第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-056 福建青松股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第八次会议于 2024 年 12 月 4 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 12 月 10 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司聘任 2024 年度审计机构符合相关法律、法 规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 ...

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-054 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于回购公司股份进展的公告 一、截至上月末的回购进展情况 2024 年 11 月份，公司未实施股份回购。截至 2024 年 11 月 30 日，公司通 过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 18,007,500 股，占公司目前 总股本的比例为 3.4859%，最高成交价为 4.11 元/股，最低成交价为 3.25 元/股， 成交总金额为 65,802,558 元（不含交易费用）。上述回购实施情况符合公司回 购股份方案及相关法律法规的要求。 截至本公告日，公司实际回购资金总额已超过本次回购方案中拟回购资金总 额的下限人民币 5,000 万元，符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要 求，公司后续将根据市场情况、本公司股价情况等决定是否继续实施本次回购方 案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符 ...

关于变更诺斯贝尔 148 亩大型产 业园区项目处置方案的进展公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2024-053 福建青松股份有限公司 关于变更诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目 处置方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期变更项目处置方案的情况 2024 年 10 月 28 日，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松 股份"）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目处置方案暨签署<工业项目合作开发协议>的议案》，同意全 资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称"诺斯贝尔"）变更诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目（以下简称"148 亩土地项目"）处置方案，由终止 148 亩土地项目建设并与政府部门协商有偿收回土地使用权，改为由诺斯贝尔 引入投资方中山市米伽科技有限公司（以下简称"米伽科技"）参与合作开发， 并与米伽科技签署《工业项目合作开发协议》。 《工业项目合作开发协议》约定，诺斯贝尔与米伽科技共同出资成立"XX 有限责任公司"（暂定名，以市 ...

关于原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-051 福建青松股份有限公司 关于原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满 公司于 2024 年 10 月 8 日披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%的权益变 动提示性公告》（公告编号：2024-045）及《简式权益变动报告书》，吉安广佳 于 2022 年 6 月 27 日至 2024 年 9 月 27 日通过大宗交易方式累计减持公司无限 售流通股共 23,793,500 股，占公司总股本的 4.6060%。本次权益变动后，吉安广 佳持有的公司股份由 49,622,557 股降至 25,829,057 股，持股比例降至 5.0000% （如按公司总股本 516,580,886 股剔除公司回购专用账户持股数量 18,007,500 股后的总股本 498,573,386 股计算，吉安广佳持股比例降至 5.1806%）。 2024 年 11 月 4 日，公司收到吉安广佳出具的《关于股份减持计划期限届满 暨实施结果的告知函》，本次减持计划期限届满，在减持计划实施期间内，吉安 广佳累计减持 ...

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-052 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 10 月份，公司未实施股份回购。截至 2024 年 10 月 31 日收盘，公 司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 18,007,500 股，占 ...

Investment Rating - The report maintains a "Neutral" rating for the company [3][8] Core Views - The company's Q3 revenue growth turned positive, with a year-on-year increase of 2.2%, and net profit attributable to the parent company turned from loss to profit, reaching 25.06 million yuan [1] - The company's performance is gradually improving, driven by enhanced gross profit margins and reduced expense ratios [1][3] - The company is expected to continue improving its R&D capabilities, enriching its order structure, and accelerating digital construction, which will further repair its performance [3] Financial Performance - The company achieved revenue of 1.39 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 3.8%, but net profit attributable to the parent company turned from loss to profit, reaching 31.92 million yuan [1] - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 increased by 7.2 percentage points year-on-year to 16.6%, with Q3 gross profit margin reaching 18.9% [4] - The expense ratio for the first three quarters of 2024 decreased by 0.8 percentage points year-on-year to 13.8%, with sales/management/R&D/financial expense ratios at 2.4%/7.7%/3.3%/0.4% respectively [2] - Operating net cash flow for the first three quarters of 2024 increased by 54.7% year-on-year to 92.91 million yuan, mainly due to reduced procurement payments [2] Future Projections - The report maintains the company's profit forecasts for 2024-2025 and adds a forecast for 2026, with EPS for 2024-2026 projected at 0.11/0.29/0.34 yuan, and PE ratios at 46/17/15 times [3] - The company's revenue growth rate is expected to be -2.1% in 2024, 8.0% in 2025, and 6.4% in 2026, with net profit attributable to the parent company expected to grow by 164.43% in 2025 and 16.21% in 2026 [6] Operational Efficiency - Inventory turnover days decreased by 8 days year-on-year to 67 days, and accounts receivable turnover days decreased by 4 days year-on-year to 86 days [2] - The company has strengthened raw material procurement management, controlled procurement costs, and improved production and management efficiency, contributing to the improvement in gross profit margins [3]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6]. Core Views - The company's performance exceeded expectations in Q3 2024, with continuous improvement in profitability compared to Q2, primarily due to an increase in gross margin [2][4]. - The company is expected to enhance its market share through customer expansion and scale effects, leading to further optimization of profitability [2]. Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.387 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.79%. However, net profit attributable to shareholders was 32 million yuan, representing a year-on-year increase of 150% [4]. - In Q3 2024, revenue reached 528 million yuan, a year-on-year increase of 2.20%, marking the first positive growth in three years. The net profit attributable to shareholders for Q3 was 25 million yuan, reversing losses from the previous year [4]. - The gross margin for Q3 2024 was 18.94%, an increase of 6.44 percentage points year-on-year, attributed to lower raw material costs and reduced depreciation [4]. Category Performance - The skincare category continues to show growth, with significant recovery in the gross margin of facial masks. In H1 2024, revenue from the mask, skincare, and wet wipes segments was 372 million, 301 million, and 138 million yuan, respectively [5]. - The gross margins for these categories in H1 2024 were 15.30%, 14.76%, and 12.25%, reflecting improvements due to lower raw material costs and product mix adjustments [5]. Market Position - The company, as a leading domestic cosmetics OEM, is expected to capture market share amid industry consolidation, as many smaller brands face operational challenges [5]. - The report anticipates that the ongoing weak retail environment for cosmetics will accelerate the exit of smaller manufacturers, allowing the company to optimize its client structure and enhance market share [5].

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-047 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 与会董事一致确认，《2024 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合 法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 2、审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》； 为进一步完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十一次会议于 2024 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-048 福建青松股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第七次会议于 2024 年 10 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...

社会责任制度 福建青松股份有限公司 社会责任制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观， 构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制应用指引第4号——社会责任》等法律、法规、规章、规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任包括公司在践行环境保护、履行对利益 相关方责任及完善公司治理等推动社会可持续发展的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应当积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、 走私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的 ...