浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事和非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公 司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，我们作为浙江华策影视股份有限公 司（以下简称"公司"）的第五届董事会提名委员会成员，现就公司第五届董事会 独立董事和非独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 一、公司第五届董事会独立董事候选人陈良照具备担任公司独立董事的资格 和能力，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法 律法规规定的独立董事任职资格，独立董事候选人陈良照为会计专业人士。 二、公司第五届董事会非独立董事候选人杜烈康先生具备担任公司非独立董 事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-078 浙江华策影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈良照作为浙江华策影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江华策影视股份有限公司董事会提名为浙江 华策影视股份有限公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-070 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份质押及解除质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州 大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）的通知，大策投资将其持有本公司 部分股份进行了质押及解除质押。具体事项如下： 二、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次 解除 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 质押 | 持股份 | | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 数量 | 比例 | 股本 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | ...

浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出，于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 8 名，董事 季薇女士因工作原因请假，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购合伙企业份额 的议案》 经审议，董事会同意公司以自有资金 4,454.8350 万元收购宁波元傲企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波元傲"）82.8572%份额，以自有资金 3,204.3880 万元收购宁波元颢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波元颢"）87.6466% 份额；同意全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司（以下 简称"西溪投资"）以自有资金 727.6500 万元收购宁波元傲 17.1429%份额，以自有 资金 356.5694 万元收购宁波元颢 12 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-067 第五届监事会十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席胡根元先生主持，与会监事审议并通过了如下决议。 1、第五届监事会十三次会议决议。 浙江华策影视股份有限公司 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会十三次会议通 知于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出，于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购合伙企业份额 的议案》 经审核，监事会认为：本次公司收购合伙企业份额的决策程序合法合规，符合 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本 次交易事项。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-068 浙江华策影视股份有限公司 关于收购合伙企业份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购合伙企业概述 2024 年 7 月 24 日，浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"华策影视"）召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十 三次会议，审议并通过了《关于收购合伙企业份额的议案》，同意公司以自有资 金 4,454.8350 万元收购宁波元傲企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波元傲"）82.8572%份额，以自有资金 3,204.3880 万元收购宁波元颢企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波元颢"）87.6466%份额；同意全资子公 司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司（以下简称"西溪投资"） 以自有资金 727.6500 万元收购宁波元傲 17.1429%份额，以自有资金 356.5694 万元收购宁波元颢 12.3534%份额。 宁波元傲、宁波元颢唯一投资为公司控股子公司上海华剧汇科技有限公司 （以下简称" ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-069 浙江华策影视股份有限公司关于 全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资概述 为适应人工智能技术发展带来的行业变革，全面践行公司"影视+科技"战略， 引领、推动中国影视行业数智化发展，浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司浙江华策投资有限公司（以下简称"华策投资"）拟以自有资金出 资 10,000 万元，与海南智桥私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南 智桥"）共同设立盐城智华创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称 以工商注册为准，以下简称"盐城智华"），担任有限合伙人。 本次投资后，盐城智华规模为人民币 10,001 万元，公司作为有限合伙人以自有 资金出资人民币 10,000 万元，占比 99.99%。盐城智华将直接或间接投资于北京智 谱华章科技有限公司（以下简称"北京智谱华章"或"目标企业"）股权。 北京智谱华章是国内领先的通用人工智能大模型公司，践行"Model as a Service（M ...

公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-065 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州 大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）的通知，大策投资将其持有本公司 部分股份进行了解除质押。具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 解除 质押 数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 质押 用途 大策 投资 是 2,800 万股 8.60% 1.47% 否 否 2022 年 9 月 16 日 2024 年 7 月 18 日 交通银行 股份有限 公司杭州 城北支行 融资 | ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-064 重要内容提示： 1、第一类限制性股票登记数量：420.04 万股 浙江华策影视股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，浙江华策影 视股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登记工作。现将有关事项说明如下： 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，律师 等中介机构出具了相应报告。 （ ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-063 截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州 大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）的通知，大策投资将其持有本公司 部分股份进行了质押。具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 股东名 | 量 | 例 | 前质押股 | 后质押 ...