证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-041 浙江华策影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人芮斌作为浙江华策影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江华策影视股份有限公司董事会提名为浙江 华策影视股份有限公司 (以下简称该公司) 第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-042 浙江华策影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华策影视股份有限公司董事会现就提名芮斌为浙江华策影视股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江华策影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华策影视股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

浙江华策影视股份有限公司 章程修订对照表 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议 案》，拟对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修订如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币1,901,073,701元。 | 公司注册资本为人民币 1,899,585,581 元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 代表公司执行公司事务的董事为法 ...

浙江华策影视股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，浙江华策影视 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈良照、芮斌、 张以弛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈良照、芮斌、张以弛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江华策影视股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-023 浙江华策影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用闲 置自有资金进行证券投资的议案》，基于公司坚定看好中国资本市场的长期发展，同 意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，不超 过 3 亿元人民币或投资时点等值外币（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资， 以提高公司资金使用效率，增强公司的盈利水平。有效期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。 在实践过程中，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》中的规定，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过证券投资额度。 现将具体情况公告如下： 一、 证券投资 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-045 浙江华策影视股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年度-2027 年度） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为建立和健全浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者 合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2025年度-2027年度）》（以下简 称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司立足于可持续发展的需要，综合考虑公司所处的行业特征、公司的发展战 略和经营规划、盈利水平、资金需求、现金流情况、股东回报、融资成本及外部环 境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司将以不超过累计可供分配利润的范围和不损害公司持续经营能力为 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-025 浙江华策影视股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种： 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续开展的外汇套期保值 业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种 有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币 掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。 2、交易额度： 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业 务总额不超过等值人民币 15,000 万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度在有效期限内可循 环滚动使用。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、特别风险提示： 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇 交易，但是进行外汇套期保值业务也会 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、企业基本情况 浙江华策影视股份有限公司作为"中国电视剧第一股"，在影视行业占据重 要地位。核心团队 1992 年创业，2005 年公司成立，2010 年于深圳证券交易所 创业板挂牌上市。多年来，公司在影视剧年产量、播出、海外出口量以及版权数 量等方面始终保持全国领先，已发展成为综合性影视传媒集团。2024 年，公司 继续聚焦优质影视内容输出，推动科技创新，加强国际传播，同时积极履行社会 责任，在党建引领、就业推动、股东权益保护、员工权益保障等方面取得了显著 成效。 二、内容创作与业务发展 （一）电视剧：爆款频出，题材多元 2024 年，公司开机 7 部，首播 7 部，题材多元且爆款频出。《我是刑警》 以真实的刑侦故事成为现象级口碑大剧，获权威媒体点赞；《承欢记》《前途无 量》央网同播，收视成绩优异；《锦绣安宁》《七夜雪》凭借精美的中式美学受 到海内外观众追捧；《我们的翻译官》《请和这样的我恋爱吧》台网联播，热度 可观。重大历史题材剧《太平年》后期制作中，集结了顶级主创阵容，备受期待； 《国色芳华》在 2025 年元月播出，聚焦盛唐美学，引发观众热议。 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-044 浙江华策影视股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华策影视股份有限公司董事会现就提名张以弛为浙江华策影视 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江华策影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华策影视股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否， ...