浙江华策影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-082 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期五）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长赵依芳女士。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the company [1][3][7]. Core Views - The company's revenue and net profit have significantly declined year-on-year, with a 67.67% drop in revenue to 368 million yuan and a 70.39% drop in net profit to 71 million yuan in the first half of the year [1][4]. - The company is focusing on a "content is king" strategy, with plans to release several new television series in the second half of the year, which is expected to help recover the television production business [5][6]. - The company is also investing in AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) and has developed its own large model, which has been registered with the national generative AI service list [6][7]. Financial Performance - For the first half of the year, the company reported a revenue of 368 million yuan and a net profit of 71 million yuan, with a corresponding diluted EPS of 0.04 yuan [1][4]. - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 191 million yuan and a net profit of 41 million yuan, showing a year-on-year growth of 10.8% and 55.9% respectively [1][4]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year [1][4]. Business Segments - The television production and distribution segment saw a revenue drop of 96.8% to 26.5 million yuan, primarily due to a reduced number of projects initiated [5][6]. - The copyright business continues to grow, with a revenue increase of 26.87% to 180 million yuan, although the gross margin slightly decreased [5][6]. - The company has completed several film projects and has plans for more in the second half of the year, which are expected to improve the film business [5][6]. Future Outlook - The company forecasts net profits of 448 million yuan, 524 million yuan, and 546 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with diluted EPS of 0.24 yuan, 0.28 yuan, and 0.29 yuan [7][9]. - The current stock price corresponds to a PE ratio of 23, 19, and 19 for the years 2024, 2025, and 2026 [7][9].

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-081 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 公司实控人傅梅城先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实控人傅梅城 先生的通知，傅梅城先生将其持有本公司部分股份进行了解除质押。具体事项如 下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次 解除 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | 质押 | | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | | 数量 | 比例 | | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | 比例 | ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-072 浙江华策影视股份有限公司 2024 年 8 月 19 日 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司监事会 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出，于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以通 讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席胡根元先生主持，与会监事审议并通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年半年度报 告及其摘要的议案》。 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规 以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网 htt ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-075 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 杜烈康先生的辞职申请书。杜烈康先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时也辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员的职务，辞职生效后杜烈康先生拟担任公司非独立董事职务。杜烈康 先生原定独立董事任期为公司第五届董事会届满为止。 由于杜烈康先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为确保董事会 的正常运作，在新任独立董事就任前，杜烈康先生仍依照法律、行政法规及其他规 范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员 会中的相关职责。 截止本公告日，杜烈康先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。杜烈康先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 赵依芳 主管会计工作的负责人：陈敬 会计机构负责人：陈敬 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度 1-6 | 2024 | 年度 | 2024 1-6 | 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 月占用累计发 | 1-6 | 月资金 | | 月偿还 | 2024 年 6 | 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 生金额 | | 占用的利息 | | 累计发生金 | 占用资金余额 | | | | | | | | | | | | | | | 额 | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-076 浙江华策影视股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 截止本公告日，季薇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。季薇女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行股份管理。 公司及董事会对季薇女士担任公司非独立董事期间的勤勉工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、拟补选非独立董事情况 为确保董事会的正常运作，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员 会审核，同意提名杜烈康先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。并在通过公 司股东大会选举为非独立董事后接任季薇女士原担任的公司第五届董事会战略决策 1 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 ...

浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出，于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年半年度报 告及其摘要的议案》。 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-071 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，与会董事一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符 合法律、法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-079 浙江华策影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华策影视股份有限公司董事会现就提名陈良照为浙江华策影视 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江华策影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-080 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长赵依芳女士 4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事 会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 5、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通 ...