浙江华策影视股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江华策影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，浙江华策影视 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈良照、芮斌、 张以弛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈良照、芮斌、张以弛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江华策影视股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 浙江华策影视股份有限公司 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-022 浙江华策影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币 35 亿元（含）或投资 时点等值外币（含）闲置自有资金购买理财产品，有效期自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。有效期内资金可滚动使用， 其中任意时点购买的理财产品余额不得超过 35 亿元（含）或投资时点等值外币（含）。 具体如下： 一、 投资概述 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正 常经营和风险可控的前提下，公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品。 2、投资额度：任意时点合计不超过人民币 35 亿元（含）或投资时点等值外币 （含）。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种： ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5863 号 浙江华策影视股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 华策公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华策公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为华策公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解华策公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-048 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长赵依芳女士 4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事 会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 5、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

监事会同意公司回购注销第一类限制性股票共计 148.812 万股，回购价格为 3.619 元/股，暂缓授予部分的回购价格为 3.598 元/股。 （二）关于作废部分限制性股票的核查意见 鉴于2024年限制性股票激励计划部分激励对象已离职及首次授予第一个归 属期公司层面业绩考核不达标，对应第二类限制性股票由公司作废。本次作废部 分第二类限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 浙江华策影视股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自 律监管指南》）、《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事认真审阅 相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，就《2024 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-013 浙江华策影视股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十八次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出，于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以通 讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席胡根元先生主持，与会监事审议并通过了如下决议。 二、监事会会议审议情况 1 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。 4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制自我 评价报告》。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...