分发挥审计委员会在年报信息 披露工作中的监督作用，保证年报信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交 易所以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第四条 每个会计年度终结后，审计委员会应当与为公司提供年报审计的 会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并沟通审计工作小 组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度 的审计重点。 第五条 在召开董事会审议年报前，审计委员会与年审注册会计师应及时 沟通初审意见，并审阅经初审的公司财务会计报表，督促会计师事务所在约定时 限内提交审计报告。 第六条 审计委员会应对审计 ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王春良） 各位股东： 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立 董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉 地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各 专业委员会委员作用。 2024 年 5 月 21 日，公司换届选举产生第六届董事会，本人当选为第六届董事会独立董 事，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日。现就本人在 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 本人王春良：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海 申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所 项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上 ...