未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 为完善和健全福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）文件精神以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实 际发展经营情况，特制定《福建青松股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司股东回报规划制定的考虑因素 公司制定本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展 所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行 信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保 证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的 长远可持续发展。 二、公司股东回报规划制定的基本原则 未来三年 ...

独立董事 2023 年度述职报告 福建青松股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）的独 立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益，尤其是 广大中小股东的合法权益。 在 2023 年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，以独立、公正的 精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，并对董事会的 相关事项发表了独立意见。现就本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 唐清泉：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

福建青松股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独 1 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）的独 立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，以独立、公 正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策。现就本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 董皞：1956 年出生，中国国籍，无境 ...

2023年度监事会工作报告 福建青松股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规范性文件 的要求及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《监事会议 事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司各方面情况进行了监督。 监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人 员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监 事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，监事 会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会进行了换届选 举，相关程序合法合规。报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，所有 监事均参加了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-021 福建青松股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 1 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023 年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年 度审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -68,341,309.97 元，母公司 2023 年实现净利润-9,435,916.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-494,503,724.49 元，母公司报表未分 配利润为-329,5 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-023 福建青松股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议决议，定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 其 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-017 福建青松股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 4 月 25 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会严格按照相关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容 真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年度的实 ...

=1 A H REEN 2023 年度可持续发展暨环境、 社会及公司治理(ESG)报告 福建青松股份有限公司(总部) 地址:福建省南平市建阳区回瑶工业园区塔前路 85 号 电话: (+86 0760) 22511366 邮箱:luoqihui@greenpine.cc 邮编:354200 福建青松股份有限公司中山分公司 (董事会办公室) 地址:广东省中山市南头镇东福北路50号B幢首层之五 电话:(+860760)22511366 邮箱:office@greenpine.cc 邮编:528427 关于本报告 01-02 董事长致辞 03-04 | 关于青松股份 | | --- | | 公司概况 | 05-06 企业文化 11-12 13-14 发展历程 加入的协会 15-16 | 可持续治理 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19-22 | | 投资者信息交流 23 | | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 24-26 | | 商业道德 | 27 | | 内控审计 | 28 | | 进出口合规 | 29-30 | | 信息安全 | 31 | | 数字化工厂 | 32 | 可 ...

关于变更公司证券事务代表的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-024 福建青松股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整，程莉女士卸 任证券事务代表职务，卸任后继续在公司担任其他职务。程莉女士在担任公司证 券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司聘任彭丽杉女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展 工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 彭丽杉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，任职资格和聘任程序符合《深圳证 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-020 福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参会人员 出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁范展华先生，独 立董事黄浩先生，副 ...