目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5836 号 浙江华策影视股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华策 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·杭州 中国注册会计师： 第 2 页 共 2 页 二〇二五年四月十七日 我们认 ...

第一条 为提高浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道、不实 报道； 浙江华策影视股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，工作组成员包括公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人 ...

浙江华策影视股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 陈良照先生，中国国籍，无境外永久居留权；1972 年 7 月出生，硕士学位， 注册会计师、税务师与高级会计师。历任浙江天健会计师事务所的高级项目经理 与行政管理部高级经理、浙江天健税务师事务所副所长。现任浙江天顾税务师事 务所有限公司执行董事兼总经理，兼任浙江万盛股份有限公司、江潮电机科技股 份有限公司、泛城设计股份有限公司等公司的独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，任职期内公司共召开 2 次董事会，本人积极参加，按时出席， 未有缺席或委托出席情况。本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公 司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审 慎独立的研究、判断，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出 报告期内，2024 年 9 月 5 日至 2024 ...

浙江华策影视股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和 要求，在 2024 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严 格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 芮斌先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道 学院（现"同济大学"），学士学位。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监； 上海文广 SMG 上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司 高级副总裁；华为技术有限公司华为终端首席战略官消费者 BG 副总裁；好利来 （中国）电子科技股份有限 ...

浙江华策影视股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《上市公司章程指引》及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事 ...

浙江华策影视股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 17 日，本人作为浙江华策影视 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期内严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《浙江华 策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在 2024 年任职期内， 尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体 利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 倪宣明，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，清华大学应 用经济学博士，中国科学院数学与系统科学研究院数学博士后，主要研究领域包 括私募基金与创业投资、数量金融、金融科技等，在高水平学术期刊发表论文五 十余篇，出版《公司估值：方法论与思想 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其 中二名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员中会计专业 人士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 浙江华策影视股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江华策影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第七条 审计委员会下设 ...

浙江华策影视股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告期内，2024 年 5 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为浙江华策影 视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期内严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《浙江 华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在 2024 年任职期 内，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司 整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履 行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张以弛先生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2010 年 8 月至 今在校宝在线(杭州)科技股份有限公司任董事长兼 CEO，2017 年至今兼任浙江 工商大学特聘教授。 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，任职期内公司共召开 5 ...

浙江华策影视股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《浙 江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律、法规、规范性文件以 及公司内部规章制度的前提下开展市值管理工作； （二）科学性原则：公司应当综合考虑市值影响因素，建立科学合理的市值 管理体系，以提升公司质量为基础开展市值管理工作； （三）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司 各业务部门以系统化方式持续开展市值管理工作； 第二章 市值管理的机构、人员与职责 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，主要职责如下： （一）制定公司市值管理总体 ...