福建青松股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 福建青松股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | | | | 股票简称： | 青松股份 | | | | | 股票代码： | 300132 | | | | | 信息披露义务人： | 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司 | | | | | 住址： | 江西省吉安市永新县禾川镇茗园 Y1 | 栋 | 03-2 | 店铺 | | 通讯地址： | 江西省吉安市永新县禾川镇茗园 Y1 | 栋 | 03-2 | 店铺 | | 股份变动性质 | 股份减少，持股比例降至 5.0000% | | | | 签署日期：2024 年 10 月 8 日 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则 ...

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-044 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 2 月 29 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购 ...

委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财的管 理，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《福建青松 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的委托理财行为。 第四条 公司进行委托理财，应当建立健全委托理财专项制度，明确决策程 序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等。 第二章 操作原则 第五条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 ...

单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年 6 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会 | 期初占用 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 月末占用 | 占用形成原因 | 质 | | | | | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — ...

福建青松股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-039 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第六次会议于 2024 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 8 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-043 福建青松股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司（包括控股子公司）与银行等金融机构开展总额 不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事宜公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 公司出口业务主要采用外币结算及部分借款为外币融资，随着公司业务不断 发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司（包括控股子公司）拟与银行等金融机构 开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-042 福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资 回报，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括控股子公司）在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品，投资币种 包括但不限于人民币、港币、美元。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述资金额度可以循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次使用 闲置自有资金 ...

印章管理制度 福建青松股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，明 确印章的保管和使用审批权限，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用等相关工作，公司全 资/控股子公司参照本制度执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类协议、合同等有法律效力的文件； （四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件； （五）监事会印章：适用于以监事会名 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十次会议于 2024 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 8 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主 持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 与会董事一致确认，《2024 年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程 序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-038 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十 ...

賣松假份 2024 | 半年度报告 2024年8月 1 2024 年半年度报告 公告编号：2024-041 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人范展华、主管会计工作负责人汪玉聪及会计机构负责人(会计 主管人员)吴斓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容，并特别注意上述风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 量粉膜的 福建青松股份有限公司 2024年半年度报告 目录 | --- | |------------------------ ...