关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-014 福建青松股份有限公司 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：福建省南平市建阳 | 第五条 公司住所：福建省南平市建阳 | | 区回瑶工业园区塔前路 85 号，邮政编 | 区长安路515号武夷悦酒店2幢209室， | | 码：354200。 | 邮政编码：354200。 | 除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、其他说明 本次变更注册地址及修订《公司章 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-011 福建青松股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、 情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建青松股份有限公司 2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕8069 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 经审计的合并财务报表未分配利润为-439,820,305.59 元，未弥补亏损金额为 -439,820,305.59 元，实收股本为 516,580,886 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至 公司 ...

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-012 福建青松股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 二、本次申请银行综合授信对公司的影响 本次向银行申请人民币 10 亿元综合授信额度符合公司的经营战略及资金需 求，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。 一、本次申请银行综合授信及相关授权情况概述 根据公司的发展规划及资金使用安排，公司拟向中国工商银行股份有限公 司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司、广州银行股份有限公司等境内外商业银行及境 内政策性银行申请累计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以各家银行 实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动 资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。 在上述授信额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层自主决定以公司自 身或控股子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法 ...

2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 公司依托全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称"诺斯贝尔"） 为业务经营主体，主要从事面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业 务。 报告期内，公司实现营业收入 193,976.64 万元，同比下降 1.51%；营业成 本 160,194.54 万元，同比下降 7.52%；归属于上市公司股东的净利润 5,468.34 万元，同比增长 180.02%。其中，诺斯贝尔实现营业收入 193,042.82 万元，同 比下降 1.57%；毛利率 17.16%，同比增长 5.42 个百分点；实现归属于诺斯贝尔 所有者权益的净利润 8,635.95 万元，同比增长 271.54%。 报告期内主要经营情况详见《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与 分析"部分的内容。 二、2024 年度董事会工作情况 1、董事会会议情况 公司董事会设董事 6 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，董事会的人 数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开了 8 次董事会 1 福建青松股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年 ...

2024 年度财务决算报告 福建青松股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及附注已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （天健审〔2025〕8069 号）。现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,939,766,368.12 | 1,969,494,717.00 | -1.51% | 2,917,366,476.48 | | 归属于上市公司股东的净 | 54,683,418.90 | -68,341,309.97 | 180.02% | -742,420,713.32 | | 利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 55,398,614.87 | -54,339,994.85 | 201.95% | ...

| | | --- | | | | | | | | -- | | | | .. | | | | 1 | | | | 1 | | | 年度可持续发展暨环境、社会 及公司治理（ESG）报告 2024 福建青松股份有限公司(总部) 地址 : 福建省南平市建阳区回瑶工业园区塔前路85号 电话 : (+860760)22511366 邮箱 : dsh@sz300132.com 邮编 : 354200 福建青松股份有限公司中山分公司(董事会办公室) 地址:广东省中山市南头镇东福北路50号B幢首层之五 电话 : (+860760)22511366 邮箱 : dsh@sz300132.com 邮编 : 528427 ESG 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于青松股份 | 07 | | 公司概况 | | | 企业文化 | | | 合作品牌 | | | 数说2024 | | | 资质与荣誉 | | | 发展历程 | | | 加入的协会 | | | 可持续发展管理 | 15 | | ESG管治架构 | | 利益相关方沟通 实质性议题分析 01 | ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-009 福建青松股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为客观公允反映 公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政 策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并对部分无使用价值的固定资产进 行核销。公司本次计提资产减值准备及核销资产合计将减少公司 2024 年利润总 额 1,873.63 万元。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 2024 年末，经公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等，进行减值测试，基于谨 慎性原则，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 1,183.81 万元，具体情况 如下： ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-017 福建青松股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 关于召开 2024 年度股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2025 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议决议，定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 15:30 召开 2024 年度股东大会，现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-004 福建青松股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2025 年 4 月 26 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会严格按照相关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告内容 真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度的实 ...

监事会关于公司 2024 年度相关事项的审核意见 董事会对公司 2024 年度内部控制进行了评价并编制了公司《2024 年度内部 控制评价报告》。经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体 系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经 营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营 管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整， 保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2024 年 度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述，我们一致同意《2024 年度内部控制评价报告》。 二、关于公司《2024 年度计提资产减值准备及核销资产》的审核意见 经审议，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次计提资产减值准备及核销资产后， 能更加公允地反映公司资产价值和财务成果，符合公司实际情况，使公司会计信 息更加真实可靠，更具合理性和准确性，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。综上所述，我们一致 ...