证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-017 福建青松股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 关于召开 2024 年度股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2025 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议决议，定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 15:30 召开 2024 年度股东大会，现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-004 福建青松股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2025 年 4 月 26 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会严格按照相关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告内容 真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度的实 ...

监事会关于公司 2024 年度相关事项的审核意见 董事会对公司 2024 年度内部控制进行了评价并编制了公司《2024 年度内部 控制评价报告》。经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体 系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经 营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营 管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整， 保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2024 年 度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述，我们一致同意《2024 年度内部控制评价报告》。 二、关于公司《2024 年度计提资产减值准备及核销资产》的审核意见 经审议，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次计提资产减值准备及核销资产后， 能更加公允地反映公司资产价值和财务成果，符合公司实际情况，使公司会计信 息更加真实可靠，更具合理性和准确性，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。综上所述，我们一致 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-003 第五届董事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 福建青松股份有限公司 与会董事一致认为，《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司 管理层 2024 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。报告具体内容详见公 司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之"第 三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2025 年 4 月 26 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-010 福建青松股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2024 年 度利润分配预案>的议案》，该议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议 事前审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8070 号 福建青松股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建青松股份有限公司（以下简称青松股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青松 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十六日 第 2 页 共 7 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………… | 第 | 6 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件…………………………… | 第 7-8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8071 号 福建青松股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福建青松股份有限公司（以下简称青松股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与可 持续发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，公司董事会下 设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展相关工作的 专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本议事规则。 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资及可持续发展相关工作进行可行性研 究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本议事 ...

各位股东及股东代表： 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 独立董事 2024 年度述职报告 福建青松股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、个人基本情况 钱晓明：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，纺织专 业。曾任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师、副教授、副院长、杭州诺邦 无纺股份有限公司独立董事。现任天津工业大学纺织专业教授， ...