锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。本次会议由公司董事朱贤波先生召集和主持，应出席本次会议的持有人 19 人(不含预留部分)，实际出席本次会议的持有人 19 人，代表 2024 年员工持股计划份额 282.48 万份，占本员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 100%。 本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《锐奇控股股 份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划》"）和《锐奇控 股股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定。 二、持有人会议审议情况 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-009 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 （一）审议通过了《关于设立 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-008 锐奇控股股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第 5 次会议及第六届监事会第 4 次会议，并于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在 巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）最新实施进展情况公告如下。 一、本员工持股计划的股份来源及数量 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户的锐奇股份 A 股普 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was CNY 437,180,991.31, a decrease of 12.77% compared to the previous year[4] - The operating profit for 2024 was CNY -19,711,848.11, representing a decline of 569.56% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -21,633,000.58, a decrease of 633.62% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -40,739,143.38, down 843.23% year-on-year[4] - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.07, a decline of 800.00% compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,275,943,668.96, a decrease of 5.32% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders was CNY 1,056,522,134.60, down 3.44% from the beginning of the period[4] Return on Investment - The weighted average return on net assets was -2.03%, a decrease of 2.40% compared to the previous year[4] Operational Challenges - The company experienced a decline in net profit due to decreased operating income and increased exchange losses[6] Performance Confirmation - The company confirmed that there were no discrepancies between the reported performance and the previously announced earnings forecast[7]

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-006 锐奇控股股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 成立时间：2025 年 1 月 22 日 注册地址：上海市松江区新桥镇千帆路288弄6号601室-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开的第 六届董事会第 6 次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联 交易的议案》，同意公司作为参股股东与关联方吴明厅先生、上海咖帕企业管理 合伙企业（有限合伙）、上海珞盟企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立 珞奇机器人科技（上海）有限公司（以下简称"合资公司"），主要从事割草机 器人及相关技术领域。合资公司注册资本 1,000 万元，公司以自有资金现金出资 45 万元，持股比例为 4.50%。上述各方已于同日共同签署了《投资协议》（具体 内容详见 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 与关联方共 ...

会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事，无 以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-004 锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第 5 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 5 次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的形式告知全体监事。 会议于 2025 年 1 月 22 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容详见巨 潮资讯网。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2、深交所要求的其他文件 锐奇控股股份有限公司监事会 2025 年 1 月 22 日 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 会议以 3 ...

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 6 次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 1 月 22 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无 以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-003 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 董事会同意公司以自有资金现金出资 45 万元（持股比例为 4.50%）作为参股 股东与关联方吴明厅先生、上海咖帕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海珞盟企 业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立珞奇机器人科技（上海）有限公司（暂 定名，最终以工商核准登记的名称为准）。 本议案已经公司独立董事专 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 20.75 million and 30.75 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 4.05 million yuan in the same period last year, representing a decline of 611.87% to 858.54%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 39.86 million to 49.86 million yuan, compared to a loss of 4.32 million yuan in the previous year, indicating a decline of 822.82% to 1,054.35%[3] Reasons for Decline - The significant decline in operating performance is primarily due to a decrease in orders from foreign customers, leading to a drop in revenue, alongside rising costs and a decrease in overall gross margin[5] - Foreign exchange market fluctuations have resulted in increased exchange losses, impacting the company's financial performance[5] Non-Recurring Gains and Losses - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be approximately 19.11 million yuan, compared to 8.37 million yuan in the same period last year[5] Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm[4] - The specific financial data for the fiscal year 2024 will be disclosed in detail in the company's annual report[6] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast data[6]

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-001 锐奇控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 10 日下午 14:00 点在上海市松江区茸 悦路 208 弄富悦大酒店三楼 3 号会议室召开。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴明厅先生因工作原因无法出席并 主持本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，由董事朱贤波先生主持本次股东 大会。 4、本次会议的召集、召开程 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于锐奇控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：锐奇控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受锐奇控股股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《锐奇控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券简称：锐奇股份 证券代码：300126 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 二〇二四年十二月 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 3 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...