证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-030 福建青松股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山分 公司会议室 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ·本次股东大会无否决或修改议案的情况； ·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 福建青松股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及 通过价值在线参与公司2023年度网上业绩说明会的广大投资者 人员姓名 时 间 2024年5月13日 15：00-17：00 地 点 网络交流——价值在线（www.ir-online.cn） 上市公司接待人 青松股份公司董事长兼总裁范展华先生，独立董事黄浩先生，副 员 总裁兼董事会秘书骆棋辉先生以及财务总监汪玉聪先生。 公司于2024年5月13 日（星期一）下午15：00—17：00在 价值在线用网络远程方式举行 2023 年度网上业绩说明会。本次 交流的主要内容如下： ...

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-029 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 截至 2024 年 4 月 30 日收盘，公司通过回购专用账户以集中竞价方 ...

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第三条 公司根据相关法律法规要求及业务经营发展需要，不定期召开专门 会议，专门会议由半数以上独立董事出席或委托出席方可举行。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负 责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议议事规则 福建青松股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构、提升规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《福建青松股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要 ...

福建青松股份有限公司 章 程 （本章程经第五届董事会第八次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

福建青松股份有限公司 2023 年年度报告 2024-019 2024 年 4 月 福建青松股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公告编号：2024-019 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人范展华、主管会计工作负责人汪玉聪及会计机构负责人(会计 主管人员)吴斓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度净利润为负值的原因及相关改善盈利能力的措施已在本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"及"十一、公司 未来发展的展望"部分予以描述。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望•（三）公司可能面临的风险"部分详细描述了公司未来经营中可能存 ...

福建青松股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024] 0011008739 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建青松股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 福建青松股份有限公司 2023 年度内部控制评 价报告 1-17 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011008739 号 福建青松股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的福建青松股份有限公司（以下简 称"青松股份"）管理层编制的《2023 年度内部控制评价报告》涉 及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 ...

2023 年度内部控制评价报告 福建青松股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建青松股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建青松股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）各项内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制体系建设及运行状况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性 ...

福建青松股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011008742 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 二、 营业收入扣除情况明细表 1-1 福建青松股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 我们认为，青松股份 2023 年度营业收入扣除事项明细表中的财 务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管 要求。 大华核字[2024] 0011008742号 福建青松股份有限公司 ...