第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其 中二名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员中会计专业 人士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 浙江华策影视股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江华策影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第七条 审计委员会下设 ...

浙江华策影视股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告期内，2024 年 5 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为浙江华策影 视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期内严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《浙江 华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在 2024 年任职期 内，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司 整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履 行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张以弛先生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2010 年 8 月至 今在校宝在线(杭州)科技股份有限公司任董事长兼 CEO，2017 年至今兼任浙江 工商大学特聘教授。 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，任职期内公司共召开 5 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-027 浙江华策影视股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2025年度会 计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循 《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，能够勤勉尽责、 客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务 状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-038 浙江华策影视股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名 委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名赵依芳女士、 傅梅城先生、傅斌星女士、夏欣才先生、吴凡先生、杜烈康先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人（候选非独立董事简历详见附件 1），陈良照先生（会计专业人 士）、芮斌先生、张以弛先生为第六届董事会独立董事候选人（候选独立董事简 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024年度报告财务决算报告 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及 合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告。主要情况如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,939,057,946.89 | 2,267,424,106.98 | -14.48% | 2,474,961,700.54 | | 归属于上市公司股东 | 243,047,778.49 | 382,231,002.93 | -36.41% | 402,703,933.35 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 170,391,326.13 | 291,509,902.29 | -41.55% | 30 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-041 浙江华策影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人芮斌作为浙江华策影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江华策影视股份有限公司董事会提名为浙江 华策影视股份有限公司 (以下简称该公司) 第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-042 浙江华策影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华策影视股份有限公司董事会现就提名芮斌为浙江华策影视股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江华策影视股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华策影视股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

浙江华策影视股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，浙江华策影视 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈良照、芮斌、 张以弛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈良照、芮斌、张以弛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江华策影视股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

浙江华策影视股份有限公司 章程修订对照表 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议 案》，拟对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修订如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币1,901,073,701元。 | 公司注册资本为人民币 1,899,585,581 元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 代表公司执行公司事务的董事为法 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-023 浙江华策影视股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用闲 置自有资金进行证券投资的议案》，基于公司坚定看好中国资本市场的长期发展，同 意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，不超 过 3 亿元人民币或投资时点等值外币（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资， 以提高公司资金使用效率，增强公司的盈利水平。有效期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。 在实践过程中，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》中的规定，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过证券投资额度。 现将具体情况公告如下： 一、 证券投资 ...