风险投资管理制度 风险投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、期货和衍生品交易以及深圳 证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述期货投资是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所述衍生品投资是指期货投资以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利 ...

福建青松股份有限公司 章 程 （本章程经第五届董事会第十五次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财 ...

对外提供财务资助管理制度 福建青松股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《福建青松股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 第五条 公司对外提供财务资助，须报经董事会或股东会审议通过，并及时 履行信息披露义务。 ...

关联交易管理制度 福建青松股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平 等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司全资、控股子公司与公司关联人之间发生的关联交易行为适用 本制度。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第五条 本制度所称关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员与其 ...

募集资金使用管理办法 福建青松股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保公司的子公司或控制的其他企业遵守本制 度的规定。 募集资金投资境外项目的，公司应当采取有效措施，确保投资于境外项目的 募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告 中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行 ...

关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-029 福建青松股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、 中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 1 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- ...

关于调整董事会席位并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-028 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议 案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、调整董事会席位情况 为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事 会构成及任职情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，董事会成员总人数保持 不变，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人（包含职工代表董事 1 人），并相应 修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度。 二、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-030 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 福建青松股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2025 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第十五次会议决议，定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次 会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-027 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第十五次会议决议公告 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十五次会议于 2025 年 9 月 30 日以直接送达或电子通讯通知等方式发出会议通 知，本次会议于 2025 年 10 月 13 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范 展华先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建 青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》； 为进一步优化公司内部治理结构，提高董 ...

董事薪酬制度 福建青松股份有限公司 董事薪酬制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事的 薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现"责任、风险、利益一致"的 公平原则，有效调动公司董事的积极性、主动性与创造性，提高经营管理效益， 根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所指的董事是指公司董事会的全体成员。 第三条 根据董事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管 理有关事务的董事，包括职工代表董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公 司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （三）外部董事，指不在公司（包括下属控股子公司）担任除董事外的其他 职务的非独立董事。 第四条 公司董事薪酬确定遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的 ...